anasozlesme
Transkript
anasozlesme
2392014 Scan09232014_1 1 1 534.8M p $ 'r.c. lg ?ic*ret Gen*l Miidiirl0s* u 67300t47143 r.{}? Esas S$z{e;nnr Fegiqiktili HAZNI,DAn RnpRAKTn& itAX ii AXqIN*M $iRr{g,riNE Nlii3, iikqavu;l u Boldxi fiazlrrlere $!evk j i Sitivri/ilt't;tNBUL ya nv. b) 19,0s.2014 tarihli yavn'tz. Ilgi; a) Taritrsiz Bilgi edinilmesini ve gere{ini rica ederim. kan a, Gencl &fiid$,r Yardrrnei$ V, Ek []*ktr'onik A!: il rasansr i 4 ader ) ur*rv.grb.gov.rr https//docs.g oog le.convfl ddl(tsTlLlDoaeiHdRTJzM DZq bW@M2&edit Frx: 0 3l) 201 68 sil L-Postn:*.nu3lu tb"gov.tr T.C. tsA$BAKANLIK Sermaye Piyasasr Kurulu Sayr Konu :29833736-110.03.02 l/Ly e : Esas Sozlegme Degigikligi hk. 8s60 2 ? Enor+ IIAZNEDAR REF'RAKI]ER S,{\AVii .I,.. 5. Btiytikqavuglu Beldesi Sazhdere \{er kii 3493A Silivri / ISTANBUL itgi: a) Tarihsiz yaztnrz (Gene1 Evrak: 13.06.20r4 - I l3g:l). b) 22.08"2014 tarihli yazftilz (Genei Evrak: 2i.0g.2oi-i - 16?i5). itgi 1a; ve (b)'de kayrth yazrlanmz ile 61012 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu r-e 636? sasrli Sermaye Piyasasr Kanunu (SPKn) gereklerine uyum sa$lanmasr amacryla hazulanan Sirkeriniz esas sozlegmesinin 2,3,4,5" 6,7,8, 9, 10" 11, 13, 14. 16, 1g.2?. 2.1. 25. 2g. 32. 33, 35, '7. +2 ve 43'tincii maddelerinin deligtirilmesine ve esas sgzlegmeden 12. l:j. i7. 19, 20.21.23.?6-2j. 29, 30, 3I, 34, 36, 38, 39,, 40 ve 4f inci maddelerinin grkanlmzrsrna ili5kin tadil rasanlan Kurulumuza iletilmig ve soz konusu tadil tasanlanna uygun gdni$ r'e,rilmesi, talep edilmi5rir_ Kurulumuza iletilen esas sozlegme tadi.t tasanlan SPKn hukiimleri bahrmrnian incelenmig ve s6z konusu maddelerin Kurulumuz mtihriinii rasl),an ekieki sekilde tadiii S PKn' nun 33 / 2' nci maddes i uyannca uy-sun gortilmti gtiir. Esas sozlegmenizin tadili igin verilen bu onay. igbu y,azr tari}Linden itibaren 6 ar. siirer.ie gegerli olup, 6 ay iginde $irketiniz genel kurul onavrndan eegirilmer:nesi halinde. esas scizle;me degigikti[i igin Kurulumuzdan yeniden uygun grjriiq almmasr gerekrrrekredi:r. DiEer yandan, esas sozlegmenizin $irketini:zin tabi oldugu cli€er mer-zuai hi.ikiimierine uygun hale getirilmesi $irketiniz sorumlululunda bulunmaktadrr. Bu kapsamda. Kuruluniuz uygun goitigiinden soma madde tadillerinde herhangi bir degisiklik olmasr durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun goriiq alrrrras r gerekmektedir. $irketinizin esas srizlegmesinin tadil erlilen maddelerinin GLimruk \.e Ticaret Bakanh[r'run onaymdan gegirilerek di$er kanuni i;lemlerin tamarnlarrnasrnr rakiben. esas sozlegme de[igikli[inin tesciline iligkin ilanrn yayrrnlandrgr Ttirkii'e Ticaret Sicili Gazeresi'nin bir cirne[inin ilanr izleyen 6 [g giinti iginde Kurulumuza -eonderilmesi .gerehnektedir. Bilgi edinilmesirxi ve gere[ini rica ederim. Ortaklklar Finansrnam Dairesi Bagkam (V.) Ek: 6 adet tadil tasarrsr (7,8 sayfa) l' "' MERKEZ Eskigehir Yolu 8.Km No: IS TA AI B U L TEMSTL CILIGI ( 292 90 90 t=.ts:(312) 292 9t F/ra:>v.::/-3'06-f30 ANK4M Tel: Mah. Askerocajt Cad. ilo:15 31357 Sjiti i.gTAitBUL Tet: (2i2) 33: .r5 Faii.- !3t 0i (.ii) i-< 55 {rj HAZNEDAR REFRAKTER SANAVI ANONINI RKET ME TADIL METN $IRKETIN KURULU Agagrda ad ve soyadlarryla ikametgahr ve tabiiyetleri yazrh kurucular arasrnda T.T.K.nun Tjcaret $irketleri kitabrnrn Anonim $irketin ani suretle kurulmasr Mldde 1- hakkrndaki hiiki.imlerine 12-Muzaffer BERBEROGLU, T.C. Cihangir Coskun Sok.Firuzan Apt. No. 1 7/9,da rnukim, 3-Ihsan EREZ, T.C. Atakdy [.Krsrm D BIok No:25 D.B,de mukim, 4-Kevser YORUK, T.C. Bakrkoy No.l2134'de mukim, incirli Vankuiu Sok. 5-Hatice BERBEROGLU, T.C. Cihangir Sok. Firu:an Apt. No.17l9'da mukim, 6-Nezahat EREZ, T.C. Atak0y l.Krsrm D.8'de mukim. 