Faaliyet Raporu 2013
Transkript
Faaliyet Raporu 2013
1 2013 Faaliyet Raporu OYAK İçindekiler 4 Kurumsal Profil 16 GenelMüdür’denMesaj 4 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 20 ÜstYönetim 5 KısacaOYAK 24 2013YılındaOYAKGrupŞirketleri 6 OYAKGrubu 25 2013yılıOYAKGrupŞirketlerinden Satırbaşları 7 OYAK-TemelGöstergeler 28 OYAKGrubundaSürdürülebilirlik 8 2013YılıTemelGöstergeler 48 ÜyeHizmetlerindekiGelişmeler 9 OYAKGrubuKonsolideSonuçları 66 BağımsızDenetçiRaporu 10 YönetimKuruluBaşkanı’ndanMesaj 68 31Aralık2013TarihliKonsolide FinansalDurumTablosu(Bilanço)- Varlıklar 14 YönetimKuruluveDenetlemeKurulu 69 31Aralık2013TarihliKonsolide FinansalDurumTablosu(Bilanço)- YükümlülüklerveNetPozisyon 70 01Ocak-31Aralık2013Dönemine AitKonsolideKârveyaZararveDiğer KapsamlıGelirTablosu 71 OYAKOrduYardımlaşmaKurumu 31Aralık2013TarihiİtibarıylaFinansal TablolaraİlişkinDipnotlar 78 İştiraklerimiz 2 Güvenli Gelecek 280,573 OYAK toplam sayısı 280 bini aşmış olan üyelerinin güvenli geleceği için çalışmaktadır. AktüeryalDenge OYAK, hizmetlerini aktüeryal dengesini bozmadan sunmaktadır. ÜyeMemnuniyeti OYAK’ın hedefi, hizmetlerinde en üst düzeyde katma değer sunmak ve üye memnuniyetini geliştirmektir. OYAKFaaliyetRaporu2013 2013FaaliyetRaporuOYAK OYAK Hakkında 3 4 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Kurumsal Profil 1961 1961yılında kurulanOYAK Türkiye’ninilk veenbüyüközel emeklilikfonudur. OYAK özel hukuk hükümlerine tabi özerk bir kuruluştur. OYAK tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdürmektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. OYAKtamamlayıcıbirmeslekiemeklilikfonudur. OYAK, dünyada ikinci basamak emeklilik sistemleri olarak tanımlanan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının Türkiye’deki ilk ve tek başarılı örneği olup verimlilik ve kârlılıktan ödün vermeden, tamamı üyelerine ait varlıklarını finansal yatırımlarda ve iştirak yatırımlarında değerlendirmektedir. OYAK, çeşitli kredi ürünleriyle, üyelerine hayatlarının farklı dönemlerinde finansal destek sunmaktadır. OYAK, aynı zamanda bir hayat sigortası kuruluşu gibi de faaliyet göstermektedir. OYAK’ınüyesayısı280biniaşmıştır. OYAK’ın hedefi, sayısı 280 bini aşmış olan üyelerine daha güvenli bir gelecek hazırlamaktır. Bu doğrultuda OYAK, geliştirdiği hizmet modeliyle, mümkün olan en üst düzeyde nema sağlamayı ve katma değeri yüksek hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. OYAK, üyelerinin memnuniyetine, refahına ve güvenli geleceğine odaklıdır. Bu doğrultuda güncel teknolojiyi ve kurumsal yönetim uygulamalarını hizmetlerinde içselleştirmekte olan OYAK; üyelerine bugün ve yarın daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalarına devam etmektedir. Çağdaşbiryaşamstandardıhedefi OYAK’ta gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü, üyelerin görev dönemlerinde ve emekliliklerinde çağdaş bir yaşam standardına kavuşmalarına ve bu standardı sürdürebilmelerine yöneliktir. Üye birikimleri OYAK’ta • Risk-getiri dengesini gözeten, • Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan, • Topluma ve çevreye duyarlı, • Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan bir iş anlayışı kapsamında değerlendirilmekte ve portföy yatırımlarına yönlendirilmektedir. Aktüeryaldengeyisürdürmehedefi Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve artırmaya yönelik bir anlayışla yürüten ve kaliteli hizmet prensibini özenle koruyan OYAK, hizmetlerini aktüeryal dengesini bozmadan ve üyeleri için güvenli bir geleceği sürekli gözeterek sunmaktadır. OYAK’ın hedefi, hizmetlerinde en üst düzeyde katma değer sunarak üye memnuniyetini sürekli geliştirmektir. OYAK, tüm çalışanlarının etkin katılımları ile ISO9001 OYAK Kalite Yönetim Sistemi, ISO27001 OYAK Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 OYAK Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. OYAK üyelerine en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti sürdürülebilir bir şekilde sunmaya kararlılıkla devam edecektir. OYAK’ın temel hedefi; • Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda sunmak, • Üyelerinin birikimlerini artırmak, • Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerin tamamıyla üye memnuniyetini sağlamak, • Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının bilinciyle üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım içinde değerlendirmek, • Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema oranında yansıtmaktır. Misyonumuz Vizyonumuz Değerlerimiz OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir şirket anlayışı içinde en üst standartlarda sağlarken, diğer yandan da üyelerine en çok nemayı sağlamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılığı içinde, bir holding yaklaşımı çerçevesinde portföy ve iştirak yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yardımlaşma kurumudur. Üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak, değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve Türkiye’deki yenilikleri yakalamak, OYAK’a olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak, OYAK’ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan reel kâr dağıtmayı hedeflemektir. Davranışlarımızı, kararlarımızı ve iş amaçlarımızı yönlendiren ortak değerlerimiz: • Dürüstlük ve Şeffaflık • Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik • Rekabet ve Adalet • Yaratıcılık ve Mükemmeliyet • Karşılıklı Saygı ve Sevgi • Üye ve Çalışanların Mutluluğu 5 2013 Faaliyet Raporu OYAK Kısaca OYAK OYAK Ne Değildir? OYAK Nedir? OYAK, Herhangi Bir Kuruma Bağlı Değildir. OYAK, Milli Savunma Bakanlığı’nın veya başka herhangi bir idari kurumun hiyerarşik denetimi ya da idari vesayeti altında değildir. OYAK, bunların merkez veya taşra teşkilatları içerisinde yer alan, idari bir kuruluş değildir. OYAK, 3046 sayılı Kanun’da (Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Kanunu) yer almamaktadır. OYAK 205 Sayılı Kanuna Tabidir. OYAK, 205 sayılı Kanun çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Parçası Değildir. OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin organizasyonel yapısı içerisinde yer almamaktadır. OYAK’ın Üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensupları ve Kanun’da Belirtilen Sivillerdir. OYAK’ın üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ve Kanun’da belirtildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle katılmayı arzu eden çalışanlarından oluşur. OYAK, Devlet Bütçesinden Pay Almaz. OYAK, genel bütçeden, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçelerinden ya da mahallî idarelerin bütçelerinden pay alan veya kendisine devlet tarafından gelir tahsis edilmiş olan özel bütçeli bir kuruluş değildir. OYAK, 5018 sayılı Kanun’da (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) ve Tablolarında yer almaz. OYAK, Tamamlayıcı Bir Mesleki Emeklilik Fonudur. OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine çok rastlanan, sadece üyelerinin sağladığı kaynakları kullanarak, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında, ek yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. OYAK, Devlet Sosyal Güvenlik Sisteminin Bir Parçası Değildir. OYAK, devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının bir parçası değildir ve bu kuruluşların bütçelerinden hiçbir zaman pay almamış ve almamaktadır. Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik yardımları ile ilgisi yoktur. Adından da anlaşılacağı üzere bu oluşumlar tamamlayıcıdır. OYAK, Devletten Hiç Bir Zaman Yardım Almamıştır. OYAK, kamu kaynağı kullanmamaktadır. OYAK, kuruluş aşaması da dahil hiçbir zaman devletten herhangi bir yardım veya katkı almamıştır ve almamaktadır. OYAK’ın, Savunma Sanayii Alanında Faaliyeti Yoktur. OYAK, savunma sanayii faaliyetlerine katılan ticari bir kuruluş değildir. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir ticari ilişkisi yoktur. OYAK, Bir Şirket Değildir. OYAK, bir anonim veya limited şirket değildir. Sermayesi ve çıkarılmış hisse senedi yoktur. Dolayısıyla, devletin veya kişilerin elinde hiçbir zaman OYAK hissesi olmamıştır. OYAK Genel Müdürlüğü, Ankara OYAK, Pensions Europe Üyesidir. OYAK, 2003 yılından beri Avrupa Mesleki Emeklilik Fonları Federasyonu (Kasım 2012’de değişen adıyla Pensions Europe) üyesidir. OYAK’ın Kendi Tüzel Kişiliğine Ait Bir Varlığı Yoktur. Bir tüzel kişilik olarak OYAK, üye aidatlarından ve yatırım gelirlerinden oluşan birikimleri yöneterek elde ettiği kârların tamamını emekli olacakları tarihe kadar değerlendirilmek üzere üye hesaplarına kayden aktarır. Dolayısıyla, OYAK’ın yönettiği bütün varlıklar, o tarih itibarıyla OYAK üyesi olanların üzerine kayıtlıdır. OYAK’ın kendi tüzel kişiliğine ait ayrı bir “parası” diğer bir ifadeyle “varlığı” yoktur. OYAK, Üye Birikimlerini Kârlılık ve Verimlilik Hedefiyle Yönetir. OYAK, üyelerinin tüm birikimlerini yeddiemin sıfatıyla kârlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım ilkelerine göre yönetir. OYAK, Üyelerine Farklı Hizmetler Sunmaktadır. OYAK, mevzuat çerçevesinde üyelerine emeklilik, emekli maaşı, ölüm ve maluliyet yardımları yaptığı gibi konut edindirme, borç verme gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır. OYAK, Grup Şirketleri ile Birlikte Önemli Miktarda Vergiler Ödemektedir. OYAK, eksik bilgiyle iddia edildiğinin aksine, çeşitli vergiler ödeyen bir kuruluştur. Kurum, iştirakleri ile birlikte önemli tutarlarda vergi ödemektedir. 2013 yılında Türkiye’nin topladığı toplam verginin %1.03’ünü OYAK Grubu ödemiştir. 6 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Grubu OYAK Grubu, Türkiye’nin en büyük şirket gruplarından biridir. OYAK Grubu, ülke ekonomisine artan oranda değer üretmek için durmaksızın çalışan 60’ı aşkın şirketten oluşmaktadır. OYAK Grubu yaklaşık 28 bin kişilik istihdamıyla •• sanayi, •• finans, •• hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerden oluşmuştur. SANAYİ GRUBU ATAER HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş. ERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ERDEMİR ROMANIA SRL OSİAT SİGORTA ACENTELİK HİZ. A.Ş. ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ADANA ÇİMENTO FREE PORT. LTD. (KKTC) ADANA ÇİMENTO SAN. VE TİC. LTD. (KKTC) MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. ÜNYE CEM SRL (ROMANYA) ASLAN ÇİMENTO A.Ş. MARMARA MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OYKA KÂĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. OYAK BİRLEŞİK ENERJİ A.Ş. İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TAKIMSAN TARIM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. OYAK Grubu’nun sanayi alanındaki iştirakleri, aralarında Türkiye’nin en büyük tesislerini de barındıran demir-çelikten tüm dünyaya yayılmış tesisleri kapsayan kimyaya, çimento üretiminden enerjiye ve otomotive kadar çeşitlilik gösteren; sektörlerinin lideri konumundaki kuruluşlardan oluşmaktadır. Grubun diğer ağırlıklı faaliyet alanı hizmet iş koludur. OYAK’ın hizmet sektöründe inşaattan lojistiğe, turizmden güvenliğe farklı iş kollarında birçok iştiraki vardır. 2013 yılı sonu konsolide sonuçlarına göre OYAK Grubunun toplam hasılatı 17.6 milyar TL ’ye, toplam varlıkları ise 42.3 milyar TL ’ye ulaşmıştır. 2013 yılı ihracatı 4,386 milyon ABD Doları olup bu ihracat miktarı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %2.89’unu oluşturmaktadır. AKDENİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKDENİZ GERMANY GMBH AKDENİZ RUS LLC ATTERBURY SA (LÜKSEMBURG) CHEMSON POLYMER- ADDITIVE AG (AVUSTURYA) CHEMSON LTD (İNGİLTERE) CHEMSON GMBH (ALMANYA) CHEMSON BV (HOLLANDA) CHEMSON INC (ABD) CHEMSON PACIFIC PTY LTD. (AVUSTRALYA) CHEMSON LTDA (BREZİLYA) DUROX LTDA INNOSTAR GMBH (AVUSTURYA) DALIAN CHEMSON CHEMICAL (ÇİN) DALIAN CHEMSON TECHNICAL AKDENİZ KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. OYAK SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş. OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş. OYAK İNŞAAT A.Ş. OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. VİZE AGREGA ASFALT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ORF KİRALAMA PAZARLAMA VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI A.Ş. HİZMET GRUBU MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. OMSAN LOJİSTİK A.Ş. OMSAN HAVACILIK A.