Çağrı Mektubu - SÖRMAŞ Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş
Transkript
SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 20.09.2013 günü saat 12:30’da şirket merkezinde (Bozüyük Devlet Yolu 3.Km. Söğüt/BİLECİK) toplanacaktır. Şirketimizin 2012 Faaliyet Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarını içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları basılmakta olup tamamlandığında talep halinde adresinize postalanacaktır. Ayrıca ilgili raporlar 28.08.2013 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın tetkik ve emirlerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımızın hüviyetlerini yanlarında bulundurmaları, toplantıya vekaleten iştirak edeceklerin haiz oldukları vekaletnameleri gerekli kontrolün yapılabilmesi için toplantıdan önce şirket merkezine tevdi etmeleri zorunludur. Pay sahipleri kendilerini toplantıda vekil marifetiyle temsil ettirmek istedikleri takdirde, ekte örneği verilen vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Verilecek vekaletnamenin pay sahibi tarafından doldurularak imzalanması ve imzanın noterden onaylattırılması veya pay sahibinin noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıdan önce giriş kartı alması zorunludur. (Şirketimize imza sirkülerini göndermiş ortaklarımızın tekrar imza sirkülerini göndermelerine gerek yoktur. Ancak imza sirkülerini fotokopi olarak gönderen ortaklarımızın imza sirküleri geçerli değildir.) Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederiz. Eki: Vekaletname Saygılarımızla YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN Dt. ORHAN KARABUDA 1234567891011- 2012 YILI HESAP DEVRESİ 37 ncı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış ve Divan teşekkülü, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, Yönetim Kurulu’ nun 2012 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının; Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması, tetkiki, müzakeresi ve karara bağlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2012 yılı Kar / Zarar durumunun müzakeresi, Şirketimizin Denetimi için T.T.K. nun 400 ncü maddesi gereği Bağımsız Denetçi Kuruluşunun Genel Kurulca onaylanması, Yeni T.T.K. ve S.P.K. hükümlerine göre Ana Sözleşmemizin 6 – 10 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 27 nci maddelerinin değiştirilmesi konusunun müzakeresi ve karara bağlanması, Şirketimizin Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan iç yönergenin onaya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 395 ve 396 nci maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesi, Dilek Temenniler ve kapanış. SÖRMAŞ Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na SÖĞÜT VEKALETNAME SÖRMAŞ, Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.’ nin 20.09.2013 Cuma günü Saat:12:30’ da Bozüyük Devlet Yolu 3. Km. 11660 Söğüt/BİLECİK adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................................................................... vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) b) c) d) e) Tertip ve Serisi : ..................................................................................................... Numarası : .............................................................................................................. Adet-Nominal Değeri : ........................................................................................... Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : Yoktur Hamiline Yazılı Olduğu : Hamiline Yazılı ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : ...................................................................... TANZİM TARİHİ : ...................................... İMZASI : ...................................... ADRESİ : ......................................................................................... ........................................................................................................................... NOT: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Benzer belgeler
Ilan metni - Global Yatırım Holding
Karaköy/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeler...
DetaylıŞirketimiz Yönetim Kurulu, 2007 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..............................................
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NDAN
adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........
Detaylı2009 GK.Davet Ýlaný
da Bozüyük Devlet Yolu 3. Km. 11660 Söğüt/BİLECİK adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve ger...
Detaylıkristal kola ve meşrubat sanayi ticaret a.ş. yönetim kurulu başkanlığı
Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısın da aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve ...
DetaylıGündem ve davet
da Bozüyük Devlet Yolu 3. Km. 11660 Söğüt/BİLECİK adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve ger...
Detaylı21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro
Kutay iş merkezi No.2 Üsküdar İstanbul Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ...
Detaylı