2- Hiisnii YORUK. T.C. Bakrrkol,incirli Vankulu Sok No. l2'3'de mukim\Iuzaffer BERBEROGLU. T.C. Cihansu Copkun 3- Ihsan EREZ. T.C- -{ralidr. l-Krsrm 4-5- D Blok No.25 6- TIN UNVANI Madde 2- girketin ticarer iiravanr (HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII ANONIM $iRKETi), Sok. Firuzan -rrpr. D.8'de mukim. \o. .l 9'da mukim. D Blok \o:1: Ker,ser YORaK. T.C. Bal<rrkol incirli Yankulu Sok. \o.12 3-l'de nrukim- Hatice BERBI_ROGLL. T.C. Cihaneir Sok. Firuzan Apr. \o. 17 9'cla mukinn. Nezahat EREZ:- T.C. ,\ralior- l-Krsrm D Blok \o.l_5 D.8'de mukim. $IRKETIN Ufr\'-{\I i\{adde 2- $irlier'in ricarei unsaIil: '-Hazneriar Retrakler Sanal,ii Anonim girkeri"dir. Bundan sonra krsaca -Sirker" olarali anrlacakr. diT. Madde 3- girketin merkezi istanbul petuiAEJirt<et tl*aret vekaletine malumat vermek gartryla yurt iginde ve drs,rnda qubeler agabilir. $IRKETI\ IIERX:EZ Madde 3- girket'in merkezi isranbul iii- Siiird ettirilir. AMAC ve Madde 4- KO\L illadde 1- $irker'in ltonu ve amaqlan guniardrl: $irketin konu ve amaglarr qn-nnlardr. a) Her ti.irlii refrakter malzemelerin ( dncelikle tuglalan, ate$e mukavirn harglar, gekilli \?e $ek tirlinler) irnalat, ahm satrm, ithalat ve ihracatr. b) Her tiirlii ingaat malzernelerinin imalatr, ahmr salrmr. ithalatr ve ihracail. c) Ingaatgrhk ve mtiteahhitiik. d) Konusu ile ilgili gayrimenkul ahml, satrml, kiralanmasr ve kirava verilmesi. t1 hiLs\ts tt1[ . ithalatr r,e ihracatrc) Ingaatgrhk ve miireahhirlikd)Konusu ile ilgili srar.rimenlul ahmr. arrmr. kiralanmast ve kira_va verilmesi irket. bu amaElannr konulirhda faaliver . -'-,--:t b) Her ttirl0 in5aai malzemelerinin imalarr. ahmr. sairmr- -1r -"-'- ve rukandalii $irket bu ve amag konularda faaliyet rukandaf:i 1- Konusu ile ilgili her tijrlit ticari, hukuki v'e mali tasarrufta bulunabilir. I -Iionusu ile ilg:ili her tilrli.i ticari. hukuki r e tasarruft a bulunab i lir. ra girer 1.erli ve vabancr komisvonculuQunu $ini. mu de bagk igi ve 1,urt drg*rnda t tir. ile ilgili oimak iizere menkul iltik ve 4-$irket konularr mali ga1,rimenlcul mal.lar 4- $irket konularr ile ilgili olmak iizere menkul r,e aiabilir. in;a etrirebifiir. maliki bulundugu maliarr anna kiraya verebiiir rehin ve atabilir. Gayrimenkul mallarr iizerinde her ttirlii ayni hak tesis edebilir. kat miilkir.eti. sat4 vaadi sOzlegmesi yapabilir, iizerinde kat mulkiveti tesis edilrnig gayrimenkul rnal iktisap edebilir. taF,u ktitiilthe ve ilgili sicillerine gerh ve tescil ettire bilin: \e sarrn alabilir. inga enirebilir. ba;kalarrrdan kiralavabilir. maliki bulundugu mallan klsmen veva tamarnen bagllalanna kira-r,a verebilir rehin r.e ipotek edebilir. eerekivonii sanbilir. Garrimenkul mallan iizerinde her ti.irlti alni hak tesis edebiiir. kar mrilkiveri. salrg r,aadi sozle;rnesi lapabilir. iizerinde kar miilkireri iiqiincii ki;ilerden ipotek clerralabilir: $irket lehine resis: tablolann hazrrlanmasr srrasnda tam konsoiidrs. on kapsamrna dahil eniiei onakhklar lehine l,er.a olaean iicari faali1 etlerinin f iirUr[lmesi ;macr dahi]inaetmal-ka1ar1 ta diler Ugiinc0 kigiler lehine her ne nam re gekilde olur ise olsun teminar olarak gOsren:bi lir. $u kadar ki- $irk<r'in kendi adrna ve 3- ki;iler lehine. stranri. kefalet terninar \-ermesi ver-a lpoiek da-hi! rehin olsun teminat olarak gdsterebilir. haklu tesis etmesi hususlanlda serna\-e pi1-av:u me\zuerr $u kadar ki ,girket'in kendi adrna ve 3. kigiler lehl'ne. garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil reftiin hakkr tesis etmesi hususlannda sennaye piyasasr mevzuatl gergevesinde belirlenen esaslara uyulur ve iigiincii kigiler lehine yaprlacak iglemlerde,yatmmcllann aydnlatrlmaslnl teminen; 6zel haller kapsamrnda Serrnal,e pi1,-asasr Kurulutflia aranacak gerekli agftlamalar yaprlr. 