Ş. OMSAN DENİZCİLİK A.Ş. OMSAN LOJİSTİK OOO (RUSYA) OMSAN LOGISTICA SRL (ROMANYA) OMFESA LOGISTICA SA (İSPANYA) OMSAN LOGISTIQUE SARL (FRANSA) OMSAN LOGISTIQUE SARL MAROC (FAS) OYAK Grubu gerçekleştirdiği üretim, satış, ihracat ve ödedikleri vergi ile Türkiye ekonomisine artan oranda katma değer sağlamakta, ekonomik kalkınmayı desteklemektedir. FİNANS GRUBU OYAK ANKER BANK GMBH (ALMANYA) VFG GMBH (ALMANYA) OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK PORTFÖY YÖN. A.Ş. ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 7 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK - Temel Göstergeler Temel Göstergeler (1) Kurum Net Varlığı/Net Pozisyon (Üye Birikimleri) Toplam Dağıtıma Esas Kaynak (2) Üye Birikimlerine Sağlanan Nema Oranı Enflasyon (TÜFE) Nema Oranı/TÜFE Üye Sayısı Milyon TL Milyon TL % % Katsayı 2013 (Milyon TL) 17,341.7 2,349.0 15.3 7.4 2.1 280,573 2012 (Milyon TL) 15,464.3 1,951.1 14.2 6.2 2.3 275,990 (1) 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilişkili mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında OYAK, finansal tablolarını 2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde konsolide bazda hazırlamaktadır. 2012 yılı sonuçları ise, 6762 sayılı mülga TTK’ya göre hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış OYAK’ın finansal tablolarına göre sunulmuştur. (2) %5 Teknik Faiz dahildir. Konsolide Sonuçlar Toplam Varlıklar Hasılat Vergiler (1) İhracat (1) Toplam Çalışan Sayısı (1) Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon ABD Doları 2013 (Milyon TL) 42,255.6 17,613.1 3,373.8 4,386.0 27,571 2012 (Milyon TL) 36,649.4 16,443.3 2,092.3 4,231.6 27,838 OYAK Grubunun ödediği her türlü vergilerin toplamı ile gerçekleştirilen toplam ihracat tutarlarını ifade etmektedir. OYAK’ın Kredi Değerlendirme Notları (Rating)(*) Moody’s Investors Service (31.12.2013 itibarıyla) Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi Uzun Vadeli Yerel Para Birimi Baa3 / Durağan Görünüm Baa3 / Durağan Görünüm Standard & Poor’s (S&P) (31.12.2013 itibarıyla) Uzun Vadeli Derecelendirme Notu Uzun Vadeli (Ülke Ölçeği) Kısa Vadeli (Ülke Ölçeği) BBB- / Durağan Görünüm TrAAA TrA-1 (*) Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody’s Investors Service ve Standard & Poor’s 2005 yılından bu yana OYAK hakkında derecelendirme raporu yayınlamaktadırlar. 8 OYAK Faaliyet Raporu 2013 2013 Yılı Temel Göstergeler Nema-TÜFEKarşılaştırması(%) 2009 2010 2011 2012 7.4 15.3 6.2 14.2 10.5 14.1 6.4 13.1 6.5 14.2 %15.3olan2013yılı neması%7.4olan TÜFE’nin2katından fazlagerçekleşmiştir. Nema TÜFE 2013 ÜyeSayısı 250,100 259,061 268,112 275,990 280,573 OYAK’ınüyesayısı 2013yılında280bini aşmıştır. 2009 2010 2011 2012 2013 280,573 Üye 10,846 12,204 13,816 15,464 17,342 KurumNetVarlığı/NetPozisyon(ÜyeBirikimi)(MilyonTL)* 2009 2010 2011 2012 2013 *2013yılısonuçlarıkonsolidefinansaltablolaragöresunulmuştur. 17,342MilyonTL YeniTTK çerçevesindefinansal tablolarını2013 yılındanitibaren TMS/TFRS’yeuygun olarakhazırlayan OYAK’ınKonsolide NetVarlığı(Net Pozisyon)17.3 milyarTLolarak gerçekleşmiştir. 9 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK Grubu Konsolide Sonuçları Hasılat(MilyonTL) 16,443 17,613 OYAKGrubunun konsolidehasılatı 2013yılısonunda 17.6milyarTL düzeyineulaşmıştır. 2012 2013 17,613MilyonTL 36,649 42,256 ToplamVarlıklar(MilyonTL) 2012 2013 42,256MilyonTL 2013yılındasağlıklı büyümeyisürdüren OYAKGrubunun konsolidevarlıkları 42.3milyarTL olmuştur. 2,092 3,373 Vergiler(MilyonTL) 2012 2013 3,373MilyonTL OYAKGrubunun Türkiyeekonomisine doğrudankatkısını ifadeedenvergi ödemelerinintutarı 2013yılında3.4 milyarTLolmuştur. İhracat(MilyonABDDoları) 4,232 4,386 OYAKGrubunun 2013yılıihracatı 4.4milyarABD Dolarımertebesinde gerçekleşmiştir. 2012 2013 4,386MilyonABDDoları 10 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Mesaj %15.3 OYAK’ın2013yılındaüyelerine sağladığıNEMAoranı%15.3 olmuştur. OYAK’ın Değerli Üyeleri, Saygın İş Ortaklarımız, Sevgili Çalışanlarımız, 2013 yılında dünyada her alanda ve özellikle bizi daha çok ilgilendiren ekonomi alanında yaşanan gelişmeler, gelecek için bir öngörü yapmanın ne denli zor olduğunu bir kez daha göstermiştir. 2013 yılının ilk iki çeyreğinde gerek küresel gerekse ulusal ölçekte olumlu gelişmeler yaşanırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) global finansal kriz sonrasında uygulamaya koyduğu genişletici para politikasını kademeli olarak sonlandıracağı yönündeki açıklamalar, ekonomik görünümü önemli oranda ve olumsuz yönde değiştirmiştir. ABD’nin genişletici para politikasında öngörülen değişim, gelişmekte olan ekonomileri kısa sürede etkilemiş ve gelişmekte olan ülkelerden önemli miktarda sermaye çıkışları izlenmiştir. Bu gelişmeler, yılın özellikle 3. ve 4. çeyreklerinde aralarında Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda gelişmekte olan ülke para biriminin reel olarak değer kaybetmesine, 2013 yılında küresel ekonomik faaliyetteki toparlanmanın öngörülenin gerisinde kalmasına neden olmuştur. 2014 yılında, Fed’in alacağı para politikası kararlarına bağlı olarak önümüzdeki dönemde sermaye hareketlerinde yaşanabilecek dalgalanmalar gelişmekte olan ülkelerin performansı ve büyüme hızları üzerinde belirleyici olacaktır. Türkiye ekonomisi, 2013 yılında özel tüketim ağırlıklı bir büyüme kompozisyonu sergilemiştir. Türkiye ekonomisinin büyüme bileşenleri 2013 yılında bir önceki yıla oranla değişiklik göstermiştir. Yurt içi talep koşullarındaki toparlanmaya paralel olarak özel sektörün tüketim harcamaları ekonomide ön plana çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 2013 yılını %4.0 büyüme ile tamamlamıştır. Canlı iç talep koşulları ve dış ticarette kaydedilen gelişmeler, 12 aylık birikimli cari açığın Nisan 2013’den itibaren yeniden yükseliş eğilimine girmesine neden olmuş, diğer taraftan yıllık enflasyon öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk aylarında faiz indirimleri ve diğer para politikası tedbirlerini kullanarak ekonomik faaliyeti canlandırmaya yönelik politikasını sürdüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci yarısında uluslararası gelişmelerin bir gereği olarak yurt içinde fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla faiz koridorunun üst sınırını yükseltmiş ve sıkılaştırıcı yönde tedbirler almaya başlamıştır. Banka’nın bu yöndeki tedbirleri 2014 yılına girildiğinde de sürmüş ve Ocak ayında faiz artışı devreye alınmıştır. Ülkemizde iki farklı seçim sürecinin yaşanacağı 2014 yılının ekonomik açıdan 2013’e benzer koşullarda seyredeceği ve TCMB’nin kontrollü para politikası uygulamalarını sürdüreceği beklenmektedir. 11 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK, 2013 yılında da 280 bini aşan üyesinin geleceğini planlama ve inşa çalışmalarına başarıyla devam etmiştir. OYAK, Türkiye ekonomisinin temel güçlerinden biri olarak, küresel ve ulusal ekonomik şartların arz ettiği tüm zorluk ve değişkenliklere rağmen üretmeye, yatırım yapmaya ve paylaşmaya kesintisiz devam etmektedir. 2013 yılında sağlanan istihdam ve ödenen verginin yanı sıra gerçekleştirilen üretim, ticaret ve ihracat hacimleri de OYAK’ın büyüklüğünü ve ülkemiz ekonomisindeki yerini bir kez daha teyit etmiştir. Kurumumuzun 2013 yılı mali ve operasyonel performansı, aynı zamanda, tamamlayıcı bir emeklilik sistemi olarak sahip olduğumuz sağlıklı ve dengeli yapıyı gözler önüne sermiş, sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koymuştur. Özel kanunla kurulmuş tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu olan OYAK, üyelerinin emekliliğindeki refah koşullarını uzun vadeli bir bakış açısıyla planlamak, üretmek ve geliştirmekle sorumludur. İşte bu yalın misyon, OYAK’ı üyelerimiz açısından son derece önemli bir noktada konumlandırmakta, biz Kurum çalışanlarının sorumluluğunu ise bir kat daha artırmaktadır. 2013 yılında da üyelerimizin hesaplarına enflasyonun üstünde reel getiri sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. OYAK, 2013 yılında üyelerine %15.3 oranında nema sağlamıştır. 2013 yılı enflasyonun %7.4 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, nema oranının enflasyonun 2 katı üzerinde olduğu izlenmektedir. 2013 gibi zor ve dalgalı bir yılda elde edilen bu sonuç OYAK’ın gücünü ve sürdürülebilirliğini işaret etmektedir. Kaydedilen bu başarı, OYAK üyelerinin uzun vadeli refahı açısından olduğu kadar Türkiye ekonomisi açısından da önemlidir. OYAK’ın ekonomik gücünü anlamak için iki veriyi incelemek yeterli olacaktır: OYAK Grubu, ülkemizde toplanan vergi gelirlerinin %1’ini, gerçekleştirilen toplam ihracatın ise yaklaşık %3’ünü tek başına gerçekleştirmektedir. İştiraklerimiz Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan dünya ölçeğinde kuruluşlardır. Bunların başında yer alan ERDEMİR Grubu, farklı derecelendirmelere göre dünyada ilk 50, Avrupa’da ilk 5 arasındadır. 13 bin kişiye yaklaşan istihdamı ile ERDEMİR Grubu, ekonomiye son derece güçlü katkıda bulunmaktadır. ERDEMİR, dünya çelik sektöründe 2013 yılında kâr edebilen çok az sayıdaki üreticilerden biri olma başarısını göstermiştir. Enerji sektöründeki şirketimiz İSKEN, Türkiye’nin elektrik enerjisinin %4’ünü tek başına üretmektedir. İSKEN’in hemen yanında yürütmekte olduğumuz AYAS yatırımı tamamlandığında bu oran %6’ya yükselecektir. 5 çimento şirketimiz net kârlılık açısından sektör sıralamasında en ön sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan, kalkınma hamlesi içindeki ülkemizin en önemli projelerinin betonunu OYAK Beton tedarik etmektedir. Bunlar arasında 2013 yılında açılışı yapılan Marmaray da yer almaktadır. OYAK Renault, 3 milyar ABD Dolarını aşkın ihracatı ile lider kimliğini korurken, 267 bin adet araçlık dış satım ile sektörde ilk sırada yer almayı başarmıştır. MAİS, pazar liderliğinde 15 yılını geride bırakırken, OMSAN Lojistik, filosuna 180 yeni konteyner eklemiş, Gebze Pelitli’de açtığı yeni deposu ile müşterilerine serbest depo ve antrepo hizmeti sunmaya başlamış ve Fas’ta hisselerinin tamamı kendisine ait yeni bir şirket kurmuştur. 4.4 milyar ABD doları OYAKGrubu Şirketleri Türkiye’nin toplamihracatının yaklaşık%3’ünü gerçekleştirmektedir. 12 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Mesaj 28bin İştiraklerimiz28 binkişiyeyaklaşan istihdamlarıyla, toplumunher kesimineulaşan büyükbirağıtemsil etmektedirler. OYAK kimya sektöründeki varlığını 2013 yılında geliştirmeye devam etmiştir. 2012 yılında kimya sektörünün önemli ismi Akdeniz Kimya’yı portföyüne katan OYAK Grubu, sektördeki varlığını dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden biri olan Chemson AG’yi satın alarak geliştirmeye devam etmiştir. Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri, enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey kaplamalarına renk, esneklik, dayanıklılık gibi özellikler veren katkı maddeleri üretmekte olup alanında pazar liderlerinden biri durumundadır. Chemson AG’nin Avusturya’daki tesislerine ilaveten İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim tesisleri, Almanya ve Hollanda’da satış ofisi olarak faaliyet gösteren iştirakleri ve Singapur’da bir satış ofisi bulunmaktadır ve küresel kimya sektörünün önde gelen bir katılımcısı konumundadır. OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson AG ile bu sektörde dünyada ilk sırayı almıştır. Konut üretimi alanındaki çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimize yönelik konut üretimi çalışmalarımız 2013 yılında devam etmiştir. Ankara-Eryaman Projesi 1’inci Etap kapsamındaki 211 konut inşaatlarının tamamlanması ve yapı kullanma izin belgelerinin alınmasını takiben 2013 yılı Haziran ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmiştir. Projenin 2’nci Etabını oluşturan 344 konutun en geç 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesini hedefliyoruz. OYAK, üye taleplerine cevap vermek hedefiyle 2013 yılında, Ankara’da Yenikent bölgesinde 1,250 konutluk bir araziyi satın almış ve proje geliştirme çalışmalarına başlamıştır. Konut üretimi çalışmalarını üyelerinin talep ve beklentilerine göre şekillendiren OYAK, İstanbul’da konut inşasına uygun arsa arayışlarını sürdürmektedir. OYAK’ın iştirakleri çevreye ve topluma da duyarlı, sorumluluk sahibi kurumsal vatandaşlardır. OYAK’ın iştirak portföyü ekonomiye ve topluma katkısı sürekli ve güçlü olan lider şirketlerden oluşmuştur. İştiraklerimiz 28 bin kişiye yaklaşan istihdamlarıyla, toplumun her kesimine ulaşan büyük bir ağı temsil etmektedirler. OYAK Grubunu oluşturan şirketler, ekonomik büyümenin yanı sıra çevreyi korumayı ve toplumu geliştirmeyi de ortak bir hedef olarak benimsemişler ve bu konuda sistematik faaliyetler yürütmektedirler. ERDEMİR’den İSKEN’e, çimento iştiraklerimizden OMSAN Lojistik’e kadar çok sayıdaki şirketimiz, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere çevrenin korunmasına yönelik projeler yürütmektedir. Sanayi şirketlerimiz, sera gazı ölçümünden atık yönetimine ve güneş enerjisinden faydalanmaya kadar çok sayıda farklı konuda sektörlerinde en iyi uygulamalara imza atmaktadır. Faaliyetlerinde uzun vadeli bir bakış açısını benimsemiş olan OYAK, sürdürülebilirliği üyelerine olduğu kadar en geniş anlamdaki ekosistemini oluşturan çevreye ve topluma sorumluluğunun da temeli olarak kabul etmektedir. 