NOKAHA
Transkript
NOKAHA
NOKAHA / A.i[. cT,c ccitaitul{e v. aApec FIa O'r' r''l'l'AKI4tI l{TrlII TIUihAPET" \'upaBrrcnnclp. C'rapa3alopa. v.r. ..Xa-txu /{urrurr,p Aceuou" No 87, Fu:ttec IIcHT'r,p . . I ) a u u r r r . lc"' r ' a l r rl . o r p u c 3 . c E U K 2 0 0 6 0 1 6 9 3 .u p e . t c r a B r l f l B a Hoo' l ' M y C T ' A O A 'ferupAar, 'l'ypurl;r. po-reHHa 19.03.1967r..)KI4rerIHa l-p. I,ll'XAII. rpax;larrnrr ua 'lR-lt No 190446. rl:Aa.ttetiua 13.11.2007r.or rracilopr :la,'(r'palru{rreH upr.r'r'clr(urBarrl ()6:racr LrovupaBJlcrli{c rp.'l'enuplar' 'f3 Ha ocnosallue qn.223 al. 3 or' /{o ncu.rrur :lKrtuoucpH n "Tl'AKHtI ATtIII TI{AXAPET"' A/I. ct,c cei(a;trltttcu Acettor:" No 87. a.,tpccrra \'upauireuHclp. C'rapa 3alopa. yLr. ..XaitNu /{rlnan'r''sp B rp. 17.03.2010t'. Ha erax 1. orfnc 3. c EI,tK 200601693, ljrr:rrccrrcnlrrp..Patvrr4rrtr4" Olapa 3alopa.,v:r...Xa,it>xu /{unrnlsp AceHcln"No 87. Elr:sec llelllbp..PaMfisIa''etaxi l. oQHc 3 o'r 15.00 qaca rrte ce rpoBejle peAoBrro o'rqerllo o6rtlo cs6pauue rla c n "TPAKI4fI AbIII TI,{AXAI'}ET" AA llprr crle/IIIul AIIeBeIIpel: irKrtrrotrcpl4't u rlur C'r,ne'larra illlpeKTopu't'e(C/D :la rtleHIIoct"ra l. il;lucuarrc na ,,loKirailer rra AA za 2009 r. llpoex't' Tl{A}ItAl'ET" \upauircrn{cro tta ,,1'PAKlllI Alril ()6rrtcllo (OCA) npLIeMaI'oituIrIHI{t ol'qereH pcrrrcnl.rc cr,6perrruelra aKuuoHepl4Te Ha,,I'PAKI4fI AbIII TI4A)I(APET" .ror.ra,rtrra C/[:a jreiinocr-laH yupaBrleFluero A/I :a 2009t. 2. I lpncrrarrc rrzl /toKira/ta Ha pel'r4crpt,rpanilqo;tu t'op (cttetlna:tu3l{paHoro :ra rrpoBepKa143aBcpKaIIa I'oilnlltltul cpuuattcollo't'rlel' o.tnropcno upcilnpr.u'rr.rc) (l OO) :ta 2009 r'. llpocnl na perrrcrrlc- OCA ilpl4eMajloKna/latla pcl'I4c'rpllparll4g g.r(nlop (crrcllra:rr.r3r.Iparror'o oltr4l'opcKoilpeililpt{lrne) 3a llp()ucpKa LI 3aBepKarIa ' ; a i <lrO 2009r. AA 3. O;ro6prBauc u rrpueMar{eIIa I'cDO ua ,,TPAKVILI AT>UI'IIIA}I(AI'ET" :ta 2009 r. llpocrcr' rra pt:rrreHue- OCA oAo6pqBaI,I rpl4eMa Ir olo6plBa I'cDO sa ,,'I'I'AKl4fl /ITTIII TI4A)KAPET" AA 2a2009 r. .1.14:5opna pcluc lpl{pau oittrrop (clerqnalu3l4pallooltl{'ropcKoIlpel(llpl'Il'rnc):a rra I'o:r(urrrruxQuuaIIcoBolqe'r (I'cDO) Ha,,TItAKl4[[ /l?nlll npoRcpKir14reurcpKer -l'l4llXAPli'l"r 2010r'. llpoeKr Ha perleHre - OCA rlpueNla Al[ :a rpnuaucona'r'a pet'Hc'rpupaH oAtrrop (crtequa:ru:ll{paHo o,'tII41'oPcKO Cll upcjt:roxicrn4rr or upcitupnr{'r'lrc):a lrporepKa 143aBcpKarta l-oAuurHur QuHaItcoB o'rqcr (fcDO) rra ,,'l'l'AK l4tl /l'b l If TIU()KAP llT"' AA 3a tbuHaHcoBala20 10I'. 