5- $irket alacaklarura kargrhk olmak iizere lehine menrkul mal rehni ve gayrimenkul ipotegi kabul edilebilir. 6- $irket menkul krymet portfby igletmeciligi ve aracrhk faaliyeti niteli[inde olmamak kaydryla, kendi igti-qat konularrnm tamamr veya bir krsmr ile ilgili iglertre igtEgal etmekte olan veya bu amagla kurulacak olan ve sermayesinin tamamr veya hir krsmr yabancrlara ait bulunanlar da dahil olmak iizere hakiki ve htikmi gahrslarla ortak olabilece[i gibi,kendi sermayesinin bir krsmr da mevzuat hiiktimleri gergevesinde yabancrlara tahsis edebilir, ortak girigimlerde bulunabilir. 5- $irket alacalilanna kar;thk olmaii Ezere lehine mal rehni ve galrimenkul ipotegi kabul edilebilir. ermekle olan ve,ia bu amagla me I kurula oian \.e sermavesinin ramar.rnr ,r'era bir krsmr y. crlara air bLulunanlar da dahil olmali lzere hakiki r.e blkrni yahrslarta ortali olabilecegi g:ibi. kenLdi sermal'esinin bir krsmr da mevzuat hiiktimleri gerg:evesinde r.abancrlara uhs!s edebilir. onali eirigimler:de bulunabilir. girlier- bu h[ktmlerini sakh tutar7- $irket. konulan ile ilgili olarak imtiraz pateni- ihrira heratr. marka, resina- reknilr bilgi. lisans. Knorl--horr gibi *ealri maddi haklara sahip olabilir _<arabilir- kirala verebilir. Bu ve buna benzer hakiann belli Sartlarla serrna)'e piy'asasr mevzua[ 7- $irket konularr ile ilgili olarak imtiyaz patent, ihrira kullanrlmasr hal<lannt sarm aiabilir. gerekrighde sarabilir. bilgi, lisans, Know-hos, ,gibi 8- $irket'in amag \ie konusunda degiSiklik gayri maddi haklara sahip olabilir.satabilir-.kirava halinde Giimrtik r-e Ticarer Balianli$r ile Sermavel.aprlmasr pivasasr verebilir.Bu ve buna benzer hakiarrn .b'blli. Sartlarla :F, urulu' ndan gerekl i izinl erin a mmasr gere kmekredir. beratr, marka, resim,teknik I kullanrlmasr haklannr satur alabilir.serekti&inde sar;hililr i. t T rtP's ttlt Madde 5- Anonim girke giin hrikmi $IRKEri.\ gahsiyet ka $TRKETE A Madde sinl-ii Madde 5- $irket'in stiresi. kesin kurulugundan baglamak [.izere stiresizdir. mahduttur. LANLAR 6- Madde 6- girket'e ait i Gqzclaal'i^A^ o"i"?Jl'IJ" )_'5_., merk;zrn in butundugu S:r:t:^sl-tq: otr gazete ile" :T.T.K.ve. Sermaye piyasasi .,,erde srkan _dikkate ;;*-li'. ifT:.#:l.J "r;";;k.ile bu.kanunh. ^r'"p,r]r. Mevzuatmda Piyasasr Kanunu r*elere uymak Lrvjrl4. ;;;;;;;il: q*u',;; c"n.r f *uf ilgili mevzuat hiikrimlerin,= ,r:ti1ll*., toplantr ilant mevzuat. iie dng<hiilen *. yunotlile'iufunun ifeifi usutterin )/anl sra sar mevzuar h;rjkiimterine L_rg* miiml<tin olan en fazla,sayda puy ,ufrlUin* ulagmavr Dijzenlemeterde ;,arJ'l#". allayacak, erekrronik trauetieqon, ilan reri Uellrtil-rieien iiista, girt.t e'ai'rii"ffi ru i leti im nternet sitesinde vasrtasryla ile Genel Kurul ilan eiitir. roplano ,arifri"j* s gr asgari tig hafta cinceden yaprlr. riN snrurnynsi $IRKETi\ SERVATES NIadde 7 - $irket'in sermaresi beheri I (Br) Kq.nominal I.-i75.000.000 (Birmilrar r pa_ra boll ij$ l_{_7_{0.d00 TL.'dir. Bundan Onceki zbinjfl. ,Bu defa amrnlrnasrna serma-\e rarnamen karar r.erilen sermar enin: -{.250-000 dnbinbq_iuzouzo b) 3.855.466,29 kazancr fonundanilr-on sel- in-ii ral I i}.-.^}.:- : (i.igmilyonsekizyiizeltiregbinddrt . yiizatmrgaltr liravirmidokuzlrurugiff_C'-naf.it kargilanmqtr. -- olarali. en 1.394.533.71 TL igtirak rarura otaklktaki hisseleri rtrlacaktr. Nakit olarak ilave ale ise' ortaklarrn girket sermayesindeki g.ulT9u ryylT1 suretiyle, bedelleri rug_han hakiannr da 15.750.000 TL olan sermayesinin; g60.577.t6.i Adet hisseye tekabiil eden 8.605.J7t,6i ii.,ltk hsmr (A) det hlsseye tekabii] .a.n (B)gubu, e tekabEl eden 2.835.000.00 paylar ile temsil edilmektedir. rrulrwArvull. Dsrrlr4yeyt remsil eden. paylar kaydilegtirme esaslarl gergevesinde kayden izlenu. ESAS SERMAY ARTT.IRILMASI EKSiLTILMESi elleri naliden ye kulanmalarr nakden ve defaten tia"nmiyir. $irketin defalen :iT;,HTiT rtl.'