Genel Kurul İlanı - Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.
Transkript
Genel Kurul İlanı - Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.
ravrr("? : kendini idare atla sorun gideigin Eerez dene-ledi. ma yapmaktan soyleyen Kema'Kurakhk geldi, rava olugtuddu tendi. Qrinkri inr ahyor, gu anda rtiler satrn ahm3iine kadar bekonu$ru. I T .. :, , , ' , . ' . . : : . , , , , , . , , , , ,. , :' ,: .. ;. , S, .: .,.. ,:, .', m yapunu. da , planla- . pAZAi is ;nnACi,iooi':tUnnAnieSi _ ,,.'Referans,,.i+. 9irketimizO.rtaklarO-laganGenelKurulToplantrsr2OOoytftQalrsmalannr incelemekve asa6rdayazrhgundemigorugripkararabaglamaK uzere,13 Nisan 2007 Cuma oiin0 saat i 4.oo'de DivdnMarinaristrrtareJoteipamu6iirrrr"'urii-qazoo Marmarjs-MUGLA adresinde toplanacaldtr. toplantrdanen geE bir hafta once girketimizden girigkartlannralarakbizzatveya bir temsilcivasrtasrile Genel Kurul 9aytnortaklartmtzrn Toplantrsrna kattlmalannt rica ederiz. Toplantlyabizlt igtirakedemeyecekortaklartmtznvekaletlerini iligikteki.drnege uygunolarakduzenlemeleri veyavekaletformu 6rnegini $irket Merkezimiz ile www.mares.com.tr adresindekigirketintdrnetsitesinieni;;in-;i;ei*i ue e.s.resq t;.,'ihuJ zr ei2 ialrir'nesmi yayrmlanan Gazete'de SermayePiyasasrKurulu'nunSeri: lV, t'to.s teolginoJorisdiiil,;; h-,;il.l"rioa yeiine-getireret im-zlil noterce , onaylanmrgvekaletnamelerini ibrazetmelerigerekmel<tedir. Y& nezdinde.Aract Kuruluglaraltrndakiyatrnmcrhesaptanndasaktamadabutunanhissedartanmzdan cenet ti:-:?flY91".iq4Kurulugu "Merkezi Kurul foplantrslnakatrlmakisteyenlerin Kairt KuruluguA.9.'nin lwwiv.mrt.gov.iiy boostzg numarahcenet lrtet<iupexi "MKS f ve Bifigim uygulama ilke ve Kurallan" krtaoc'drnrn wwir.mkk.com.trlMKKCorfitr/asiets/fiie 9 stt tyayttir*tii"_6ii"iii.,.pot yer alan "GenetKurutBtoiaj';igtemterini duzenteyennr.kUrnl"iii'eii"""sinde hareketermeterive kendjterini 111"^:i19.9 ?3r-:rygtrnda Genel Kurul BlokajUstesi'nekavrt.ettirmeleri gerekmekt'edir. MKK nezdinde(endilerini"etorifristesi"ne -'"'" t<av,t etti"nevJnnis""aJrai.,.,n toprantrvakatrrmaianna kanunehimkanormadrgrsav n o'tariairm i;birsi;il;;;;r,irll 2006 faaliy€tylna ait Ydnetimv-eDe-netimKurulu.Raporlanile Balrmsrz DrgDenetlemeKuruluguraporlan,Bilango ve GelirTablosu toplantryatekaddum eden 15 gun ' tetkikinehazrrbulundurulacaktri. sure ile $kket Merkezindeve riww.marLs.iom.li icresi"o'Lxi girt<etiniernetLiteJinoeortiirann Sayrnpay sahiplerinin bilgilerine az olunur. Ealrgmalarrn l(emalo!lu,i ayeligirkete TM0'nun65 nr verecegtnl e igtirakko; a Kurulunun r'lhl V€-;l(.Ul'U- MARMAR|SALTINYUNUSruRisrix rrsislen a tamamlan. edi.taai l',l' 1 . AQrlrS ve Bagkanlrk DivanrSeqim,, 3. 