5. Ocncl6orxilanaHcfra LrJreuoneCl] or o'lloBopHocr 3a AefrHoc'n'aI4M Iro na itp,yxec'rBololpe: 2009r. Ilpoexr' IIa peueHue - OCA ocso6oxraea YupallJrerrne Ha iltpy}Kec'rllo'fo tra C/[ 3a iJeiiHoc-ffaI{N{no yrIpaI]JIet{L{g ot gn'ouoptrocl rr,renoBc'r'c r r p c :2r 0 0 9 t. IIa rteqal6a'ra na ,,TPAKI4tI b. I lpncllarrc lrit pcrueHr4e3a pa3rrpeAeneHr.Ie 'l'|4lllttAPF'Irrr OCA npueMa AA 3a 2009r. llpoerr 3a pemelll4e /l'lrIil tla rteqal6ara. rHe'r'oIra Cl{ orIIocIIo pa3rlpereJlel{I4e rrpci(Jro)r(cr BT,Bnp'b3Kac [poBe]I(/IaHeroHa peAouno'roorqerHo o6nlo Ilcu.llrr.rMa'rcpr{a:rr{ 1'141(I{APE1" AA ca Ha pa3llorlox(eHue Ha cr,6parrnc rra "'IPAI{I4fl /lblII Ha u i(p),xec'l'Bo'l'ou'le MoI'aT IIa ce 3alo:lHafl'\ c l'tx B ceAa"rlI4II{(] zrKrlHOrrcp14le / . r l p \ ) K c c l n o r ou. . l a j t p e c ar r a y ' n p a B . r c H r rrcp: . C r a p a 3 a r o p a , y J I . . . X a , { x L tl { n v u r r ' p A c c r r o r ; "N o 8 7 . I j n : J r r c cr t e l u ' b p . . P a r u r r r r re"r a ; x l . o $ u c 3 . n c e x u p a 6 o l c l t i l c l t o r ' n'['r,prol]cKI{q Ha lroKaHa'ra 09.00.ro 17.00 rraca.csr{'l'arro o'r'Jarara Ha n}'5,rrrx}'BaHe pcr rrcr"r,p. I Ioxarrna'r cg Bcr4rIKI4aKIIIrorrepI{ Ja n3e}rar yqacrr.Ie nr{qHo LlJrr4qpe3 \ lri,-rrro\rorrlerrn or' 'frrx Jrr{rla.Penrc'rpaunflTa 3a o6u{oro cs6panne Ha alflrr{oHepule rnc uorrnc rra 17.03.2010r.ol 14.30 qaca B ceAanrlrller{a ApyxecrBoro. FIaal{pecaHa \ npau-rcrulcnit "'l'l)nl{l4t Ablll'fI4/[)KAPIIT" AlI. rrJrerr 14rrrr,.'rr'r'eJrerr ua CA: .nn ,: /MycraQaEprxan/ ET "EHWC EEKWP" IIPEBOXI{ TRANSLATION TERCUMANLIK Bulqarca' dan terctimeedilmi{t ir GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET StaraT,agoraqehri, "Hadji Dimitrr Asenov" sokak No. 87, Ramini ig merkezi, kal 1, ofis 3'te mukim, girket sicil numarasr/EII(7 200601693olan "TRAKYA DI$ TiCARET" AD qirketinin temsilcisi ve idari iqler mtidiirii srfatryla 19.03.1967 do$umlu, TC vatandaqr,Tekirdag valililinden 13.11.2007tarihinde verilme TR-K No 190446numarahyurtdrqrseyahatpasaportuhamili MUSTAFA ERHAN'dan Ticaret Kanununun 223 maddesi,3 grklanadayanarak StaraZagora gehri, "Hadji Dimitrr Asenov" sokak No. 87, Ramini ig merkezi, kat 1, ofis 3'te mukim, qirket sicil numarasr IEIW 200601693 olan "TRAKYA DI$ tiCAREt' AD qirketinin tiim hissedarlarlna, 17.03.2010 tarihinde, saat L5.00'te, Stara Zagora qehri, "Hadji Dimitrr Asenov" sokak No. 87, Ramini iq merkezi, kat 1, ofis 3 adresinde,aqa$rdabelirtilen giindeme g6re, TRAKYA DI$ TICARET" AD qirketinin olafan genel kurul toplantrsrnrnyaprlacafr duyurulur: 1. Yonetim kurulunun (YK) hanrladrgr, 2009 yrh "TRAKYA DI$ TICARET'" AD qirketi yonetim ve faaliyet raporunuonaylamak.Karar taslalr - hissedarlargenel kurul toplantrsr (GKT), y<inetim kurulunun (YK) hanrladrgr, 2009 yrh "TRAKYA DI$ TICARET" AD qirketiydnetim ve faaliyetraporunukabul etmektedir. 