13 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu konuda uzun süredir devam eden çalışmaları bu yıl ilk kez faaliyet raporumuzda ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda gelişen sürdürülebilirlik performansımızı ve bizleri gururlandıran çalışmaları sizlerle paylaşmaktır. Üyelerimizin güçlü desteği ve inancı, bizi en zor piyasa koşullarında cesaretlendirmekte ve dayanıklılığımızı artırmaktadır. OYAK, şeffaf, hesap veren, adil, yasalara tam uyumlu ve sürdürülebilir bir kurum olarak çalışmalarını yürütmektedir. OYAK’ın bugüne güçlü ve büyük bir kurum olarak ulaşmasında emeği geçen herkese şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Üyelerimizin desteği ve teveccühü ile yönetim ekibimizin üstün yetkinlikleri ve profesyonelliğini birleştirerek yeni başarılara imza atacağımıza olan inancımla saygılar sunuyorum. Saygılarımla, 2013’ü de başarıyla tamamlamış olan OYAK, 2014 ve sonrasının sunacağı olanaklara odaklıdır. Dünya ölçeğinde değişim sürecinde olan küresel likidite koşullarını ve ulusal piyasamızı yakından izleyerek, fırsatları değerlendirmeye ve yatırım portföyümüzü proaktif bir yaklaşımla yönetmeye devam edeceğiz. Bu süreçte, üye varlıklarını ve aktüeryal dengemizi korumak bizim değişmez ilkemiz ve yol göstericimiz olmaya devam edecektir. OYAK, cesur olduğu kadar gerektiğinde muhafazakâr davranmayı da iyi bilen ve bu konuda başarılı olabilen bir kurumdur. Riski ölçmek ve yönetmek kadar doğru zamanda doğru kararları almak OYAK’ın kurumsal yönetim yaklaşımının temellerini oluşturmaktadır. Hasan MEMİŞOĞLU (E) Korgeneral Yönetim Kurulu Başkanı OYAK’ın sürdürülebilirlik yaklaşımıvebu konudauzun süredirdevameden çalışmaları,bu yılilkkezfaaliyet raporumuzdaayrı birbölümolarak yeralmıştır. 14 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu (E) Korgeneral Hasan MEMİŞOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Hv. Plt. Tümgeneral Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi Tümgeneral İshak CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN Denetleme Kurulu Üyesi Ziraat Bankası Genel Md. Yrd. İbrahim SÜREN Denetleme Kurulu Üyesi Sayıştay Bölüm Başkanı Denetleme Kurulu J. Tuğgeneral Musa ÇİTİL Denetleme Kurulu Üyesi Tümamiral Macit ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi 15 2013 Faaliyet Raporu OYAK Enver SALİHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Merkez Valisi Mehmer Ali KAYNAR Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Hrt. Tek. Bçvş. Hakan Serdar ÇÖPOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Coşkun ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu (2013 Yılında Görev Süresi Dolanlar) Tümamiral Emin Sami ÖRGÜÇ Yönetim Kurulu Üyesi (28 Ekim 2013 tarihinde görevden ayrılmıştır.) 16 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Genel Müdür’den Mesaj Globalekonomikkonjonktür, dünyaölçeğindelikidite normlarınınyenidenbelirlendiği birsürecegirilmesineneden olmuştur. Değerli paydaşlarımız, Öngörülerimiz çizgisinde gelişen küresel koşullar, küresel likidite normlarını değiştirmeye başlamıştır. 2013 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi için zorluklarla dolu geçmiştir. Öngörülerimiz çizgisinde gelişen global ekonomik konjonktür, dünya ölçeğinde likidite normlarının yeniden belirlendiği bir sürece girilmesine neden olmuştur. Bu gelişme, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkeler açısından yeni zorlukları işaret etmiş, sermaye çıkışları ve ulusal para birimlerinde izlenen değer kayıpları gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya başlamıştır. 2013 yılında gelişmiş ekonomiler, küresel finansal krizden tam beş yıl sonra ilk kez toparlanma sinyalleri vermiştir. ABD, istihdam koşulları açısından sürdürülebilirliği tartışılsa da, 2013 yılında büyüme patikasına geri dönmüştür. Euro Bölgesi ise ilk kez durgunluktan çıkışın güçlü sinyallerini vermiştir. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, çok sayıda ülke otoritesi ve merkez bankasının rahatlatıcı para politikalarını sonlandırma sürecine girmelerine neden olmuştur. Fed, krizden çıkışta başrolü oynayan varlık alım programını kademeli olarak terk etmeye başlamıştır. Fed’in 2014 yılında, temkinli hareket edeceği ve gerek istihdam ve gerekse piyasa güven koşullarının seyrine bağlı olarak, para politikasını kademeli olarak sıkılaştıracağı; 2015 yılından itibaren ise faiz artışına gidebileceği öngörülmektedir. 2014 yılında ABD ekonomisinin %3’ün üzerinde büyüyeceği düşünülmektedir. Değişen likidite ve para politikası koşullarının ışığında, özel sektör ABD’deki büyümenin itici gücü olmaya adaydır. Diğer bir önemli ekonomik güç merkezi olan Avrupa Birliği’ne baktığımızda ise gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ancak ABD’ye oranla işlerin daha ağır seyrettiğini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesinin tek ve merkezi otoritesi olma yolunda kilit reformları tamamlamış bulunmaktadır. Mevcut durumda Avrupa’nın önündeki en önemli eşik, bankacılık ve dolayısıyla kredi mekanizmalarının yeniden ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlamaktır. Reel ekonomiye verilecek olan kredi desteği, Euro Bölgesinin ekonomik büyümesi açısından büyük önem taşıyacaktır. Tek para birimi krizinin artık gündemden düştüğü Avrupa’da kemer sıkmaya odaklı maliye ve para politikaları, ülkeler arasında farklılıklar gösterse de, büyümenin sürdürülmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 2014’ün ilk çeyreğini geride bıraktığımız bugünlerde, gelişmekte olan ülkeler açısından koşullar 2013 ile benzeşmekte olup büyümenin finansmanı üzerindeki negatif yönlü baskı devam etmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde 2013 yılında başlayan düzeltme sürecinin devam edeceği öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu en önemli açmaz, 20092012 yılları arasında daha yüksek getiri arayışıyla bu ülkelere yönelen küresel likiditenin gelişmiş ülkelere geri dönmeye başlamasıdır. Küresel krizden hemen sonra izlenen para politikaları, gelişmekte olan ekonomilerde kredi hacmini ve iç talebi hızla büyütmüş, cari açık bazı ekonomilerde GSMH’nın %8’i mertebesine yükselmiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak cari açık sorunu olan ülkeler, uzun bir düzeltme süreciyle karşı karşıyadırlar. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerde iç talebe bağlı büyümenin hızla düşeceği ve en azından ilk aşamada enflasyonun yükseleceği tahmin edilmektedir. 17 2013 Faaliyet Raporu OYAK 2013 yılında Türkiye ekonomisi açısından en önemli konu, gelişmekte olan ülkelerin risk görünümlerinin görece bozulmasının kurlardaki oynaklığı artırması olmuştur. 2008 küresel krizi sonrası dönemde, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında istikrarlı bir performans kaydeden Türk lirası, 2013 yılının özellikle ikinci yarısında denge seviyesinden uzaklaşmaya ve değer kaybetmeye başlamıştır. Ülkemizin dış finansmana olan duyarlılığı kur oynaklığının yükselmesinde rol oynamıştır. 2013 yılında Türkiye ekonomisi %4.0 oranında büyümüştür. Diğer taraftan 2013 itibarıyla işsizlik %9.7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, 2014 Şubat ayında Euro Bölgesinde %11.9 ve AB (28) ülkelerinde %10.6 olarak gerçekleşmiştir. Güncel verilere göre, Türkiye 13 AB ülkesinden daha iyi istihdam koşullarına sahiptir. Cari açık 65 milyar ABD Doları ile Orta Vadeli Program’ın üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı %18.7’lik artışla 99.8 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. 2013 yılı Nisan ayında %6.1’e kadar gerileyen yıllık TÜFE artışı, küresel iktisadi gelişmelerin bir yansıması olarak yılın geri kalan aylarında yükselme eğilimine girmiştir. Aralık 2013 itibarıyla TÜFE’deki artış %7.4’tür. Aynı dönemde ÜFE’deki artış %6.97 olmuştur. Önümüzdeki dönemde, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, sermaye akımlarında gözlenen oynaklıklar ve likidite koşulları ülkemiz finansal istikrarı açısından önemini korumaya devam edecektir. 2013 yılında OYAK, öngörüleri doğrultusunda gelişen küresel ve ulusal ekonomik koşulların varlığında, izlediği portföy yönetim stratejisi çerçevesinde yatırım portföyünü güncellemiş ve kimya sektöründe ilk uluslararası yatırımını tamamlamıştır. Güçlü ve doğru öngörü yetkinliği ile yıllardır farklılaşan OYAK, küresel ekonomik koşulların yeni bir eşiğe doğru hareket etmekte olduğu gerçeğinden hareketle, portföy yönetimi stratejisinde gerekli revizyonlara gitmiştir. OYAK bu doğrultuda kimya sektöründe ilk yurt dışı yatırımını gerçekleştirmiş ve 4 farklı kıtada üretim tesislerine sahip olan dünyanın lider polimer katkı maddeleri üreticisi Chemson ve iştiraklerini OYAK Grup şirketleri arasına katarak 08 Kasım 2013 tarihinde portföyüne eklemiştir. Portföy yönetiminin en temel ilkesinden hareket eden OYAK, coğrafi risk çeşitlendirmesine gitmiş, Türkiye’deki yatırımlarının gücüne güç katmak ve gelir tabanını güçlendirmek amacıyla ulusal sınırları dışında önemli bir tamamlayıcı sanayi yatırımı gerçekleştirerek polimer katkı maddeleri alanında dünya ölçeğinde liderliğe yükselmiştir. OYAK Grubu, bu yatırımı gerçekleştirirken kurumsal ekonomik rasyonelliğin yanı sıra Türkiye’nin stratejik ve ekonomik gerçeklerini ve çıkarlarını da göz önünde tutmaya özen göstermiştir. Bu noktada, OYAK’ın portföy yapılanması açısından önem taşıdığına inandığımız bir tespiti paylaşmak da doğru olacaktır. OYAK, son dönemde aldığı kararlar ve attığı cesur adımlarla yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada önemli sanayi şirketlerine yatırım yapan bir Grup kimliğine girmiştir. Demir çelikten kimyaya ve enerji sektörüne kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar, OYAK’ın gücüne güç kattığı gibi Türkiye ekonomisi açısından da önemli kazanımlardır. Portföy yönetimi anlayışımız üyelerimize sunduğumuz değeri artırmamızda kilit rol oynamaktadır. Gelişmiş ekonomilerde benzerlerine rastladığımız OYAK, Türkiye’deki tek tamamlayıcı mesleki emeklilik fonudur. 50 yılı aşkın bir süredir, aktüeryal dengesini koruyarak bugüne ulaşan OYAK, toplam sayısı 280 bini aşmış bulunan üyelerinin geleceği için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Denge, uzun vadeli bakış açısı ve sürdürülebilirlik kavramları ile özetleyebileceğimiz stratejimiz, 2013 yılında da üye varlıklarını geliştirmeye devam etmemizi sağlamıştır. 2013 yılsonu itibarıyla Kurum Konsolide Net Varlığı (Net Pozisyon) üyelerimize olan vecibeleri gösteren üye rezervlerinin 2,349.0 milyon TL üstünde gerçekleşmiştir. Aradaki fark olan 2,349.0 milyon TL, 2013 yılında elde ettiğimiz toplam nemayı işaret etmektedir. Nema oranı ise bu neticeye göre %15.3 olmuştur. 2013 yılı neması, %7.4 olan TÜFE’nin iki katının üzerindedir. 2013yılında Türkiyeekonomisi açısındanenönemli konu,gelişmekte olanülkelerinrisk görünümlerinin görecebozulmasının kurlardakioynaklığı artırmasıolmuştur. 18 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Genel Müdür’den Mesaj Yönetimekibi olarak,geride bıraktığımız13 yıldahepileri gitmişolmanın gururunu paylaşıyoruz. 