.ur adet pala ;,li3;,?t%Jt, -subu. 'r.i0-922-g-15 aaer pal.a tekaboi 4.309.228.35 Tl..tik ksmr (B) jS;.j ,9g_9 *,smr (A) pa1'a tekabtil eden 2.ijjj.000-00 pzLl'lar -t., l fl.,tik krs; ka),dite;rirme esashn VE Madde 8- $irketin sermayesi Tiirk Ticaret Kanununun ve sefinaye piyasasr kanununun ve sermaye piyasasr kanunu htikiimleri dairesiade arttrrhp etsiltileUilir." ar 1.enin kh sebe 'izde zl .ur dt aldrnlal f Ycinerim Kurulu kullariilabilmesinin kararda fur'sah vent esa:;lannr en az , _eruU,, ile temsil edilmekredir. Si:rma)'e1.i remsil erlen par,-lar gergevesinde kal.den i;:len _ir. : ile r'e t ile pa). alma hakkrnm I bir karar ile belirler r.e l:i _siin stre verir. yaprla bu I ycinetmeligince borsada yapthi ilan re reUlig-l_,enren eksik kullanrlrrsa kalan i Itr\Z pz Aq .tt')netmeli$ince bcrrsada l,zLprlrr. ESAS SERMAY y:':,i": n".^*"i* girket esas r".-"y.ri"i azaltian krsmrn yerine gegmet tizere qzqtro-nl. tatir;;" yeni hisse^ senetleri gftartmak niyetinae Aefits neyer lftltakla Ticaret Kanunu,nun 326,ict hiikrimlerine riayet garnyla krymetine "ru, ,".rnJy.n,n, il;ibari ESAS SERMAYI]NiN A' Madde 9- $irketin serme Sermal'e Piy asas L me\.z Kanunu ve gergevesinde azalrrlabilir. dair esas mukavele htikiimierinin de[igtirilmesine de karar verebilir. Bu karann Ticaret Kanunu 398,nci maddesi niikiimterine ,ruft .Ail...i. Ticaret Siciline Tescil ve itan enirilme; 9#;;1 gu kadan ki urn1Ti heyetin toplantrlra qagrlmasrndan once idari meclisince hazrianacak taOit metninin fi.u..t Vekaletine gdnderilerek mii.isaade ahnmasr gu.t rr. f,^1.rllaye higbir suletle 500.000 TL'srndan ag:gr indirilemez. SSE SENETLE Madde 10- Hisse senetlerinin tamamr hamiline yazrhdrr. Hisse senetleri birden fazta hisseyi halinde bastrrlabilir. t.r;ii ;;;" PAY SENETLERi kiipriirler A SENET iNrira sExrrr-r belirlenen oranla k6ra ve bakiyesine igtirak ederler. PAY SAHiPLERiVE-MESUL Madde 12- Bu madde iptal edilfni TAH rkanlacak pa_t.lan al,ma halilan amnabiIir. TAHVTLLER r.e DiGER BtCReLAitrrrA AR{CLARj itrladde 12- girker TDrk Tiqret k--u Ofil, S. \.e Piyasasr.K:nunu ve l,UrDrlUkeki sai, mevzrar htktm ne u1'gun olarak her gegir tahvil r.e Sermal,e pivasasr Kurulu tmafindan kabul edilecek her r[rlu boAianmi atrcmr I edebilir. YOnetim K.urulu_ Serma.r-e pila:asr me\zua!! ul,annca ihraca I'ediili oldullu borgianma araglannr ilraca ve bunlann ubi olaci$r ,artlarla verecegi halilan ne\.zuat ddhilince respire siiresiz olarali etliiiidir. I Madde 14- $irketin igleri ve idaresi umumi ha1,et tarafiadan igbu s0zlegme hiikiimlerine g6re pay sahipleri arasrndan segilecek 6 ilyeden tegkil olunaraf Uif'lJ*e. meclisi tarafindan yaprlr. idare meclisi rihin ikisini t I [$s\s t$[ YONETi]VI KURULIJ-Nt5' KARARLARI tladde 13- Ycinedm Kurulu segiminde r.e r.e toplantrlannda .lanr. un TeSekliiilii: en Ye ari rak; i plerinin segi lir. , JrJ'ur rnaqqe nui gince id- kapsamrnda ba_Ermsrz :,.r,i:tr v!q?ur' ?."r1 Yonetim d;rffi1"-;.?rt":ilx .. I :1n*ffi,tJg*L:,H:1i :ffi ::,l__T:j[i i ltfr::,"".J;H#i:l5i:tj:*r iiveleriniBa$rmsrzidare.meclisiuv.r..ri.!til;,:#:::'il ytl olup, gcirev sireleri biten iar.l *"i,."j"ur).r*i r uJ,clcfr Tekar I eKlar erek Ba$rmsz li,];;Trlt*alt atama' -'aprhi re itk t:i:::",1y",1i,'i'il Gener x"*i'"""_t,n. ij idare i tiirk Ti Karumu'nun i66,ncr maddesi inin si halinde Tiirk st Turk I]yrinetim Ytinetim rhr her nrr , he, rrr ;;...,r--: ^__^-*..