đdaş – đstanbul döşeme sanayđđ a.ş. yönetđm kurulu toplantı tutanağı
Transkript
đdaş – đstanbul döşeme sanayđđ a.ş. yönetđm kurulu toplantı tutanağı
ĐDAŞ – ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 09.12.2011 Toplantı No. : 786 Toplantı Saati : 15:00 Toplantı Yeri : Đstanbul Merkez Büro Katılanlar : Ahmet Vefik EVĐN Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU Murat H. ĐŞERĐ Haldun Osman BERKĐN Hakan Murat AKIN Ayşe Benan ĐŞERĐ AKOSMAN Yurdaer ÇAYIRLI Gündem 1. Kararlar 1. : Şirket çıkarılmış sermayesinin azaltılması ve eşanlı olarak artırılması. : a- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım Đşlemlerinde Uyulacak Đlke ve Esaslar Duyurusu” kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin 31.12.2010 tarihli, bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış konsolide finansal tablolarında yer alan 33.055.959,- TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 18.000.000,- TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 24.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 6.000.000,- TL’na azaltılmasına ve eşanlı olarak , Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 24.000.000,- TL’na yükseltilmesine b- Çıkarılacak payların tamamının (B) gurubu ve hamiline paylar olarak ihraç edilmesine, c- Artırılan 18.000.000,- TL. sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından ( %300 bedelli ) karşılanmasına, d- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 1 Kuruş nominal bedelli her bir pay için 1 Kuruş nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların nominal değerden az olmamak kaydı ile Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmak üzere 7 iş günü süreyle Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edilmesine, e- Çıkarılmış sermayenin 6.000.000,- TL’na azaltılması ve eşanlı olarak 24.000.000,- TL’na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu,Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, f- Ön izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul’un toplantıya çağrılarak tekliflerin Genel Kurul’un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına g- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A..Ş.’nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, h- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine, ı- Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak tescile mesnet belgenin, alınmasını takiben 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için toplantıya son verildi. Ahmet Vefik Evin Başkan Alaeddin Tileylioğlu Başkan Vekili Murat Hilmi Đşeri Murahhas Üye Ayşe Benan Đşeri Akosman Üye HaldunOsman Berkin Üye Hakan Murat Akın Üye Yurdaer ÇAYIRLI Üye