2013 yılı sadece ülkemiz sermaye piyasalarında değil, uluslararası piyasalarda da getirilerin yatay ve hatta bazı enstrümanlarda negatif seyrettiği bir konjonktüre sahne olmuştur. Örneğin, ülkemizde emeklilik şirketlerinin en önemli yatırım alanlarını oluşturan A ve B tipi fonların çoğu 2013’ü zararla kapatmışlardır. Bu ortamlarda dahi OYAK güçlü bir mali performans ile 2013 yılında da üyelerinin hesaplarına kalıcı değer katmayı başarmıştır. OYAK, elde ettiği bu mali sonuçlarla ülkemizin en büyük şirket gruplarından biri olduğunu ortaya koymakla kalmamış, üyelerinin birikimlerine dünya ölçeğinde kıyaslanabilecek güçte bir değer artışı sağlamıştır. OYAK, fonlarını doğru seçilmiş varlık gruplarında değerlendirerek iyi bir netice elde etmiştir. Finansal enstrümanlara yaptığımız yatırımlar kadar her biri sektörünün ön sıralarında yer alan iştiraklerimizden sağladığımız getiriler de yukarıda özetlediğimiz güçlü sonuçların elde edilmesinde rol oynamıştır. OYAK, bundan böyle de kurumsal yönetim ilkelerini ödünsüz kullanarak, daha iyi öngörülerde bulunmayı ve mali sonuçlarını mümkün olan en üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Yönetim ekibi olarak OYAK’ta görev aldığımız 2000 yılından bu yana hep ileri gitmeyi öngördük. 13 yıllık bir retrospektifte baktığımızda elde edebildiğimiz neticelerimiz hep ileriye gittiğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Piyasaların sunduğu fırsatlar en iyi şekilde kullanılmış, enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanarak ileriye kararlılıkla gidilmiştir. OYAK, kamuoyunda zaman zaman iddia edildiği gibi yasal ayrıcalıklar yüzünden değil, taviz vermediği etik çizgisi ile doğru planlaması, doğru icraatı ve doğru yatırımları sayesinde bu noktaya gelebilmiştir. Bu kapsamda paylaşmak istediğim bir diğer husus yatırımlarımızın nema üzerine olası etkisi ile ilgilidir. Bazı üyelerimiz, yaptığımız iştirak yatırımlarının nemayı olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedirler. Ancak bu, defalarca izah edildiği ve vurgulandığı üzere yanlış bir kanaattir. Üye varlıklarının likit değerlerde tutulması ile bir şirkete sermaye yatırımı yoluyla iştirak edilmesi arasında bir anlamda muhasebe kayıtları açısından sadece bir yer değiştirme olmaktadır. Burada temel olan hangi alanın (likit yatırım/reel yatırım) daha yüksek getiri sağladığıdır. Bu ise öngörü, yönetimsel deneyim ve yetkinliklerle karar verilen en önemli ayrıntıdır. İnanıyoruz ki 13 yıllık karnemiz, üyelerimizin her biri için en iyi, en adil ve en doğru kararları aldığımızı işaret etmektedir. Sürdürülebilirlik OYAK’ın ajandasında üst sıralarda yer almaktadır. OYAK, misyonu ve doğası gereği sürdürülebilirliği benimsemiş, 53 yıldır uzun vadeli bir bakış açısıyla üyelerinin hem bugün ve hem de gelecekteki refahı için çalışan bir kurumdur. OYAK, son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurumsal yapılanmaların en önemli gündem maddesi haline gelen sürdürülebilirliği çağdaş bakış açısıyla ele almakta ve iştiraklerinde ekonomik, çevresel ve sosyal eksenlerde başarı öyküleri yazmaktadır. Grup olarak uzun yıllara yayılan sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi bu yıl ilk kez paydaşlarımıza rapor kapsamında sunuyoruz. OYAK Grubu olarak sistematik biçimde güncellenen ve yenilenen sürdürülebilirlik hedeflerimizle uzun dönemli kurumsal performansımızı bugünden teminat altına alma azmindeyiz. 19 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun konsolide sonuçlarını açıklamış bulunmaktadır. OYAK kuruluşundan beri Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) uyumlu finansal tablolar hazırlamış, 2000 yılından itibaren Bağımsız Denetim uygulamasına geçmiş ve mevzuatta mecburiyet olmamasına rağmen, uluslararası platformlarda kullanılan UFRS’ye uygun konsolide tablolar da hazırlamaya başlamıştır. OYAK, 2013 yılının başından itibaren ise yeni TTK’nın finansal tablolar bakımından yürürlüğe giren hükümlerinin gereklerini yerine getirerek UFRS ile uyumlu, TMS/TFRS’ye uygun finansal tabloları da hazırlamaya başlamıştır. Yeni yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde, geçmiş yıllardan farklı bir metodoloji ile hazırlanan ve Bağımsız Denetimden de geçen bu finansal tablolar Raporumuzda siz değerli paydaşlarımızın incelemesine sunulmuştur. 2014 yılında üyelerimizin varlıklarını büyütmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimiz gibi, OYAK modelinin ülkemizde farklı meslek gruplarında da hayat bulması için çabalarımızı da artıracağız. İfade etmek isterim ki, OYAK, sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimini başka meslek gruplarının başlatacağı benzer inisiyatiflerle paylaşmaya hazırdır. Kaydettiğimiz başarılar, güven ve paylaşma temelinde yükselmektedir. Tasarruflarını bize emanet eden üyelerimiz başta olmak üzere, Temsilciler Kurulumuza, Genel Kurulumuza, Yönetim ve Denetleme Kurulumuza, Kurum çalışanlarımıza, iştiraklerimizdeki mesai arkadaşlarımıza ve tüm ekonomik ve sosyal paydaşlarımıza OYAK’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımla, Tasarrufun öneminin her geçen gün daha çok arttığı bir dünyada OYAK’ın değeri giderek artmaktadır. Yakın geçmişte yaşanan küresel finansal kriz, özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından tasarrufun önemini bir kez daha gündeme taşımıştır. Sermaye birikiminin görece zayıf olduğu gelişmekte olan ekonomiler, büyüme performansı açısından uluslararası likiditeye bağımlılık göstermekte; bu ise yapısal zaaflara yol açmaktadır. OYAK, küçük birikimlerin tasarruf edilerek uzun vadeli büyük yatırımlara dönüştürülmesi esasına göre işleyen bir modeldir. Bugün sayısı 280 bini aşan üyelerinin birikimleri ile yolunda ilerlemekte ve değer üretebilmektedir. Kolektif sermayenin ve tasarrufun gücünü sembolize eden OYAK, başarılı bir modeldir ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi için Türkiye’ye örnek olmaktadır. Dr. Coşkun ULUSOY Genel Müdür 280 bin OYAK,280bini aşkınüyesinin birikimleri ilegeleceğe ilerlemektevedeğer üretmektedir. 20 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Üst Yönetim Dinç KIZILDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Proje ve İştirakler Yük. Müh. Celalettin ÇAĞLAR Danışman Ali Aydın PANDIR Danışman Nihat KARADAĞ Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar 21 2013 Faaliyet Raporu OYAK Dr. Coşkun ULUSOY Genel Müdür Hülya ATAHAN Genel Müdür Yardımcısı Mali ve İdari İşler Ergün OKUR Genel Müdür Yardımcısı Üye Hizmetleri 22 Güçlü Stratejiler Kalkınmave gelişmeyedestek OYAK, 2013 yılında da ülkemizin kalkınma ve gelişmesine katkısını devam ettirmiştir. 4.4milyardolar OYAK Grubu 2013 yılında 4.4 milyar ABD Dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 27,571 OYAK Grubu 2013 yılında 27,571 kişiye istihdam sağlamıştır. OYAKFaaliyetRaporu2013 2013FaaliyetRaporu OYAK 2013 Yılında OYAK Grup Şirketleri 23 24 OYAK Faaliyet Raporu 2013 2013 Yılında OYAK Grup Şirketleri OYAK Grubu’nun 2013 yılında kaydettiği sonuçlar; OYAK’ın Türkiye ekonomisindeki yerini pekiştirdiğine ve topluma/çevreye karşı sorumlulukları konusundaki uygulamalarının somut bir sonucu olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve gelişmesine katkısını her geçen gün artırdığına işaret etmektedir. • 332 bin adet otomobil ile Türkiye binek otomobil üretiminin %52.4’ünü üretmiş, bunun 267 bin adedini ihraç etmiştir. • 7.8 milyon ton nihai çelik ürünü üretmiştir. • 9 bin GWh’in üzerinde net elektrik üretmiş ve ulusal şebekeye vermiştir. Bu üretim seviyesiyle Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının %4’ünü sağlamıştır. OYAK Grup Şirketleri 2013 yılında; • Toplam 4,386 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir. • 10.1 milyon ton çimento üretmiş, yaklaşık %14’lük pazar payı ile Türkiye çimento sektöründe liderliğini sürdürmüştür. Vergisel anlamda herhangi bir ayrıcalığa sahip olmayan OYAK Grup Şirketleri ile OYAK’ın dolaylı ve dolaysız tüm vergileri bir arada değerlendirildiğinde 2012 yılında toplam 2,092.3 milyon TL vergi ödenmiş olup 2013 yılında bu rakam 3,373.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilişkili mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında OYAK, finansal tablolarını 2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (UMS/ UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde konsolide bazda hazırlamaya başlamıştır. Genel Görünüm Gelişmiş ülkelerin uyguladığı para politikaları, küresel ekonomik faaliyeti belirleyiciolmayadevametmektedir. Gelişmiş ülke merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek amacıyla gevşek para politikalarına devam etmeleri bu ülkelerde ekonomik faaliyetin kademeli olarak iyileşmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda, 2013 yılında gelişmiş ülkelerde ekonomik faaliyetin toparlanma eğilimi sergilemeye başladığı gözlenmiştir. ABD ekonomisi 2013 yılında diğer gelişmiş ülkelere oranla daha olumlu bir performans ortaya koyabilmiştir. Bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımları aracılığıyla ekonomiye sağladığı desteği azaltacağı görüşlerini güçlendirmiş ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarına neden olmuştur. Nitekim 2013 yılı Aralık ayında Fed tahvil alım programında azaltıma gideceğini açıklamış ve 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla azaltım programını uygulamaya başlamıştır. Küresel risk algılamasındaki artış ve sermaye hareketlerinde yaşanan oynaklık gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde baskı yaratmış ve para birimlerinde özellikle yılın ikinci yarısında değer kayıpları yaşanmıştır. Euro bölgesi 2013 yılının ikinci çeyreğinde küçük de olsa büyüme kaydederek 6 çeyrektir devam eden durgunluktan çıkmıştır. Ancak, bölge genelinde ekonomik faaliyetin zayıf seyretmeye devam ettiği izlenmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomiyi desteklemek amacıyla 2013 yılı içerisinde iki defa faiz indirimi gerçekleştirmiş, politika faizinin uzun bir süre düşük seviyelerde tutulacağını açıklamıştır. 2008 küresel krizinin ardından hızlı büyüme gösteren gelişmekte olan ülkeler 2013 yılında görece ivme kaybetmişlerdir. Gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ve gelişmekte olan ülkelerde izlenen yavaşlama, büyüme açısından global ekonominin 2014 ve sonrasında daha dengeli bir görünüm arz edeceğini düşündürmektedir. Gelişmiş ülkelerde beklenen iyileşme, dış ticaret kanalı ile gelişmekte olan ekonomilere olumlu yönde yansıyacaktır. IMF, 2013 yılında %3.0 civarında gerçekleştiğini öngördüğü küresel ekonomik büyümenin 2014 yılında %3.6 düzeyine yükseleceğini tahmin etmektedir. harcamaları büyümede ön plana çıkan unsur olmuş, 2013 yılında büyüme %4.0 olarak gerçekleşmiştir. İşlenmemiş gıda fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişin bir sonucu olarak 2013 yılında yıllık TÜFE artışı Temmuz ayında %8.88 ile yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıl sonu itibarıyla %7.4 olmuştur. TCMB, 2013 yılının ilk aylarında faiz indirimleri ve makro ihtiyati tedbirlerin ön plana çıktığı; ekonomik faaliyeti destekleyici para politikası uygulamalarına ağırlık vermiştir. Yılın ikinci yarısında ise, uluslararası arenadaki gelişmeler ve gözlenen sermaye çıkışları üzerine, yurt içinde fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla TCMB faiz koridorunun üst sınırını yükseltmiş ve para politikasını sıkılaştırıcı yönde tedbirlere yönelmiştir. Geleceğe Dair Beklentiler 2014 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme görünümünün 2013 yılına benzer şekilde gerçekleşeceği beklenmektedir. Diğer taraftan, Türkiye: Tüketim ağırlıklı büyüme döviz kurunun geldiği seviye ihracat kompozisyonu olanaklarını olumlu yönde etkileyebilecektir. 2013 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme Uluslararası sermaye akımlarının seyri ve yurt bileşenleri 2012’ye oranla değişmiştir. Yurt içi içindeki siyasi konjonktür, 2014 yılı büyüme talep koşullarında izlenen toparlanmaya hızını etkileyebilecek diğer unsurlar olarak uygun olarak; özel sektörün tüketim sıralanabilir. 25 2013 Faaliyet Raporu OYAK 2013 yılı OYAK Grup Şirketlerinden Satırbaşları ERDEMİRyenibaşarılaraimzaatıyorvefarkyaratıyor. 