*nu-i,^",r, -ri ,1*1..i"r*,"ffi"11tJ .----,. sermaye Piyasasr Kurulu --rlu I buiunmadrgr diizenlemeier;;'L;;;;T"t-e-Ye zamant,ardaon; .'..tu,", K;i;;.y,"u"ffiii" oranar( atama vaprlr. ve ilk Genet , bi. b;k; rekiri rlfr:i erme-k iizere. en az seg*r. tJl'eligin bogalmast lralinde rtnerim kurulu boylan eski sunuldugu genel tltnia sunar. Bu surede segilen til.e onara k rl toplartrsrn" d31. g;;\. \-apar \.e onal'lanmasr ha.linde s,eleirnin sDresini ui,i.alr5 or*- tn strresi sona eren y6n ilirler- d) YOnetim kurulu toplanrfilan: Serma_r.e piyasast Kurulu'nun Kurumsal yonerim iirc#"i. geririlen Ticaret Kanunu'nun 390'uncu maddesinde belinilen ve kar kurulu toplantrsrna ka.trlma h esaslara gdre toplanu Ycinetim Kurulu ioplanirlanna- 1527'nci maddesi u) annca katrlabilir. Sirket, ..Ticaret Sirketlerinrle Ann.;_ 9u\qt $irker kt rlacali hak lam elektonik orhmda :rqe irnkan ranr\? ? I [$s\s l$b , ' , I Elekrronik Topla,iii S'.F igin olugrurulmug sisteml VAZLFE TAKSIM VAZ E TAKS Madde 15- Bu madde iptal edilmistir. ticretini idare meclisi tayin eder, \_ET ARE M TOPLANTTLARI Madde 17- Idare meclisi girkerin igleri liizum toplann. Ancak ayda en az I }{ \'E TI.}ISIL DARE ]\{ECLiSi TOPL.{.\TILARi Madde l7- Bu madde ipul edilmisrir. gOsterdikge defatoplanmasr mecburjdir. Toplantrlar girketin merkezirrde veya idare me,--lisi tarafmdan tensip edilecek bir bagka yerde yaprhr. Gii:rderr ve toplantr gtinleri reis tarafimdan tespit edilir_Aladar: herhangi biri gtindemi belli ederek idare rneclisinin toDlantrya galrrlrnasrn: istedigi takdirde idare meclisi reisi bu isteEi 3 e0n irir. ig.mde YO\ETi}I toplantr bagrna olmak tZere,umuni heyetge tespit ed_ilecek bil iicret ridenir. Yine umumi heyetge kararlaginlfiak ve in kdr dairtrm maddesi k mda.oltlak: 11 [+sis 1[\l- I KUI{tLU YELE N ]\{AL TIAKLARI i\{adde 15-Y6neiinr Kurulu 0r'elerine- rutan senel kurul kararrr.la belirlenmi5 olmali ganrvla huzur h t. ucrelikrami mYe tllik k 5iz kaydryla hesap yrlrr@ de idare meclisr azalarrna tefrik edilebilir. ARE MECLISi KARAR DEFTER] Madde 19- idare meclisi kararlan noteriikge tastikli bir deftere yazlr ve altr aza trarafindan imzalanr. IDARE MEC NIN h{ES YET Madde 20- Idare rneciis,i yapt-gr ig ve iglemlerden ka citi.jrU me;uldur. ARE MECLISI KA]TAR DE Madde 19- Bu mLadde iptal edilmiqtir. DARE ilrECLi Si:.\i\ }rESU.iVEil Madde 20- Bu madde ipral edilmigtir. MUDURLER Madde 2l- Bu madde iptal edilmi5tir. hususlarr idare meclisince tescil ve ilan ettirilir. MURAKIPLAR Madde 22- Umumi heyet pay sahibi olan vey,a olmay,an kimselerden en az'_, en fazla 3 yrl igin tig murakrp seger. Murakrplardan (l) hiri (E) ikisi (A) grubu pay sahiplerinin g0sterdigi adaylar arasur segilir. Ancak (B) grubu pay, gene gcisterdikleri sahiplerinin sahipleri klarr ve1,a kauhp da a'da!. etgi de (A) grubu pa!, adaylar arasrndan segilir. Murakrplar gorel-treriiai heyet halinde 1,.aparl ar. MURAKIPLARI\- VAZiFELE R DENETCILER ve I\IADDE I6Denetgiier. G RE\'LERi Tiirk l icarer Kanunu.nun j9? ila maddelerindeki diizenlem,:le Kanunu re ilgili r ile Pir.asa-ir me\.zuat hnkomleri uyurrntu ,-gili. ,. gcirev vaparla-r. Ydnetim Kurulu- -[ Ticaret Kanunu'nun 366 2'inci maddesi uvannca- ig denedm arnact) la kendisine ba$ir ig denetim diizeni kurabilir. \{UR{KIPL.{RI\ V..