4. 5. n.g.'nin 13 NisAN 2007 TARiHLi oLAGAN GENELKURULGUNDEMi Tffii?]:$ltgHsi1s?ffl$l ffiiJHJ"""'nllH:l ]3: i!ffil'il:'^l#'n"J"&]l,'*'tr5:Jff'35,:?}i[#L1Hi33%:;?:i.ql: 2006lylll Bilangosu ve GelirTablosuileilgilionerisinin kabulLi, declgtirilerek kabuluvevareddi, 'l-icaret Turk Kanunu'nun315. maddesin-e gore_yrl-iqinde Yonetiri kurutu ityet;kl;;ind6tapilin c"gigit --' tiginonaytanmasl YonetimKurulu[jyeteri.vedenetgirerin, girkdt;n2bo6 yrtrfaariyerterinden dotiyr ib;; ;il;;ieri; ythveizleyenyrllarailiqkinkar dagrtrmpotitikararr 200.7 S9r",qlTq hakkrnda bitgi veritmesi, lii!T:31^Y-9iP-iT !ll9l"li oLrorev suresloolmuS oulunanYorletimKuruluuyelerinin tekrarseqilmeleri veyadegigtirilmeleri ve gorev-sirrelerinin tayini, " ' GorevsuresidolmugbulunanDenetgilerin tekraisegilmeleri veyaieQigtirilmdleri, 8. Krrur,utja$Kanve Uyeleriyledene-tqilerin.yrllk ucretlerinin tespiti 9 . IgllgJlm amactylavergi muafiyetinihaizvaktfve derneklere2006 yrlrndayaptrgrbagrgve yardrmlannGenelKurul'un P],tl:lls-9:y?ly?idtm oilgrstne sunulmast, 1 0 . SermayePiyasasrKurul.utaraflndany3yrnlananSermayePiyasasrndaBagrmsrzDrgDeneilemeHakktndayonetmeligin - : i 4'tncLi - -maddesi.geregihare Meclisimiztarafrndanyaprlanbagrmsr2drgdenetterie t<uiu1ulunun ieqimn,n onavrairhair, 1 ' t. le yor 4:'*1il"t*tifg[tTl"s,.#[.lil:'ilialru::gglJ: [f,gfif''ti[JlflffilB,txl3:bitti5if,,'L"i,;sti..;ff+#ffi 12. GenelKr-irulToplantl TutanaErnrn Bagkanltk Divanr'nca imzalanmasr ve bununlayetinilmesi yetkiverilmesi, hususunda 13. r yaprlandrrma 1008doneminde e ve Orman Barl Gtivenlik Baet Bakanh$r ve tegkilat yaplar. : gelecek ylyaede Avrupa Bir\BGS) de daha ulacak. VEKALETNAME MarmarisAlttnyunus TuristikTesislerA.g.'ninOlaQanGenelKurLrl Bagkan|rgtna, MarmarisAltlnyunus TuristikTesislerA.$.'nin13.o4.2007Cuma giinii saat 14:00'de DivanMarmarisMaresOtel-pamucakN4evkiiadresindeyapriacakolalan GenelKurulioplantrsrnda .48700 Marmaris-MUGLA agagrdi uerirttigimgorugeidogrutGrnou uJit"r.tre, oy vermeye,tekliftebulunmayave gereklibelgeleriimzalamaya yeikiliolmak iije6 ............:.....:......,'.........1....vet<it tuvin"AVorrn1. A-TEMS|LYETKiSiNiTXnpSnlar a) v€kiltum-giindemmaddeleriiqinkendigorugiido!rultusundaoy kurlanmaya yetkilidir. b) vekrragagr9gtalimatlar gundemmaddeleriiqinoy kultanmaya dogrultusunda ietkjlidir. I ailmaflar:{UZettatrmaflarvaztltdtr) c) Vekilgirketyonetimininon6rileridoQrultusunda oy kullanmayayetkilidir. d) Toplanttdaortaya.qrkabilecek diQerkonulardavekilagagrdakitdlimatlardogrultusundaoy