2013 yılında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, ERDEMİR’in B olan kredi notunu B+’ya yükseltmiş, görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. ERSEMçelikservismerkezlerininsayısıartıyor. ERSEM’in mevcut tesislerine ilave olarak kurulan ERSEM Ereğli Çelik Servis Merkezi’nde 2013 yılında, • Mart ayında soğuk dilme hattında, • Nisan ayında soğuk açılı makas hattında, • Ağustos ayında sıcak dilme hattında, • Ekim ayında ise soğuk çoklu boy kesme hattında ticari üretime başlanmıştır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan ERSEM Manisa Çelik Servis Merkezi yatırımı kapsamında, stoklama ve satış faaliyetlerine başlanmış, üretime yönelik tesis kurulum çalışmaları devam etmektedir. OYAKRenault’nunihracattabaşarısıdevamediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2013 yılı Mayıs ayında açıkladığı 2012 yılı ilk 1,000 ihracatçı firma listesinde OYAK Renault, 3.15 milyar ABD Doları ihracat tutarı ile Türkiye genel sıralamasında 3., sektörel sıralamada ise 2. sırada yer almıştır. Şirket 2013 yılında 267 bin adet araçlık dış satım ile sektörde ilk sırada yer almayı başarmıştır. OYAK Renault fabrikalarında, üretim kapasitesinin büyük bir bölümünün yeni Clio IV’ün üretimine yönlendirilmesiyle birlikte fabrikada 2013 yılı Mart ayı itibarıyla Clio Symbol üretimine son verilmiştir. MAİS:Pazarliderliğinde15.yıl Türk otomotiv pazarında Renault 2013 yılında da en çok satan binek otomobil markası olmuş ve liderlikte 15. yılını geride bırakmıştır. Satış ve pazarlaması yine MAİS tarafından yapılan Dacia markası da 2013 yılında Türkiye pazarında en hızlı büyüyen ticari araç markası olmuştur. MAİS, 2013 yılında TS ISO10002 belgesi alarak otomotiv sektöründe Genel Müdürlük ve Şubeleriyle bu belgeyi alan ilk otomobil firmalarından biri olmuştur. 2013 yılı Mayıs ayında MAİS tarafından, SUV segmentinde yer alan Renault Captur’un Türkiye pazarında satışına başlanmıştır. ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmalığı A.Ş.OYAKGrubuŞirketleriarasındakiyerinialdı. 2009 yılında kurulan ve faaliyet konuları Renault Filo Kiralama markası ile • kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık etmek, • elektrikli araçların pillerinin kiralanması, • Renault ve Dacia araç satışlarının ORFİN dışındaki anlaşmalı kuruluşlardan kredilendirilmesi ile ilgili finansal danışmanlık, • Maxxibakım markası ile Renault ve Dacia markalı araçlara bakım paketi satışı olan RCI Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi’nin %50’sinin OYAK tarafından satın alınmasına ilişkin hisse devri 2013 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. 22 Ocak 2014 tarihinde şirketin unvanı ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmalığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. OMSANLojistikbüyümeyedevamediyor. OMSAN Lojistik, uluslararası piyasaların sunduğu olanaklardan yararlanmak amacıyla, 2013 yılı Temmuz ayında Fas’ta %100 OMSAN Lojistik iştiraki olarak Supply Chain Express SARL şirketini kurmuş, Şirket’in unvanı Aralık 2013 tarihinde OMSAN Logistique SARL Maroc olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra yurtiçi demiryolu taşımalarını geliştirmek amacıyla filosuna 180 yeni konteyner eklemiş olan OMSAN Lojistik, Gebze Pelitli’de açtığı yeni depo ile müşterilerine serbest depo ve antrepo hizmeti vermeye de başlamıştır. OMSAN Lojistik, depolarda yoğun işçilik gerektiren ve dolayısıyla hataya en açık süreçlerden birini oluşturan ürün ayrıştırma işlemlerinde hata riskini tümüyle ortadan kaldırmak hedefiyle TÜBİTAK – TEYDEB destekli Otomatik Ayrıştırma Sistemi’ni devreye almıştır. OMSAN Lojistik Avrupa’nın en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan European Business Awards 2013/14 Yarışması’nda Ulusal Şampiyon seçilmiş; İngiltere merkezli Brand Finance araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin En Değerli Markaları – 2013 araştırması sonuçlarına göre 61. sırada yer almıştır. 27,571 OYAKGrubunda istihdamedilen personelsayısı2013 yılında27,571kişi olmuştur. 26 OYAK Faaliyet Raporu 2013 2013 yılı OYAK Grup Şirketlerinden Satırbaşları OYAK,kimya sektöründeki yatırımlarına2013 yılındadevam etmiştir. Kendi alanında kimya sektörünün öncüsü Akdeniz Kimya 1976 yılında kurulan Akdeniz Kimya, kimya sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. PVC stabilizatörler ile çeşitli endüstriyel kimyasalların üretim ve pazarlamasını gerçekleştiren Akdeniz Kimya ve ürünlerinin ihracatını gerçekleştiren Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama hisselerinin tamamı 19 Aralık 2012 tarihinde OYAK tarafından satın alınmış ve OYAK Grubu PVC stabilizatörler alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır. Başarılı çalışmalarına devam eden Akdeniz Kimya, 2013 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası tarafından açıklanan 2012 vergi rekortmenleri ödülü belgelerini almaya hak kazanmıştır. OYAK Grubu, Chemson Polymer-Additive AG’yi satınaldı. OYAK’ın kimya sektöründeki yatırımları 2013 yılında da devam etmiştir. OYAK Grubu, 08 Kasım 2013 tarihinde dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden bir diğeri olan Chemson AG hisselerinin sahibi Lüksemburg merkezli Atterbury S.A. hisselerinin tamamını satın almıştır. Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri, boru, enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey kaplamaları imalatında kullanılan polimer katkı maddeleri üretmekte olup alanında pazar liderlerinden biri durumundadır. Bu katkı maddeleri, PVC bazlı ürünlerin imalatında belirleyici bir rol oynayarak renk tutarlılığı, mukavemet ve yüzey pürüzsüzlüğü gibi önemli özellikler kazandırmakta ve ürünlerin ideal şartlarda işlenebilmesini sağlamaktadır. Chemson AG’nin Avusturya’daki tesislerine ilaveten İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim tesisi, Almanya ve Hollanda’da satış ofisi olarak faaliyet gösteren iştirakleri ve Singapur’da bir satış ofisi bulunmaktadır. OYAKÇimentoGrubu’ndakigelişmeler Adana Çimento bünyesinde 2012 yılı Temmuz ayında ihale edilen 467 kW gücünde yaklaşık 725 bin kWs/yıl enerji üretecek Güneş Enerjisi Santrali (GES), 02 Kasım 2012 tarihinde TEDAŞ tarafından onaylanmış olup, yatırım 2013 yılı Mayıs ayında devreye alınmıştır. Adana Çimento, 17 farklı ülkeden 122 projenin katıldığı Uluslararası Dupont İş Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Yarışmasına, 2003-2012 yılları arasında hayata geçirdiği yeni İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesine yönelik sonuçlarını sunduğu çalışma ile katılmıştır. Adana Çimento, Performans Artışı kategorisinde birinciliğe hak kazanmıştır. Mardin Çimento 154 kV Şalt Sahası yatırımını 2013 yılı Temmuz ayında tamamlamış ve şalt sahasının TEİAŞ tarafından devreye alınması ile birlikte 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla yeni tarifeye geçmiştir. Bolu Çimento, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Ünitesi yatırımını 2013 yılı Haziran ayında devreye almıştır. Ayrıca Bolu Çimento ve Aslan Çimento bünyesinde atık ısıdan elektrik enerjisi üretimine ilişkin yatırımlara 2013 yılı içerisinde başlanmıştır. Şirketin Ankara’da bulunan öğütme ve paketleme tesisine, tahmini tutarı 75 milyon Euro olan ve 2015 yılı içinde tamamlanması planlanan yıllık 1 milyon ton klinker üretme kapasitesine sahip döner fırın yatırımı yapılmasına ve ilave bir çimento değirmeni kurulmasına ilişkin kararlar doğrultusunda, 2013 yılının son çeyreğinde ilgili yatırıma yönelik çalışmalara başlanmıştır. Aslan Çimento’nun iştiraklerinin (Aslan Beton, AS-SAN ve BİRTAŞ), Aslan Çimento bünyesinde birleşme yoluyla tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi yönündeki çalışmalar 24 Aralık 2013 itibarıyla tamamlanmıştır. 27 2013 Faaliyet Raporu OYAK 2013 yılı OYAK Grup Şirketlerinden Satırbaşları TUKAŞ:Tüketicimemnuniyetininenyüksekolduğu marka TUKAŞ, Türkiye’de gıda sektöründe bir ilki gerçekleştirmiştir: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği tarafından yapılan kimyasal analiz sonucunda TUKAŞ Domates Salçasının içeriğinde tuz ve katkı maddesi olmadığı, sadece domates içerdiği onaylanmıştır. TUKAŞ, 2012 yılında ve 2013 yılının ilk 6 ayında, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nin internet sitesine ulaşan şikâyetleri arasında, “En az şikâyet alan ya da hiç almayan markalar listesinde” en üst sıraya yükselerek, “Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” logosunun süresiz kullanım hakkı ile ödüllendirilmiştir. OYAKGrubuSigortaAracılıkŞirketi OYAK Grubu bünyesinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, 10 Aralık 2013 tarihinde hisselerinin tamamı ATAER Holding’e ait olan OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur. Şirket, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde münhasıran sigorta acenteliği yapacaktır. Bu çerçevede Şirket, yurtiçi ve yurtdışı sigorta şirketlerinin acenteliğini almak suretiyle bütün sigorta branşlarında faaliyet gösterecek ve faaliyeti ile ilgili anlaşmalara gidecektir. Bağımsız sıralamalar OYAK Grup şirketlerinin sektörlerindekiseçkinkonumlarınıişaretediyor. 2012 yılı faaliyetleri bazında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi (İSO 500) 2013 yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. OYAK Grup şirketlerinden üretimden satışlara göre 10 tanesi listede yer almış olup bu şirketler: OYAK Renault, İSDEMİR, ERDEMİR, ERDEMİR Maden, Akdeniz Kimya, OYAK Beton, Adana Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento ve Bolu Çimento’dur. Diğer taraftan İSO İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesi içerisinde OYAK Grubu Şirketlerinden OYKA, Aslan Çimento, TUKAŞ ve HEKTAŞ bulunmaktadır. Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune Türkiye 500 listesi 2012 yılı sonuçları baz alınarak hazırlanmış ve Temmuz 2013’te kamuoyu ile paylaşılmıştır. Net satışlara göre 6 OYAK Grup şirketi listede yer almış olup bu şirketler: ERDEMİR, OMSAN Lojistik, Adana Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento ve Bolu Çimento’dur. 10OYAKGrup ŞirketiTemmuz 2013’teyayınlanan İSO500listesinde yeralmıştır. 28 OYAK Grubunda Sürdürülebilirlik daha az kaynakla daha çok değer OYAK Faaliyet Raporu 2013 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK Grubu, huzurlu bir geleceğin ancak, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile mümkün olduğuna inanmaktadır. 29 30 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sürdürülebilirlik yaklaşımımız... Mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarına saygılı, insan ve doğanın bir uyum içerisinde var olacağı koşullar ancak sürdürülebilirlik yaklaşımının insan faaliyetlerinin her aşamasında içselleştirilmesi ile sağlanır. OYAK Grubu, yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, “ortak doğal sermayeye” bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerini yürütmektedir. Uzun vadede doğal varlıkların sürekliliğinin sağlanmasında üzerine düşen görevi hakkıyla yapma gayreti içerisindedir. OYAK’ın, tüm Grup Şirketleri ve çalışanları tarafından da benimsenen misyon ve vizyonu, sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda tüm faaliyetlerini çevre ve toplum duyarlılığı içerisinde, sorumluluk, hesap verilebilirlik, dürüstlük ve şeffaflık değerleri çerçevesinde yönlendirmektedir. OYAK Grubu sürdürülebilirlik yönetimi ile faaliyetlerinin her aşamasında ekonomik, çevresel ve sosyal performansını sürekli arttırarak özgün ve başarılı bir örnek sergilemektedir. Bu yaklaşımdan hareketle, Grup Şirketlerinin faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri içselleştiren bir yönetim anlayışı taşımaktadır. 