2. Tescilli ba$rmsrzdenetginin(baprmsrzdenetim girketinin), 2009 yrhna ait Yrllrk finans raporlannr (YFR) denetlemeve tasdik etme hususundahanrla&$L raporu kabul etme.Karar tasla$r- hissedarlargenel kurul toplantrsr(GKT), tescilli bafrmsrz denetginin (ba[rmsrz denetim qirketinin), 2009 yrhna ait Yrlhk finans raporlarrnr (YFR) denetlemeve tasdik etme hususundahanrladrgl raporu kabul etmektedir. 3. "TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin, 2009 mali yrhna ait Yrlhk finans raporlanrun(YFR) onaylanmasrve kabul edilmesi. Karar taslagr- hissedarlargenel kurul toplantrsr(GKT), "TRAKYA DI$ TiCARET" AD qirketinin, 2009 mali yrhna ait Yrlhk finans raporlannr(YFR) onaylamaktadrrve kabul etmektedir. 4. "TRAKYA DI$'|ICARET" AD girketinin,2010mali yrhna ait yrlhk finans raporlannt (YFR) denetleyip tasdik edecek tescilli bagrmsrz denetginin (ba$rmsrz denetim qirketinin) segimi. Karar tasla[r - hissedarlargenel kurul toplantrsr(GKT), "TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin, 2010 mali yrhna ait yrlhk finans raporlannt(YFR) denetleyiptasdik etmek rtzere,ycinetimkurulunun (YK) teklif ettili tescilli bagrmsrzdenetgiyi(bafrmsrzdenetimqirketini) onaylamaktadrr. ?^\ O$uc: 6300 Xacroeo. yn. "}ypzac" Ne :,/e,l.Z meLt.0898 282 703 e-mail: enisbek@;,mail.bg ttn / 5. Yonetim kurulu tiyelerinin. 2009 yrhndaki girket y6netimi faaliyetleri hakkrndaki sorumluluklarrndanmuaf edilmeleri. Karar tasla[r - hissedarlargenel kurul toplantrsr (GKT), ydnetim kurulu tiyelerinin, 2009 yrhndaki qirket yonetimi muaf etmektedir. faaliyetlerihakkrndakisorumluluklarrndan 6. "TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin 2009 yrhna ait kazancmm paylaqtrnlmasrhakkrnda karann ahnmasr.Karar tasla$r - hissedarlargenel kurul toplantrsr (GKT), ydnetim kurulunun (YK), kazancmm paylaqtrnlmasrhakkrndaki teklifini kabul etmektedir. TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin olalaniistii genel kurul toplantrsrylailgili itibaren,hafta igi her gtin 09.00 ttim belgeler,ilanrn Ticaret sicilindeyayrnlanmasmdan - 17.00 saatleriarasmda,StaraZagora qehri, " Hadji Dimitrr Asenov" sokak,No.87, Ramini iq Merkezi, kat 1, ofis 3'te bulunan qirket merkezinde,girket ortaklarrnrn incelemesineagrkbulunacaklardrr. Tiim ortaklar, qahsen veya vekil aracit$ryla, toplantrya katrlmaya davet genel kurul toplantrsrigin kayrtlan, "TRAKYA edilmektedirler.Ortaklann, olaSanUstti DI$ TICARET" AD qirketimerkezininbulundu$uadreste,17.03.2010 tarihinde,saat I 4 .30' da baslavacaktrr. idari isler mtidiirii / Mustafa Erhan I IShu metin Bulgarca lisanmclun Ttirkqe l,isanmayeminli terctiman Eni,s Ru,simBekir tarafindan gevrilniStir ve 2 say,f'adan olttsrnahadv. Tercilman: .,^' : U ;i\ ] Imza: - /