kullanmayayetkilidir.ffajimat yoksa ,vekjl oyunuserbestgekullantr) (Ozeltalimatlar Talimatlar: yazrlrdrr) unu B-oBTAGtNsAHip oLDUGU HissE sENEDiNiN raft4ilan serbest i'ne uprmlu o1emi igin gerekli rcak. Ancak bu , tam riyelikten I haritasr,2007'erileri ve Tiirkits1 Kanunu"nun rde ba$rmsrzbi;al Halk SaShgr ;eriyor. a) b) c) d) e) Tertipve grubu Numarasl Adet - Nominaldederi Oyda imtiyazrolup-olmadrgr Hamiline- NamayazrlrolduQu OFTAGIN: Adr Soyadrveya Unvanr rmzasl Not: (A)boliimLinde; (a),(b)veya (c) olarakbelirtilenSrklardanbirisiseQitir.(b)ve (d) grkkrigin agrktamayaprrrr. @D \; ffi + r \ / DiVAN HOTEL H A n M A R i sM A p E s 007 nir I I 587723 00r2959 0.0r2561 46.159614 24 alaazl ;;a I t,l! I ;;l 0.9tFeqq ?1j4r(?w].... r,95583 40;3399 40,3199 155,386 6,55957 Euio 1936,27 2;2037r 13;7603 200;482 5;94573 340,750 t,614122 12.9864S 0 069805 . . e.115{{ . 0i15771. .0.0r215J . . 0rl!5!1.. 2.769986 0.r03349 .. .q.91?41!. . t6.t22r65 ........ . ....l.!5.0.1,49pe . .0,q1e11... 5r119t51 .... ... 19.!q.01:.. 9,Qllot!.. 0.025291 .... ...... ic.tp!!1!.. 0.017195 21.528025 .. 0.!1!9.0?.. 0.0209s .9,?t?-49!.. .. ....:.....9,-0Jtp.!-e..... 3.178022 .. .Ef,1?4q! q.!$11{., ............. qoliip?. ...........p,9!9r8.. .... .. q,c499r. 29.289!5._ q,qrc51i... 0,.017!11 0-018037 . . ....-0,:l!i.1t... . ... q..01?4Q5 1,r5899{.... 0.s4952 ' - --6.ir!;t;1.116€0 . . ...p,!?cq t- ... 6.566282 .. .19.280tJ9 ....... .....9.1qf2?... 0.290048 .129.102311 . . .5_r,!663!9 79.410211 'oiql3o!! ... ..... . Q.015114 . . 0.r-2?91! o.oiorzg .. 9.91qiq9 6.942213 . 0.010157 0.0:17t70.018526 il 0.01{28 .9,4??i71. . 0.0u716 50024119 . !9,9&t?1. 0017097 nend) . 0!12687 r11.5qqli1 /ui) 0,012884 , 0.011682 il 16 iln 0.011720 4 624088 ! 6570t7 21.101731 0.072571 ! 168247 0.0!0250 0.0108?8 r9.1911.0t . 0.0r66?7 0.0t1110 0'087060 0.041554 .0.142431 . . ' .0.9t1!1... 0-0r20tl 6.0t9695 . .... .0.0!109i 0.07q26 3.8@511 . 9,914.81i. 0.0r827 .. 0.glo!41 .. . ... .lFor5o2?!90.295281 0 093t29 ,r,9t49t8 0.0169( ... .. 1J,1q9?!! . 84.12t594 .-..: o.ot .s..q..... 9e 0.& 9,9-4.... 0q!.. ..0.1 ... 0...01 .... 0.@ 9.e .. q,oi... 0_01 0..!4 .... .s...9{..... 0,0!. e,9,4. . p,91..... 0.& .9,.91. . !..0r 0.@ !,@ 9,@ .. -0.@ .q..0,4..... .s.9t..... 0.M e,91.... 0.M 0.1 q9.1.... q,e 9,94.. 9,91..... 