{ZiF E LERi il'Iadde 23- Bu madde ipurl ediimi;rir. gerekli ve yararh gord:.ikleri cinerileri umumi heveiin olalaniistii toplarrtilan ile idare meclisi toplanirlan giindemlerine aldrabilrler. Mluakrplar mecburi ve acele ti olalanUstii toplan 1,ukandla sa1'rlanlar maddelerinin l,azrh vazifeleri r.Murakrplar vazifeierini l,aprrklan srada r girket srrlarnr agrla vurmazlar. kanun .re esas mukavelenamenin verdi$i vazifeieri iyi veya hiE yapmamaktan sorumludurlar. TOPLANTIYA ISTIRAK VE REY HAKKI senedinin birden tbzla maliki bulundulu .taktirde brinlar ?? A$s\$s 1[11 "'"ir. 406,ncr Sermar.E hi1ki.imleri \ - se'rnta. - uYgLllanlr. plrasas, n-.r.*r, h*ll"r.3. Zamanu Ok mini izle-r en lr. Elu tool eciriigiilmesi gereken hususl OlaganUsti.i genel kurul ise. hallerde ve zamarrlarda T pl),asasl mevzuau htikijmleri r.e bu Esas Sozlegmede lazrlr hUktimlere gdre toplanlr ve gereken kararlan aiu. c) ,O]'. Hakkr; rflagan \e olagantisrii genel kurul toplantrlarrnda hazv bulunan her pq\ sahibint o1, hakkr. sahip oldugu pal lann itibari degerieri toplamrnrn. girket sermaresinin itibari deQerinin toplamrna orallanmasn.la hesaplanrr. Cenel Lurul toplantrlannda_ ;;,k;i;J. verilir. Ancak ro ianrrda temsil edilen"rlpar.lann en az lirmide birine sahip par- s;rhiplerinin taleti [zerine sizli ovlama I oluna ba,sr-urulur- I d) Temsil: \rekaleren iems:il konusunda sermar.e pi_r.a_<asr lme\zuatlna u) mak ka)dlrla- Genel Kurul topianrilannca_ e) Toplantr Yeri: Genel kurui$irlier'in merliez adresinde vey'a 1'Onerim merkezinin trulundueu ;e eireri5li bir ;,erinde toplanr. g) Bakanhk Temsilcisi: Ola toplannlannda Giimruk ve T hazrr bulunmasr gamrr- K< Genel Kurul kararlan eegerli tt) I9 YOnerge; ycinerim Kurulu T Ticarel Kanunu'nun ilgili hiikilmleri r.e bu Kanun gerger.esinde qtkanlan r'<ineimelik r.e retrliglere u1_*r,rn oi Gene! Kurulun galr;ma usul r-e esa;lanna ili5kin kurallan igeren bir ig lonerge hazrrlal-arah Genel Kurul'ur ona\tna s Genel Kurul'un ona-i-ladr$r ig 1,Oneree Ti r Sicilinde tescil r.e ilan edilir. MALUMAT ALMA HAKKT Madde 25- Bilango , k6r arar hesabr ,idare meclisi faaliyet raporu, safi kdnn dagrtrmr hakkrndaki rekliflri. murakrp raporun heyet toplanhsrndan en az.. j haia dnceden pay sahiplerinin tetkikine amade .oiarak ;irl.:et merkezinde bulund urulur 11 rs*s\s ?$11* ' BiLGi AL}IA \.E i.\.CELE}IEnIKKT i I , KURUMSAL Oa- Sennaye pryasasr Kurulu rarafindan (r.u,nrut yoielin il.<eterine Yi:,d^1 zorunlu uygulanmasr tutul an uyulur. T.orunlu ili:elere uyulmaksrzrn yupriun-, atnan Idare N{eclisj Kararla. Sciziegmeye aykrl sayrlrr. rl.rnt.. u. g.;J;" .il;"";;; UMUMiHEYE UMUMi heyeti olagan. heyet olagan o ay icerisinde ve Dr gela olmak iizere 369'ncu bagrarui T'K'nun maddesinde t;;;ru;" gerekirdigi hallerde v isteyeb'irrer umumi HEyEriS.ortA\TrLARr Madde 26-8u marlde ipral edilmigrir. ,.,Yi:i: Yrlr'rrrir bu esas q,ergevesinde toplar:rr. $irket -1 /10'una sahip pal; saFLipleri 'nci rnaddeleri hiikiimlerin. s.j.. iistti toplantrya daver eCilmesini d11'lli1x#THl!, -"t:l]ilTJ veya girketin merkezinin bulundugu g.f,rine meclisi tarafmdan kararlastmlan e[ vrrigl i bir l,erinae torr]an r r TOPLANTIYA DAVET VE GUND-EM Madde 27- Umumi fieyet toplantrya da', eti esas mukavelenin 6,ncr maddesinOeH frif<iimie.e G,lre 3 hafta dnceden vaorlu. Sermayenin tamamtnln asaleten ve1,a vekalet3n tenlsil edildili heyet toplantrra'nda rr.. n:rtr,: au*..t .umumi ToPL.{\Tn .r (.GnIvE GI\-Dr\r I'Iadde 27- Bu madde ipial edilmisdr- merasiminden sa,rfi nazar edilebilir.Umumi hever toplantrya dair olan ilanlarda giindemin gtut"nil..si UMUMi HEYET z2- t* rirt q.rmumi he,y"et. y:l^{:, t|umumi he,"-et toplantrlanna toptantrlanna i]T:T:, .sahipteni -sanrplen Karrtabllmek ve oylarrnr kulla abilmek igin sahip oiduklarr hisse senetlerini ve ilmuhaherlerini toplant, gilnunden bir hafta once makbuz kargrhgrnda giriete ,ir",li mecburdurlar .r.".r. HAZIR BULU\A.