2013 Faaliyet Raporu OYAK 31 ... gelecek bilincimiz ve yönetim anlayışımızdır. OYAK Resim Kolleksiyonu Muammer KARCI Martılar 32 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Çevre ve İklim Değişikliği Koordinasyon Grubu OYAK Grubu Şirketlerinde çevresel faaliyetlerimiz ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarımız bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 33 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK Grubunda çevre yönetimi, merkezden başlayarak Grup Şirketlerinin faaliyetlerine uzanan bir organizasyonla sağlanmaktadır. Bu alanda her tesis bünyesinde süregelen çalışmaların, OYAK Üst Yönetiminin kararı ve katılımı ile daha bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla; 2010 yılında, Grubun sürdürülebilirlik stratejisini de yöneten Grubun üst düzey yöneticilerinden birinin başkanlığında ve Grup merkezinde ilgili departmanın koordinasyonunda, Grup Şirketlerinden yöneticilerin ve uzmanların da yer aldığı OYAK Çevre ve İklim Değişikliği Koordinasyon (OİD) Grubu oluşturulmuştur. OİD Grubunun ilk toplantısında tüm katılımcıların katkıları ile kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren bir yol haritası ve stratejiler oluşturulmuştur. OİD Grubunun hedefi; “OYAK Grup Şirketlerinin çevre ve iklim değişikliği konularındaki faaliyetlerini, ihtiyaçlarını ve yakalayabilecekleri fırsatları sistematik ve periyodik biçimde ele alarak, etkin bir risk ve fırsat yönetimi yapmak, bu kapsamda oluşabilecek maliyetleri öngörmek ve önlem almak” olarak saptanmıştır. OİD Grubu; çevre ve iklim değişikliği konularındaki projelerin ve raporların takibi, mevzuata uyum, sektörel kurumlarla işbirliği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, çevresel yatırımların takibi, uluslararası süreçlerin izlenmesi, karbon ayak izi hesaplama çalışmalarını gerçekleştirmekte ve OYAK Grubunun bu konulardaki plan, strateji ve hedeflerini belirlemektedir. OİD Grubu aynı zamanda Grup içi iletişim ve bilgi paylaşımına verdiği önemle her kademede farkındalık yaratılmasına yönelik uygulamalar geliştirmektedir. OİD Grubu Çevre ve İklim Değişikliği Değerlendirme Toplantısı Grubun kurulduğu yıldan itibaren tüm Grup Şirketlerinin bu alandaki sorumlularının katılımı ile düzenlenen değerlendirme toplantılarının üçüncüsü olan “OİD Grubu 3. Çevre ve İklim Değişikliği Değerlendirme Toplantısı” 18 Şubat 2013 tarihinde, 45 kişilik bir katılımla yapılmıştır. Toplantıda, 2012 yılı değerlendirilmiş, çeşitli sunumlar ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş, 2013 yılı için öncelikler belirlenip faaliyetler planlanmıştır. Ayrıca, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer Oral, çevre ve iklim değişikliği konusunda 2012 ve sonrası dönem için öne çıkan konular ve ülkelere yansımalarını aktardığı bir sunum yapmıştır. Karbon Yönetimi Bülteni Karbon Yönetimi Bülteni, 2013 yılından itibaren OİD Grubu tarafından iki ayda bir hazırlanan ve OYAK Grubu Şirketleriyle paylaşılan çevre temalı bir iç iletişim bültenidir. Bülten ile gönüllü karbon piyasalarından ulusal ve uluslararası girişimlere uzanan pek çok konuda bilgi Grup içerisinde paylaşılmaktadır. 34 OYAK Faaliyet Raporu 2013 İklim Değişikliği ile Mücadele Son 3 yıl içerisinde enerji tüketimini düşürmeye ve enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarla elde ettiğimiz enerji tasarruf miktarı toplam 558,904,399 kWh olup sadece 2013 yılında sağlanan tasarruf 156,128,562 kWh’tir. OYAK Grubunun rapor kapsamındaki İştiraklerinin tek başına sağladığı söz konusu 3 yıllık enerji tasarrufu miktarı, Türkiye’nin yaklaşık bir günlük elektrik tüketimine İklim değişikliği, her sektör ve büyüklükteki şirketi yakından ilgilendiren, küresel bir olgudur. OYAK Grubu İklim Değişikliği Stratejisi ve Planı doğrultusunda ölçüm ve salım azaltım çalışmaları aktif olarak yürütülmektedir. İklim değişikliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler sürekli takip edilmekte ve konuya ilişkin önemli etkinliklere aktif katılım ve katkı sağlanmaktadır. denk gelmektedir.i Başka bir yaklaşımla, Dünya Bankasının 2012 verilerine dayanan çalışmasına göre bu tasarruf miktarı 30,984 kişinin 1 yıllık toplam enerji tüketimine eşdeğerdir. Türkiye’nin en büyük cüruflu çimento üretim kapasitesine sahip OYAK Çimento Grubu, cüruflu çimento üretimi ile düşük klinker kullanımı sayesinde CO2 salımını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sayede OYAK Çimento Grubu Şirketleri ürettiği çimentoda ton başına enerji tüketimini düşürerek, 2011-2013 dönemi için spesifik enerji tüketiminde dünya ortalamasının (107 kWh/ton) altında kalan değerler ile önemli oranda enerji tasarrufu ve sera gazı salım azaltımı sağlamıştır. OYAK Beton, gerçekleştirdiği modernizasyon ve yenileme yatırımları ile 2011-2013 döneminde üretilen m3 beton başına enerji tüketim miktarını %17.7 seviyesinde düşürmüştür. OMSAN Lojistik enerji tasarrufu çalışmaları ile kat ettiği km başına tüm faaliyetlerini (taşımacılık, depo-antrepo yönetimi, bitmiş araç lojistiği, vb) kapsayan enerji tüketimi değerlerini 2011 yılından 2013 yılına gelindiğinde %8.5 oranında azaltmıştır. i TEİAŞ Haziran 2013 haftalık verileri referans alınmıştır. 35 2013 Faaliyet Raporu OYAK ÇimentoGrubuEnerjiYoğunlukOranları (kWh/tonçimento) 102.1 100 106.6 106.1 2011 2012 2013 107 103.6 103.4 103.3 103.4 99.3 103 98.2 97 96.8 94.1 91.1 Adana Çimento Aslan Çimento Bolu Çimento Mardin Çimento Ünye Çimento Dünya Ortalaması Katar’in başkenti Doha’da 25 Kasım - 8 Aralık 2012 tarihlerinde 194 ülkeden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 18.Taraflar Toplantısında (COP18) TÜSİAD OYAKBetonEnerjiYoğunlukOranı(MJ/m3) Evoporatif Soğutma Sistemi Geçiş Üretim verimliliğinin ve ürün kalitesinin artırılmasının yanı sıra sera gazı salımlarının azaltılması amacıyla ERDEMİR’de hayata geçirilen uygulamada, fırın ray borularının yeniden tasarımı ve evaporatif soğutma sistemine geçilmesi sağlanmıştır. Proje ile proses buharı üretilerek, kuvvet santralinden %6.6 30.5 28.5 25.1 %11.9 2011 2012 2013 etkinliği kapsamında OYAK temsilcisi tarafından OYAK Grubu Şirketlerine ait sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama örneklerini içeren bir sunum yapılmıştır. temin edilen proses buharının ikame edilmesi sağlanmıştır. İyileştirme sonucunda yıllık 15,200,000 kWh kadar elektrik enerjisi üretimi sağlanmıştır. Bu miktar yaklaşık olarak 275 hanenin bir yıllık enerji ihtiyacına denk gelmektedir. ADANA ÇİMENTO Güneş Enerjisi Santralini Devreye Aldı 2013 yılında Adana Çimento’nun fabrika sahasında toplam 499 kW kurulu güçteki Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alınmıştır. Bu tesis, yılda yaklaşık 775,000 kWh elektrik enerjisi üretecektir. Tesiste üretilen elektrik enerjisi ile her yıl sağlanan salım azaltımı, 409 adet 40 yaşında yetişmiş ağacın ömrü boyunca engellediği salım miktarına eşittir. OMSANEnerjiYoğunlukOranı(MJ/km) %3.1 %5.6 12.9 12.5 11.8 Adana Çimento Güneş Enerjisi Santrali (GES) 2011 2012 2013 OMSAN Intermodal Uygulamaları (karayolu-demiryolu-denizyolu kombinasyonu) OMSAN’ın 2004 yılında başladığı Intermodal taşımaları kapsamında, Türkiye - Almanya arasındaki karayolu trafiğinin rahatlatılması sağlanmıştır. Böylece OMSAN, aynı miktarda yükün taşınması için fosil enerji kaynakları ile yenilenemeyen enerji kaynaklarının çok daha az miktarlarda kullanılmasını sağlayarak, “yeşil ekonomi” anlayışının öncü bir uygulayıcısı olmuştur. OYKA Yüzde Yüz Yerli Yenilenebilir Enerji Üretiyor OYKA bünyesinde yer alan Çaycuma Fabrikası, çevre dostu bir yakıt olan biyokütlenin kullanımı ile %100 yerli ve yenilenebilir elektriği, tamamen yerli mühendislik ve kendi personelinin katkılarıyla üretmeye başlamıştır. Biyokütlenin kullanımı ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım oranı %85 seviyesine çıkarılmış, ayrıca oluşturulan bölgesel biyokütle piyasasıyla birlikte çevre halkına yönelik yeni iş olanakları sağlanmıştır. 36 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Biyolojik Çeşitliliğe Saygı OYAK Grubu Şirketleri, faaliyetlerini sürdürürken doğal alanlara ve buradaki canlılara yönelik olası etkilerin bilincindedir. Bu amaçla, öncelikle faaliyetlerinde potansiyel çevresel risklerin tespit edilmesi, bu risklere yönelik tedbirler alınması, çevresel etkilerin sürekli ölçülmesi ve kontrol altında tutulması yönünde hareket etmektedir. OYAK Grubu çevre konusunda kendi faaliyetlerinde gösterdiği hassasiyeti yüklenici firmalarından da beklemektedir. Örneğin 2010 yılında başlayan uygulamayla ERMADEN, yüklenici firmalar ile her yıl belirlenen bir araziye düzenleme, yol yapımı, nebati toprak serimi ve belli sayıda fidan dikilmesi konusunda anlaşma yapmaktadır. OYAK Resim Kolleksiyonu - 1992 OY Rıza YALÇINKAYA Geçmiş ile Geleceğin Arasında Bir Yer 37 2013 Faaliyet Raporu OYAK Su ve Atık Yönetimi 2011-2013GeriDönüştürülenve YenidenKullanılanSuyun ToplamKullanımİçindekiPayı* %82 Nüfusun ve sanayileşmenin hızlı bir şekilde artması Yeniden Kullanılan Su Oranı suya olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Su rezervlerinin sınırlı olması, su kaynaklarının ve kullanımının önemini arttırmakta, yönetimini zorunlu kılmaktadır. * ERDEMİR, İSDEMİR ve ERMADEN tesislerini kapsamaktadır. AslanÇimentoAtıktanTüretilmişYakıt KullanımOranı OYAK Grubu, bu kapsamdaki hedefini kaynakların korunması ve en etkin şekilde kullanılması olarak belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmak için su tüketimini azaltan, yüksek teknolojiye sahip, ekonomik ve doğal kaynakları korumayı hedefleyen projeler uygulanmaktadır. Atık suların geri kazanılarak kullanıma yeniden 2011 2012 2013 %26.4 %20.0 %17.7 %10.0 sunulmasını sağlayan teknolojiler tüm Grup 2014 Hedef bünyesinde kullanılmaktadır. Bu teknolojiler hem yaşamsal öneme sahip suyun verimli kullanımını sağlamakta, hem çevre kirliliğinin önüne geçmekte ERDEMİR, İSDEMİR ve ERMADEN tarafından 2011-2013 döneminde geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan 2,764,003,306 m3 su, toplam su kullanımlarının yaklaşık %82’sine denk gelmektedir. OYAK Grup Şirketlerinde atık yönetim sistemleri kurulmuş olup, atık miktarları ve geri kazanım ve bertaraf yöntemleri prosedürlerle tanımlanmıştır. Bu sistemler yıllık olarak bağımsız akredite kuruluşlar tarafından değerlendirilmektedir. 2013 yılında ERDEMİR ve İSDEMİR’de geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun toplam kullanım miktarına oranı yaklaşık %92’dir. ERMADEN ise proseste kullandığı suyun yaklaşık %95’lik kısmını depolama alanından sağlamaktadır. Kullanılmakta olan tüm proses suları düzenli depolama alanında toplanmakta ve bu alandan alıcı ortama herhangi bir deşarj yapılmamaktadır. OYAK Çimento Grubu alternatif yakıt kullanımı ile kömür sarfiyatını azaltmakta, doğada yok edilmesi çok zor olan atıklar, herhangi bir katı ya da sıvı atık oluşmadan bertaraf edilmekte, atık bertarafı konusunda ülkemize büyük katkı sağlanmaktadır. OYAK Beton kendi ekibiyle geliştirdiği filtre pres sistemi ve geri dönüşüm üniteleri ile tesislerinde oluşan atık su ve beton atıklarını geri kazanarak yeniden kullanımına imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde üretimde kullanılan suyun %20’yi aşan kısmı geri kazanılmıştır. Bunun bir örneği olarak, Aslan Çimento’da alternatif yakıt kaynakları projeleri ile sanayi tesislerinden çıkan çeşitli endüstriyel atıkların Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisinde yakıt formuna dönüştürülmesi ve bu sayede fosil yakıt kullanım miktarının azaltılması sağlanmaktadır. 2011’de birinci fazda %10 yer değiştirme oranı ile başlayan alternatif yakıt tedariği, 2012 yılında %17.7’ye, 2013 yılında ise %20’ye ulaşarak aynı oranlarda hem de ekonomiye katkı sağlamaktadır. fosil yakıt kullanımının azaltılması sağlanmıştır. 2014 yılı için %26.4 yer değiştirme oranı hedeflenmektedir. OYAK Grubu için atık geri kazanımı kadar önem verilen diğer bir konu, asgari seviyede atık üretilmesidir. Grup Şirketlerinin her tesisinde atık miktarlarının azaltılmasına ilişkin hedefler bulunmaktadır. ERDEMİR ve İSDEMİR üretim atıklarını çok büyük oranda kendi tesislerinde geri kazanmaktadırlar. Demir-çelik tesislerinin önemli bir üretim yan ürünü olan yüksek fırın cürufu ise OYAK bünyesindeki çimento fabrikalarında değerlendirilmektedir. Çimento fabrikaları, Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrikalardan çıkan atıkları lisansları doğrultusunda ek yakıt olarak kullanarak ülke genelinde atık miktarının azaltılmasına ve enerji olarak geri kazanılmasına hizmet vermektedir. 