0.u .9s .. p..q.... 0.04 c,05 0.s t.95 0.15 $irketimizOrtaklarOlaganGenelKurulToplantrsr2006yrhQalgmalannt incelemekve agaQrda yazlftgLindemigonlgupkararabaSlamak uzere,13 .Nisan2007 Guma giinii saat 14.00'de DivdnMarinarisMaresotel-Pamuia"nMe'utii-+6zoolztaimari's-MuGreiortsinoe toplanacaKrr. SaymortaklarmErntoplantldanen geg bir hafta 6nce girketimizden girigkartlarrnr alarakbizzatveyabir temsilcivasttastile GenelKurul Toplantrsrna katrlmalarrnr rica ederiz. Toplantlyabizzatigtirakedemeyecekortaklanmtzrn vekaletlerini iligiKeki,om€ge uygunolarakduzenlemeleri veyavekaletformu omegini $irket Merkezimizile www.mares.com.tradresindekisirketintdrnetsitesinEen t;min etmeterive9.3.1994tarihve21g72iav'rrnesm, Gazete'deyaytmlananSermayePiyasasrKurulu'nunSe:ri:lV, No.8 tebligindeongorutenhususl;rid; y;;iil g;ii;;;k, irn;;;;i;r"u onaylanmrgvekaletnamelerini ibrazetmelerigerekmeKedir. HisseleriMerkeziKayltKurulu$unezdinde.AraoKuruluglaraltrndakiyatrnmqhesaplanndasaklamadabulunanhissedarlarrmzdan Genel "Merkezi KurulToolantrsrna kattlmakisteyenlerin KayrtKuruluguA.g.'ninlwwiv.mkk.gov.tr)2oosriij numirarioenbi ver.tup "r.i "MKS i9 ve v_eKurallan'ikita,Qrgrnin wrwil.mffcom.trlMKKoomtr/assetVfileVtr/yaylformlar/is bitesim.octf PiligimUygulamailke"Genel yer alan aoreslnoe32. saylaslnda KurulBlokaj"iglemlerini drlzenleyen hilkLlmleri harek-et etmelerive kendildrini QerQevesinde qlPqlListesi'nekayrtettirmelerigerekmeKedii.MKK nezdinde(enciterini"aokiiLisleii'ne kayrtettirmeyunnisseoirrinrn" n 99?.15{YL roptantrya Kalrtmatanna kanunenimKanolmadrgr sayrnortaklarrmrzrn bilgilerine az olunur. 2006 faaliyetylllnaait Yonetimve DenetimKurulu.Raporlan.ile BagrmsrzDrgDenetlemeKuruluguraporlan,Bilangove GelirTablosu toplantlyatekaddum.eden 15 gun stire ile $irket Merkezindeve www.mar'es.com.tr adresindakigirt<etiniernetiitesinoe ortit<iann tetkikinehazrrbulundurulacakirr. Sayrnpay sahiplerinin bilgilerine az olunur. 9,91.. MARMAR|SALTINYUNUSTURIST|KTES|SLERA.$.,nin13 NISAN2oo7TAR|HLioLAGAN GENELKURULGUnoTui qt?... q.19 1 . Agrhgve Bagkanhk DivanrSegimi, 2 . zdo6 yt tadtiyetve neliparirrafunda YonetimKuruluRaporu,DenetgiRaporuve BagrmsrzDenetlemeKuruluguBagaranNas Yemtnli.Mali Mirgavirlik A.$. a.Memberof Pricewaterhouse Coopers'rnrapbrununoku"nmasr, muzakeresi, von6tim tiuiuru'nun zuuttyrlrBrlangosu ve GelirTablosuile ilgilionerisinin kabulLi, de$igtirilerek kabuluveyareddi, 3 . TurkTicaretKanunu'nun 315. maddesinegoreyrliQindeYonetirikuruluuyeliklerind6 yaprtandegigiktigin onaylanmasl 4 . YonetimKuruluuyeleri.ve denetqil*in,girketin2006 yrlrfaaliyetlerinden doliyribraedilrieleri, Yonetimllkelerigere!ince 200.7yrlrve izleyenyrllaiailigkinkar dagjtrmpolitikalanhakkrndabitgiveritmesi, [YiYt:91 Gorevsuresrdolmu$bulunanY0netimKuruluuyelerinin tekrarseqilmeleri veyadegigtirilmeleri ve gorev-surelerinin tayini, " ' 7 . GorevstlresidolmugbulunanDenetQilerin tekraisegitmeleri veyaileSigtirilmdleri, Y6netimKuruluBagkanve Uyeteriyle denetqilerinytftkucretlerininteJpiti, 9. \jrrketinsosyalyardlmamacrylavergimuafiyetinihaizvakrfve derneklere2006 ytltndayaptt!r baQrgve yardrmlannGenelKurul,un bilgisine sunulmasr, 10. yayrnlanan tarafrndan SermayePiyasasrnda Bagrmsrz yonetmeli!in14'uncu Dr9Denetleme Hakkrnda l"]my-g lly?:l,.l,Kurulu maddeslgeregi ldareMeclisimiz yaprlanbagrmsrz taraftndan dr9denetlemekurulu$unun segiminin onaylanmast, 1 1 . Yonetim,Kurulu uyelerine,girketkonusunagirenigleri,bizzatvey'abagkalanadrnaydpmalanv'ebu neviigleriyapingirkelerdeortak olabilmeleri, yapabilmeleri di$eriglemleri hususunda TurkTicaietKairunu'nun 334'ijncLjve 335'incimiOOdre?i geieg.;;;il verilmesi, 12. GenelKurulToplantt Tutanagrnrn Bagkanlrk Divanr'nca imzalanmast ve bununlayelinilmesi hususunda'yetki verilmesi, 1 3 . Dilekler. 0.1: 0.19 0.18 q,@ 0.05 0.ll 0lq 0.18 017 9,1: 0.26 s.tq :91i. 0.21 9,0q q.q4 0.t7 ,tr .0,1t .0.41 q,Qe. 0,?4 0i! q0l 0 .l 9 90i 9,9,4. 0.r7 0.t9 VEKALETNAME 9..1i 006 q,0J .q,qq.. 0.19 19,6? .9.,].]. 0.17 .c,9! q.t0 .0.51 q,1q 0.16 :9,11 ,0 5l -0_81 MarmarisAltrnyunus TuristikTesislerA.g.'ninOlaganGenelKurulBagkanhgrna, Altrnyunus TuristikTesislerA.$.'nin13.04.2007Cuma giinil saat 14:00'deDivanMarmarisMaresOtel-pamucakMevkiiryL{aui9 48/00 Marmaris-l\y'UGLA adresindeyaprlacakOlaganGenelKurultoplantrsrnda agagrdabelirttigimgorugterdogrultusundabeni temsrre, oy vermeye,tekliftebulunmayave gereklibelgeleriimzalamaya yetkiliolmakiilere ............-.....-..............1....veki| tavinedivorum. A-TEMSiL YETKisiruiru xapsnur a) Vekiltum gundem maddeleriiqinkendi goruSUdogrultusundaoy kullanmayayetkilidk. b) Vekilagagrdetalimatlar gundemmaddeleriiginoy kullanmaya dogrultusunda yetkilidir. Talimatlar:(Ozeltalimatlarvazrhdrr) c) Vekilgirketydnetimininon6rileridogrultusundaoy kultanmayayetkilidir. d) Toplantldaortaya.Qlkabilecek diger konulardavekilaga!rdakitdlimatlardoorultusundaoy kullanmayayetkilidir.ffalimat yoksa ,vekil oyunuserbestgekullanrr) (Ozel yaz,ltdrd Talimatlar: talimatlar B.ORTAGINsAHiP oLDUGU HISSESENED|NiN Afigveril Nakitavans u9, t,gl .!.q.s,.._!,qi..... .^: L90 4q 4.75.... 4.75 .5,,6!. . lrqq I s5 ,5,-4q ... 5.70 5 70 4.s0 4.!g 5.70 5.70 2.90 2.90 a) b) c) d) e) Tertjpve grubu Numarasr Adet - Nominaldederi Oyda imtiyazrolup-olmadrlr Hamiline- Namayaztltoldugu ORTAGIN: Adr Soyadrveya Unvanr tmzasl Not: (A)b6lumunde; (a),(b)veya (c)olarakbelirtilengrklardanbirisisegilir.(b)ve (d)grkkriginaQrklama yaprtrr q> J,?9 4.75 ffr\ DIVAN *o orl8it t,lno..