\LAR LjSTES Madde 20- Genel kurul roplanrrlanna_\Onetim kur,:iu pa1' sahipleri- kimlik g.srererek gener kur.rra rr;r.rr#-Sdz konusu lisrenin eenei kuru! roplanu mrihinden azamj kaq giln Onceki par- sahipleirndin olu5acagina ilgkin serrna\.e plr &sasr me\ zuatr hr:tk[mlerine urr:lur- komiser tarafindan imzatranr. VEKALETIN MURAKA Madde.29- $irketin gerek ola$an ve gerekse olalani.istti umumi heyet toplantrlarr toplanft gtinrinden en az 15 eUn VEKALETLE TE}ISiL Madde 29- Bu madde ipral e,Jilmi;rir. dnce Giimrtik ve Ticaret Eakanhgrna ve Bakanhgrn i..,:[ii krldrgr mercie bildirilir.Gljndem ve diger bel,sefler birlikte e0nderilir. B.{IC{NLIK TE}ISiLCiSi i\ladde 30- Bu madde iptal eclilmigrir- ,/n. .' i t'...it \--?T [i\F\$s l[1lt 1 \ ' geqerli deSild,r. Bu esas ,*:::,'5-:\i:l 19,:::11 ve ilana tabi diger umunri hey,et 1- Idare meclis[ ve murkapJar tarafindan verjlen raporlann okunmasr, 2- $irketin bilango,kdr ve dalrillmasr hususundaki rnt kazancrnrn tastiki degigtirilecek pekilde kabul da veva 3- idare meclisi azalarryla naurakrplann iicret ve aidatlan mukavelede muayyen degiise tayini, olan idare meclisfl azalanr.la eri veya degigtiri lmeleri, usllar. Gtndemde gcisterilmeyen hususlar miizakere olunmaz. Genel Kurul oylamalarurda igbu Ana Sclzlepmenjn 43. maddesi htikiimleri sakhdr. TOPLANTI VE KARAR NiSABI TOPLANTI \'E K-{R{R:\ S1adde 3l- ABI Bu mad,Ce ipal i:diimigiir. edildikleri bir umumi heyer tc,plantrsrnda gdrtiigiilii ve, bu genel kurul toplantrsrnda ;-ul"andaki kararlarrn mevcur oylann en azgi 75'nin olumiu o1u ile airnmasr $arttr. Bu gartlar safilanmadr$r takdirde daha sonraki Genel Kurul toplantrlarrnda da aym nisap aranrr. N HESAP YILI Madde 32- girketin hesap yrlr Ocak ay.rnrn birinci griinii baglar ve Arahk aynrn otuzbirinci giinii sona yalnrz TIN HESAT' YILI =rer. hesap Ticaret S ilk ldulu yeni qlrketin itibaren baglal,arak Aralk ay KAZANC PAYI ENVANTER VE BiLANQO Madde 33- Her pay sahibi bu :sas muliavele lotikumlerine g0re pay sahiplerine da3rtrlinaya tahsis olunan safi kazanca payr nisbetinde iqtirak hakkma haizdir-. Safi kazang yrlhk bilangoya g6re herap ve tespit olu-n_ur_ KAR PAYI :)Iadde 22-Her par sahibi- kanun ve esas sdzlelme htiktimierine gOre' pa) sahiplerine daSrulmasr kararlaStrnlmrg nei rJonem liarm:, pa)-l o mda kaulma hakktnr haizdir. Sr'rrr?r'€ Piy'asasr Karunu ve ilsili rne\zuat hiikrimleri sakhdir. i_ 1[ ^II''-" ol*,tl, ?$1[l $IRKETHESAPLARI HES{PL.{\r{ Biqit IIadde 3{- Bu madde VE DAGITILMASI Madde 35elde ettigi ttirli.i masra aynlmasr kalan miktar a) l- Bu kdr irketin bilango dcjnemindeki faalil.etlerinden veya tahakkuk eftirilmesi sereken her arncrtisnn anlar cjdenen prim ve ikramir.eler ken kargrhklar indiriidikten sonra geril.e iptaLl edilmigrir IC{RIIi TESP T ve D-{ ITI}II , 'ketin safi kdrrnr tegkil eder. benzeri vergi Odenmiq kanuni yedek 2- b) Geri kalan ktsrmd:n. f?rmaye piyasasr kurulunun tespit ettigi miktar e oranda birinci temettU altrirr ve daErtrlrr. c) Yukarrda rrde helirtilen % 5 kanuri 1,.edek akge ile birinci te 6dendikten l- % 10'u i 2- %o 10 'n iizere ayrilu. ayrrlttktan ve nake ve!,a hesaben Genel kanuni r.edek akce: a) o,'o5. Odenmis serrna\e o genel kanuni r edek alige o20.sine ula;rncala kadar arnlu- kalan krsmm: senedi sahiplerine paylan oranrnda. dm kurulu 0yelerine egit olarak daertrlmak d) Yukanda kalan kdr qirk heyet kararr i fevkalade iht bendlere gcire yaprlan da$rtrmdan sonra ydnetirn kurulunun teklifi tizerine umumi krsmen veya tamamen da$rtrlabilir veva akgesi olarak tefrik eaiteUitir .u du gelecek yrl dewedilebilir. Tiirk Ticaret Kanunu"nun 466.maddesi 3 nolu bendi hiikmi.i mah . Yukarrda s0zU edilen 1.asal 1.edek akgeler ile i9 u anasdzlegmeye gOre da$rtrlmasl gereken birin temettii