38 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Çevresel Yatırım ve Harcamalar Çevresel sorumlulukları yerine getirmek ve ulusal ölçekte öncü olma hedefine ulaşmak için çevreci çözümler ile enerji tasarrufu ve verimliliği uygulamalarına yatırım yapılmaktadır. Bu çerçevede 2011-2013 döneminde çimento ve demir çelik sektörlerinde; çevresel altyapı, enerji verimliliği ve atık yönetimi alanlarının dahil olduğu yaklaşık 190 milyon TL tutarında çevre yatırımı yapılmıştır. Ayrıca yatırım harcamalarına ek olarak, OYAK Grubu sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, faaliyetlerden kaynaklanan çevresel uygulamalara yönelik sadece 2013 yılında 61 milyon TL’yi aşkın doğrudan çevre harcaması gerçekleştirilmiştir. Çevre yönetimi yapılarını güçlendirme adına Grup Şirketleri, genel kabul görmüş sistem standartlarını yönetim metotlarına dahil etmekte olup periyodik dış denetimlerle sistem güvenirliğini korumaktadırlar. ISO14001 Sistem Standardı, Grup Şirketlerince çevre yönetimi konusunda takip edilen metodolojidir ve Grup Şirketleri faaliyetlerini ISO14001 sertifikası kapsamında yürütmektedir. Uluslararası düzeyde Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden en iyi uygulamalar arasında yer almış olan ERDEMİR Çevre Performans Endeksi uygulaması OYAK Grubunun bu konudaki yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. ERDEMİR Çevre Performansını Ölçüyor ERDEMİR, çevre etkilerinin yönetilmesi ve net hedeflerin belirlenerek takip edilmesi amacı ile kendi ‘‘Çevre Performans Endeksi’’ni oluşturmuştur. ERDEMİR Çevre Performans Endeksi, tek bir sayısal değerle geçmişteki performansın ve mevcut çevre performansının karşılaştırıldığı bir iç yönetim sürecidir. Endeks verilerine dayanılarak çevresel etki ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların geri kazanım oranının arttırılması amacıyla iyileştirme çalışmaları ve çevre yatırımları belirlenmekte, her kademede çalışanın katılımının sağlanmasına yönelik hedefler oluşturulmakta ve ölçümler yapılmaktadır. 2013 Faaliyet Raporu OYAK 39 40 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Çalışan Dostu Uygulamalar OYAK Grubunda ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle ilan edilmiş insan hakları hükümleri güvence altına alınmaktadır. Grup Şirketlerinin faaliyetlerinde ayrımcılık, çocuk işçiliği, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamaları bulunmamaktadır. Grup Şirketleri, tedarikçi ve iş ortaklarından da benzer çalışma normlarını karşılamalarını beklemektedir. Grup Şirketlerinde, insan kaynakları politika ve süreçleri uzman birimlerce yönetilmekte, birçok konuda çalışanların sürece katkısının sağlanmasına yönelik uygulamalar geliştirilmektedir. 41 2013 Faaliyet Raporu OYAK Türkiye’nin en büyük işverenleri arasında yer alan OYAK Grubu bünyesinde; insan kaynağının en etkin şekilde değerlendirilmesi, çalışanlara uygun bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatlarının yaratılması hedeflenmektedir. OYAK Grubunda insan kaynakları uygulamalarında ve iş süreçlerinde, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. OYAK Grubunda çalışanların farklı öğrenme tarzlarına hitap edecek eğitim fırsatları sunulmaktadır. Tüm OYAK Grup Şirketlerinde çalışanların gelişim ihtiyaçları gözetilerek, Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, Oryantasyon Eğitimleri, İşbaşı Eğitimleri, Yönetim Sistemleri Eğitimleri ve e-Öğrenme Modülleri hayata geçirilmektedir. OYAK Grubu Şirketlerinde çalışanların eğitimine ve sosyal gelişimine yönelik uygulamalar arasında e-öğrenme modülü olan OYAK Akademi, tesis içerisinde özel tahsis edilmiş alanda faaliyet gösteren OYAK Renault Enerji Okulu ve OMSAN Lojistik Sürüş Simülatörü önemli örnekler arasındadır. OYAK Grubunun sürdürülebilirlik konusuna bütünsel yaklaşımının bir sonucu olarak, bu uygulamalarda, sürdürülebilirlik kavramının ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetsel bileşenleri yer almıştır. Sosyal, ekonomik, çevresel konularda sektörel oluşumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, uluslararası girişimlerle, üniversitelerle ortak hareket etmek, ortak sorunlara çözümler aramak, OYAK Grubunun paydaş katılımı uygulamaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. OYAK Grubu sürdürülebilirlik yönetiminin başarısında araştırma-geliştirme faaliyetlerine verilen önemin de katkısı büyüktür. Çalışmaların bazıları TÜBİTAK desteği ile sürdürülmekte, Şirketlerin bulundukları şehirdeki üniversiteler ile de işbirliğine gidilmektedir. Türkiye’de bir çimento fabrikasına ait ilk patent, Bolu Çimento tarafından Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi ile alınmıştır. Grup bünyesinde 2013 yılında da aralıksız devam eden Ar-Ge çalışmaları neticesinde çok sayıda projeye imza atılmıştır. En önemli projeler arasında yer alan Marmaray tüp geçidinin özel tip çimentosu, Bolu Çimento ve OYAK Beton ortaklığında üretilmiş ve kullanılmıştır. Kullanılan çimento düşük alkali düzeyine sahip, deniz altında dayanıklılık sağlayacak bir tür olup, bu projenin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirilmiştir. OYAK Grubu Şirketlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çevre eğitimleri verilmektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 153.491,5 adam x saat çevre eğitimi verilmiştir. OYAK Akademi 2002 yılında temelleri atılan OYAK Akademi, çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını destekleyen, iş başı öğrenme imkânı sunan, çok geniş bir coğrafyada yer alan Çimento, Otomotiv ve İlişkili Grup Şirketleri çalışanlarına eşit eğitim imkânı tanıyan “yaşam boyu öğrenme” felsefesini benimsemiş bir kurumsal kampüstür. e-öğrenme platformu üzerinden profesyonel gelişim, bilişim teknolojileri, kurumsal gelişim ve finans eğitimleri başlıklarından eğitimler sunulmaktadır. OYAK RENAULT Enerji Tasarrufunu Okulunda Öğretiyor OYAK Renault evde ve işte enerji tasarrufunun önemini ve yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmek amacıyla oluşturduğu Enerji Tasarrufu Okulu uygulaması ile enerji konusunda farkındalık yaratarak bunu yaşam tarzının bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimlere, fabrika personeli ile birlikte fabrikada görev yapan iş ortaklarının ekipleri de katılmaktadır. İşyerinin yanı sıra günlük hayatta uygulanabilecek enerji tasarrufuna yönelik konularda uygulamalı eğitimler verilmektedir. OMSAN Lojistik Sürüş Simülatörü OMSAN Lojistik, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle geliştirdiği Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü’nü 2012 yılı sonunda tamamlamıştır. Bu ağır ticari araç simülatörü ile başta OMSAN Lojistik’te görev yapan 700 ağır vasıta sürücüsü olmak üzere, ağır vasıta sürücülerinin mesleki yetkinliklerinin artırılması, yakıt sarfiyatının %5 oranında azaltılması, sürüş hatalarından kaynaklı kazaların en aza indirilmesi ve karbon salımının azaltılması hedeflenmektedir. Simülatör sürüş esnasında yaşanan tüm hava ve yol şartlarını birebir sürücüye yansıtabilme kapasitesine sahiptir. OMSAN mühendisleri tarafından geliştirilen bu simülatör, 6 DOF (Degrees of Freedom) hareket serbestisine sahip olması ve treylerde taşınan yükü de simüle etme özelliği nedeniyle Türkiye ve Avrupa’da lojistik sektöründe bir ilktir. 42 OYAK Faaliyet Raporu 2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları OYAK Grubu, çalışanlarının sağlığı ve tesislerinin güvenli bir şekilde işletilmesi için en yüksek standartlara uymayı ilke edinmiştir. Başta tüm çalışanlar olmak üzere paydaşlar ve ziyaretçiler için güvenli bir ortam oluşturmak, onların sağlıklarını korumak, iş güvenliği konusunda bilgi düzeylerini yükseltmek ve iş güvenliğini tüm faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek OYAK Grubu iş süreçlerinde içselleştirilmiştir. 43 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK Grup Şirketlerinde, iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çeşitli koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Planlanan süreç ve uygulamalarda, yasal düzenlemeler ve OHSAS 18001 standardı temel alınmaktadır. Bu bölüm kapsamında değerlendirilen ve OHSAS 18001 sertifikası bulunan şirketlerde faaliyet gösteren 59 İSG komitesinin 321 üyesi bulunmakta, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular çalışan katılımı ile yürütülmektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 278,435.5 adamxsaat İş Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitim verilmiştir. ERDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Gözlem Defteri Uygulaması Çalışanların iş güvenliği bilincini artırmak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında tüm ERDEMİR çalışma sahalarında, ünite yöneticilerince yapılan saha gözlem ve denetimlerinin günlük olarak Ünite İş Güvenliği Mühendisleri tarafından kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Tespit edilen uygunsuzluklar ve gözlemler takip edilmekte, iyi uygulamalar tüm ERDEMİR operasyonlarında yaygınlaştırılmaktadır. İSDEMİR Ünite Ziyareti Programı İSDEMİR’de, 2013 yılında, mavi yaka statüsünde çalışan personelin, Şirketten talep, istek, düşünce ve beklentilerini dinlemek amacıyla başlatılan programla, çalışan genel memnuniyet oranının artırılması hedeflenmiştir. Personelin belirttiği hususlarla ilgili iyileştirme ve geliştirme alanlarının tespit edilmesi ve bu tespitlere çözüm bulunmasına yönelik çalışmalar yapılmasının amaçlandığı program dahilinde 20 üniteden yaklaşık 750 kişi ile görüşülmüştür. ADANA ÇİMENTO “Performans Artışı” Kategorisinde Birinci ADANA ÇİMENTO, 2012 yılında, 17 farklı ülkeden 122 projenin katıldığı 11. Uluslararası Dupont İSG ve Sürdürülebilirlik Yarışmasında “Performans Artışı” kategorisinde birinci olmuştur. Projede 2003 - 2012 yılları arasında gerçekleşen kadrolu ve alt işveren çalışan kaza sayıları, kaza istatistikleri, İSG eğitim saatleri ve revir istatistiklerindeki performans artışı değerlendirilmiştir. 44 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Grubunda Sürdürülebilirlik 2013 Yılına Ait Ödüller ve Başarılar OMSAN LOJİSTİK Avusturya firması Ökombi ile gerçekleştirmekte olduğu demiryolu taşıma süreçleri kapsamında çevreye yaptığı katkıdan dolayı takdir belgesi almıştır. TOTAL Oil Türkiye’ye verdiği akaryakıt taşımacılığı hizmetlerindeki yüksek emniyet standartları nedeniyle, ‘Emniyet Performansı En Yüksek Nakliye Müteahhidi’ ödülü almıştır. Avrupa’nın en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan “European Business Awards 2013/14” Yarışması’nda “Ulusal Şampiyon” seçilmiştir. 7. Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında dördüncüsü düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması’nda Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde yılın en başarılı lojistik şirketi olmuştur. Kariyer.net tarafından her yıl düzenli olarak verilmekte olan İnsana Saygı Ödülü”ne layık görülmüştür. ADANA ÇİMENTO Maden işletme sahalarının rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi almıştır. 2012 yılında 17 ülkeden 122 projenin 6 farklı kategoride değerlendirildiği 11. Uluslararası Dupont İş Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Yarışmasında “Performans Artışı” kategorisinde birincilik kazanılmıştır. OYAK BETON Yenibosna Tesisi, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 4.Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Yarışması’nda Yeşil Nokta Çevre Ödülü kazanmıştır. THBB Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nda 3 tesisi ödüle layık görülmüştür. İSDEMİR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2012 yılı “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (SEVAP)” kapsamında en başarılı Endüstriyel İşletme Jüri Özel Ödülü almıştır. Türk Kızılayı tarafından “Van Depreminde Yapılan Yardım” sebebiyle verilen Gümüş Plaket ve Teşekkür Yazısı almıştır. 45 2013 Faaliyet Raporu OYAK ERDEMİR CAPİTAL tarafından Demir Çelik Sektörü dalında Türkiye’nin en Beğenilen Şirketi seçilmiştir. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ERDEMİR “Teneke Rulo İhraç Ambalajı” ile Bronz ödüle layık görülmüştür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER)” proje yarışmasına 3 adet enerji tasarrufu çalışması ile katılım sertifikası almıştır. MAİS Kent ve Yaşam Ödülleri Sosyal Sorumluluk Ödülü almıştır. Renault, En Çok Satılan Otomobil Markası seçilmiştir. AKDENİZ KİMYA Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2012 yılı Kimya Sanayi Meslek Grubunda En Yüksek Üretim Gerçekleştiren Firma birincilik ödülünü almıştır. EBSO tarafından Kimya 2012 yılı Kimya Sanayi Meslek Grubunda En Yüksek İstihdam Sağlayan Firma ikincilik ödülünü almıştır. EBSO tarafından 2012 yılı itibariyle Kimya Sanayi Meslek Grubunda En Yüksek Yatırım Sağlayan Firma ikincilik ödülünü almıştır. İzmir Ticaret Odası (İTO) tarafından 2012 yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde altın madalya almıştır. TUKAŞ Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Altın Adam Ödülü almıştır. EBSO Ödülleri kapsamında, “Başarılı İnovasyon Çalışmaları” ödülüne layık görülmüştür. EBSO Ödülleri kapsamında, Yaş Meyve Sebze İşleme Sanayi Meslek Grubu kategorisinde; En Yüksek Üretim Gerçekleştiren Firma birincilik başarı belgesi, En Yüksek İhracat Gerçekleştiren Firma ikincilik başarı belgesi En Fazla İstihdam Gerçekleştiren Firma ikincilik başarı belgesi, En Fazla Yüksek Yatırım Gerçekleştiren Firma üçüncülük başarı belgesi almıştır. Sürdürülebilirlik bölümü kapsamında verileri kullanılan Grup Şirketleri: ERDEMİR, İSDEMİR, ERMADEN, Adana Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, OYAK Beton, OMSAN 46 Köklü Deneyim 17.3milyarTL 2013 yılında OYAK’ın toplam üye varlıkları 17,341.7 milyon TL’ye ulaşmıştır. %15.3 2013 yılı nema oranı %15.3 olarak gerçekleşmiştir. 