ynlmadrkEa, bagka yedek akge al,rrlmasrna. safi kdnn k n veya tamamen da$rtrlma veya ertesi \illa aktanlmasrna, ue mealisi azalarrna,memur miistahdem ve iggilere pay a;mlmasrna verilemez. taritri ve gekli Serrnaye pi.r,asasr gergevesinde idare meclisinin spit edilir. Ikinci kar pavr: Cenel Kanuni Yedel< Akge: Pai ?? lis"ios 1$11- sahi leri-r le kara i;,iiraii eden er kimselere dagrrr I nrasr trarartl,.irn i r "r kar pay r dLigLildlikren sonra bulunan tutarrn :i1"t19., biri. Trirk Ticaret Kanunu'nun StS,un.;;udaesinin onda 2,nci fikrasr uvannca genel kanuni y.a.r u[9.y.';ki*". Tilrk Ticaret Kanunu'na gore aynlmasr gereken ;edek akg.eler arnimadrllga. esa:; sozlegmede pat: sahipleri igin belirlenen kar parr nakden r.. ,,.-ru pur'r.nJi bigiminde jf'lliTTlkra; baska^ledek akee u1r,irnur-. erresi 1.rla Kar aKtarrlmasrna. intifa se.nedi sahiplerhe. rcinetim kurulu iiveleri ile memur. mtistah<iem ,e iXifere, Eeiitti urnugt-tu kurulmug olan r.akrflara r.e, bu gibi ii;l ,.'.;)" kurumlara kdr palr dagrtrlmasrna karar verilemez pal sairipleri igin belirlenen kar par-r naliden ddenmedikge bu'kiSilere kardan pa1' dagrtrlamaz. pa)'lann ilimiine. alrnmaksrzrn e;ir olarali daernlrr. l dnetim kurulunun kurulca kararlayrrrrlrr AKCE -vnl safi kdrrn yirmide birinin odenmis esas sefinayenrn ol :e birini buluncal,a kadar umumi i edek bulduktan dahi bu yedek akgeye safi kdrda vukanda akge Dzerine genc,l Bu esas s6zle;me hiiJi0mlerine gcire eenel kurul iaraiindan r erilen kar dagnrnn k seri ahnarnaz- Ttrti Ticarer Kanunu'nun _s l2'inci maddr: h U sakftcirr. UMUMI Y Madde 36- bu krrnuialii reklifi YEDEK AKQE: iVIADDE 3GBu madde ipial edilmisrir- aynlmasl mecburidir.Kanuni laaani yaah yedek tlige ile pay sahipleri igin Sermaye piyurul Kurulu tara indan belirfienen oranda birinti remefii aylldrktan iqtirak onda biri no.lu bendler esas pay sahipleriyle k6ra jmselere dafrtrlmasr kararia5trnlan krsmtn ile T.T.K.nun 466'rnq maddesinin bir ve iki eden senna ziyanlarrn zamanlarda iQin sarfo = yazh paralar eklenir.Umumi yedek ul yansrnl akge gegmedikge mrinhasrran panLmasmr yahut iglerin iyi girmedigi lr9"y1 idameye, igsizligin onrine gegmefe ini hafifletneye elverigli tedbirler utrnrnul ilb, TASFIYE T.T.K.nun DEFTERLE $irketin irfisah ve tasfiyesi kah hiiktmleri uygulanabilir. hakltrnda Kanunu SAKLaNMASI Madde 38- T fiyenin sonunda girketin evrak ve defterleri tasfiye mem miiracaatl lizerine girket merkezinin bulundugu saklanmak i setrahiyetli mahkemece notere tevdi oluaur. on MUKAVEL BASTIRILMASI Madde 39- m.eclisi bu rnukaveleyi bastrarak sahiplerine Vekaletine Si gibi on ALUI}IAT VE DE FT E RLE Ri.\- S,\ KL-{\ }I.{SI Madde 3&Bu madde ipml e<iilmi;dr. r,rl i\{ UKAVE pa1, niishasmr da .Iiciret LME SONA ER\{E VE'IIASFIT'E I\{adde LETi\ EASTIRI L}IASI Ivladde 39-Bu madde ipal edilmi;iir. EKALETE }IALT }I.{T vERiLIIE -t-1 ? 1 rNs ?t1h Idare \Iadde et Vek 1O- Bu rnacia.praliOifmffi mecburdurnar; $_*:ti, gerek gahgmasr ve gerekse tasfi"zesi rketin bilumum rnuamele u" igt..ioa.n Aotuvi MAHKEME ME Madde 4l- Bu madde iptal edilmigtir. eri arasrnda tahaddiis edecek veya girtrei pay sahipleri arasrndan tahaddfrs edio ur'una miiessir olacak bilumum niza u= mercii girket merkezinin i mahkemeler ve icra daireteridir. selahiyettar lu esas mukal.elede mevcut olrnayan hususlar .T.K.nun "Ticaret $irketleri" adh kirabr Kanunu ve ilgili mev4rat_h mleri KANUNi HCXUTIITN Madde hususlar Pivasasr i
Benzer belgeler
Buradan - TOMRUK-DER
yaprlabilmcsi igin en az iki iiyenin yazth istekte bulunmasr Sarttrr. (icncl kurLrl. irinctinr kurulu iiyeligi ba;kanl[r igin belli sayrda fazla bir gekilde iist riste seQilnre vasal] ''eya (liin('...
Detaylı