2.3milyarTL OYAK’ın 2013 yılı toplam dağıtıma esas kaynağı 2,349.0 milyon TL olmuştur. OYAKFaaliyetRaporu2013 2013FaaliyetRaporu OYAK Üye Hizmetlerindeki Gelişmeler 47 48 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Üye Hizmetlerindeki Gelişmeler Üyememnuniyeti OYAKüye hizmetlerinintemel hedefiveodağıdır. OYAK2013yılında daüyehizmetlerini buhedef doğrultusunda yürütmüşveüye varlıklarınıen doğruşekilde yöneterek büyütmeyi sürdürmüştür. OYAK üye hizmetleri 2013 yılı satırbaşları: 2013 yılında piyasalarda iki farklı dönem yaşanmıştır. Yılın ilk çeyreği, ekonomik büyümede sağlanan pozitif ivmenin yarattığı olumlu ortamda geçerken, bahar aylarıyla birlikte aleyhe dönen küresel ekonomik koşullar iç piyasa üzerinde baskı yaratmıştır. OYAK bu koşullar altında üye varlıklarını en doğru şekilde yönetmeye, geliştirmeye ve büyütmeye devam etmiştir. 2013 yılında • toplam üye varlıkları 17.3 milyar TL’ye ulaşmış, • nema oranı %15.3 olmuş, • 345.7 milyon TL teknik faiz de dahil toplam dağıtıma esas kaynak 2,349.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. OYAK’ınüyelerinesunduğuhizmetler • Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri • Sosyal Hizmetler Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri, OYAK’ın yasal dayanağını oluşturan 205 sayılı OYAK Kanunu kapsamında üyelerine sunmakla görevli olduğu hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetler • Emeklilik Yardımı • Emekli Maaşı Sistemi (EMS) Maaş Ödemeleri • Ölüm Yardımı • Maluliyet Yardımı’dır. Sosyal Hizmetler, OYAK’ın, aktüeryal dengeyi ve eşitlik ilkelerini gözeterek bireysel ihtiyaç kredisi ve konut edindirme hizmetleri ana eksenlerinde gerçekleştirdiği hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetler esas olarak OYAK tarafından yönetilen fon imkanları kapsamında tasarlanmakta, planlanmakta ve üyelere sunulmaktadır. 49 2013 Faaliyet Raporu OYAK Üye menfaatlerini, mutluluğunu ve memnuniyetini her zaman ön planda tutan, Türkiye’deki tamamlayıcı mesleki emeklilik kuruluşlarının ilk ve tek başarılı örneği olan OYAK, istikrarlı mali performansı hedefleyen bir şirketler grubudur. OYAK aynı zamanda bir ekonomik sürdürülebilirlik modelidir. OYAK’ın üyelerine sunduğu katma değer ve hizmetleri özgün modelinin ve yapılanmasının temel öğeleridir. OYAK’ıntoplamüyesayısı2013yılısonunda280,573’eulaşmıştır. OYAK’ın toplam üye sayısı 2013 yılında 280,573’e ulaşmıştır. OYAK üyelerinin %80.3’ünü (225,340) görevde bulunan üyeler, %19.7’sini (55,233) ise OYAK Emekli Maaşı Sistemi kapsamındaki üyelerden oluşmaktadır. 2013 yılı sonunda OYAK üyelerinin %43.4’ü (121,701) isteğe bağlı üye statüsündedir. 31 Aralık 2013 itibarıyla emeklilik işlemi gerçekleşen 6,971 OYAK üyesinden 4,623’ü EMS’ye katılmışlardır. EMS’ye katılım oranı %66.3’tür. 85 74 66 EmekliOlanÜyelerinEMS’yeKatılımOranları (%) 86 OYAKenflasyonunüzerindenemaoranıkaydetmeyisürdürüyor. Finansal küresel krizin beşinci yılı geride kalırken, OYAK, dalgalı piyasa şartlarında sağladığı yüksek nema seviyesini 2013’te de korumuştur. OYAK, 2013 yılında üye varlıklarına %15.3’lük nema ile enflasyonun üzerinde reel getiri sağlama başarısını göstermiştir. OYAK’ın toplam üye varlıkları 2013 sonunda 17.3 milyar TL olmuştur. OYAK üye varlıkları, 2013 yılı sonunda 17.3 milyar TL’ye yükselmiştir. 89 2013 yılında üye birikimlerine yansıtılan toplam dağıtıma esas kaynak2.3milyarTLolmuştur. 2013 yılında 345.7 milyon TL teknik faiz de dahil OYAK’ın toplam dağıtıma esas kaynağı 2,349.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ortalama ABD Doları kuru 1.9013 TL baz alındığında bu tutar 1.2 milyar ABD Doları mertebesindedir. %15.3’lük bir nema oranını ifade eden bu kazancın tamamı üye hesaplarına aktarılmıştır. 2009 2010 2011 2012 2013 50 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Üye Hizmetleri - Satırbaşları (2013 Yılı) Emeklilikyardımı almayahakkazanarak ayrılan6,971üyeye v947.9milyonTL’lik EmeklilikYardımı ödemesiyapılmıştır. EmekliMaaşı Sistemi’nde41,572 üyeye230.4milyon TLtutarında maaşödemesi gerçekleştirilmiştir. 157üyeye5.4milyon TLmaluliyetyardımı ödenmiştir. 2013yılında322 üyeninkanuni mirasçılarına7.6 milyonTLölüm yardımıyapılmıştır. SosyalHizmet Ödemeleri,%28.2 oranındaartarak 461.9milyonTL’ye ulaşmıştır. RezervKarşılığı %80BorçVerme Hizmeti’nden280 üyeyararlanmış ve30.2milyon TLtoplamödeme gerçekleşmiştir. BDEGS’nin31 Aralık2013tarihi itibarıylayıllık getirisi%9.6olarak gerçekleşmiştir. KÖBF’in31Aralık 2013tarihiitibarıyla yıllıkgetirisi %8.73oranında gerçekleşmiştir. 51 2013 Faaliyet Raporu OYAK Zorunlu (Yasal) Yardımlar OYAK’ın tüm faaliyet ve hizmetlerinin merkezinde üyeleri yer almaktadır. OYAK, dünya ölçeğinde en iyi uygulamalardan biri kabul edilen hizmet modeliyle sayısı 2013 yılı sonunda 280 bini aşan üye kitlesinin talep ve beklentilerini kaliteli hizmet ve sürdürülebilir üye memnuniyeti yaklaşımıyla cevaplamaktadır. “Üyeleri için, üyeleriyle var olma” anlayışını tüm faaliyetleriyle ortaya koyan OYAK, paydaşlar arası katılımcılığın ve paylaşımın başarılı ve sürdürülebilir bir örneğidir. OYAKsosyalgüvenlikmodeli,üyeleriningeleceğinigüvencealtına almakanafikrinedayalıdır. OYAK, üyelerinden topladığı aidatları gerçekleştirdiği yatırımlarda değerlendirerek birikim sağlar. OYAK, üyelerinden topladığı aidatları bir portföy yönetimi mantığı ile yönetir. Bu kapsamda birikimlerin, istikrarlı getirisi gözetilmekte ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmeleri hedeflenmektedir. OYAK üyeleri, üyelikten ayrıldıkları sırada üyelik sürelerine bağlı olarak biriken aidatlarını nemaları ile birlikte alırlar. OYAK, yatırımlarını gerçekleştirirken Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefler ve bu katkının en çok olacağı alanlara öncelik verir. 2013 yılı Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri 1,379.3 milyon TL olarakgerçekleşmiştir. Emeklilik Yardımı Ödemeleri, OYAK üyelerine yapılan zorunlu (yasal) yardım ödemeleri içinde %68.7 ile en büyük payı oluşturmaktadır. OYAK, 2013 yılında emeklilik yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 6,971 üyesine 947.9 milyon TL’lik Emeklilik Yardımı ödemesi yapmıştır. 787.5 812.9 906.0 1,141.1 1,379.3 Zorunlu(Yasal)YardımÖdemeleri (MilyonTL) 2009 2010 2011 2012 2013 2013yılında1.4 milyarTL’yeulaşan ZorunluYardım Ödemelerinin %68.7’siniEmeklilik YardımıÖdemeleri oluşturmuştur. Zorunlu(Yasal)YardımÖdemelerininYüzdeselDağılımı(%) 2013 2012 68.7 Emeklilik Yardımı 69.6 16.7 EMS Maaş Ödemeleri 16.0 13.0 EMS’den Çıkışlar 12.4 0.6 Aidat İadesi 0.5 0.6 Ölüm Yardımı 1.0 0.4 Maluliyet Yardımı 0.5 52 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Zorunlu (Yasal) Yardımlar Emeklilik Yardımı - 10 Yıl veya Daha Fazla Süreyle SistemeKatkıdaBulunanÜyelereYapılanÖdeme OYAK üyesinin birikmiş aidatları ve bu aidatlara yıllar içinde işlenen nemaların toplamından oluşan Emeklilik Yardımı, 10 yıl ve daha fazla süre Kurum’a aidat ödedikten sonra ayrılan üyelere ödenir. Sistemin uzun vadeli verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 3 yıldan fazla 10 yıldan az süre aidat ödeyen ve OYAK’tan ayrılan üyelere sadece birikmiş aidatları iade edilir. Üyelikteki süresi 3 yıldan daha az olan üyelerin ayrılmaları durumunda ise hiçbir ödeme yapılmaz. YıllarİtibarıylaEmeklilikYardımıÖdemeleri YıllarİtibarıylaEmeklilikYardımıÖdemeleri 603.6 673.6 794.1 947.9 4,680 4,632 5,020 5,947 6,971 (ÜyeSayısı) 582.7 (MilyonTL) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 53 2013 Faaliyet Raporu OYAK EmekliMaaşıSistemi(EMS)-YaşamboyuncaOYAK gelirlerivehizmetlerindenfaydalanmaseçeneği OYAK Emekli Maaşı Sistemi, emeklilik yardımı almaya hak kazanarak daimi üyeliği son bulacak üyelerin, Kurum gelirleri ve sosyal hizmetlerinden yaşam boyunca yararlanmalarına olanak sağlayan bir seçenektir. Maluliyet Yardımı - Kaza ve hastalıkta üyeye destek olmakiçin Bir OYAK üyesinin kaza veya hastalık gibi bir nedenle görevini tam ya da kısmi olarak yerine getiremediği durumlarda, kendisine Maluliyet Yardımı ödemesi yapılır. Emekli Maaşı Sistemi, maaş bazlı sistemlerin ötesine geçen, kâr payı ortaklığı ve gelir paylaşımı esasına dayanan bir ödeme sistemidir. Maluliyet Yardımı, • Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı • Kısmi Maluliyet Yardımı olarak sınıflandırılır, ödeme miktarı bu doğrultuda tayin edilir. Emekli Maaşı Sistemi’nin temel prensibi, ilgili yılın nema oranına göre hesaplanan gelirin garanti edilen kısmı ile bunun üstünde kalan gelirin yarısının maaş olarak üyelere ödenmesidir. Gelir ödemesi, OYAK’ın nema oranına ve üyenin rezervine bağlı olarak dönemler arasında farklılık gösterebilir. Emekli Maaşı Sistemi’nde klasik maaş veya emekli maaşı benzeri sistemlerde belirli bir oranda ya da katsayıya bağlı olarak yapılan periyodik artışlar söz konusu değildir. Bu ödeme sisteminde kâr payı oranları, yıllar içerisinde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve OYAK’ın portföy yönetimi ve yatırım stratejilerine bağlı olarak değişiklik gösterir. OYAK, 2013 yılında Emekli Maaşı Sistemi’nde 41,572 üyeye 230.4 milyon TL tutarında maaş ödemesi gerçekleştirmiştir. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı görev içi veya dışı bir kaza veya hastalık sonucunda bir işle meşgul olma yetkinliğini kesin olarak kaybedenleri kapsar. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı, üyenin görevinden ayrılış tarihindeki aidata esas maaşı, • albayın aidata esas maaşından düşük ise, albayın aidata esas maaşının 20 katı, • yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak yapılır. Kısmi Maluliyet Yardımı görev içi ve dışı herhangi bir kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayan OYAK üyelerine yapılır. Kısmi Maluliyet Yardımı, 205 sayılı Kanun’un ekinde yer alan iki numaralı tablodaki maluliyet derecelerine bağlı olarak hesaplanır. 2013 yılında OYAK, 157 üyesine 5.4 milyon TL maluliyet yardımı ödenmiştir. 2009 YıllarİtibarıylaMaluliyetYardımı 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 5.4 157 5.2 191 3.9 Milyon TL 4.6 179 4.9 192 230.4 41,572 182.8 Üye Sayısı 39,608 146.5 36,216 Milyon TL 139.8 35,326 152.7 32,681 Üye Sayısı 140 YıllarİtibarıylaEMSMaaşÖdemeleri 2013 54 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Zorunlu (Yasal) Yardımlar ÖlümYardımı-Kanunimirasçılaradestekolmakiçin Ölüm Yardımı, OYAK üyelerinin aidat ödediği süre içinde vefatları durumunda kanuni mirasçılarına yapılan ödemedir. Ölüm yardımı; üyenin ölüm tarihindeki aidata esas maaşı, • albayın aidata esas maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, • yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak yapılır. Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyenin ölümü halinde kanuni mirasçılara yapılan ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihinde alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı tutarında hesaplanır. 2013 yılında OYAK tarafından 322 üyenin kanuni mirasçılarına 7.6 milyon TL ölüm yardımı yapılmıştır. OYAK’ın Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemelerine ek olarak üyelerine sunduğu hizmetlerini, Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme, Yedek Subaylık Hizmet Süresinin Birleştirilmesi ve Hizmet İhyası oluşturur. 2009 2010 2012 Hizmet İhyası OYAK daimi üyelerinin, firar hali hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle (doğum izni, ücretsiz izin vb.) aidat ödemedikleri sürelere ait aidat borçlarını ödemek suretiyle üyelik sürelerindeki boşluğu kapatmalarına olanak tanıyan hizmettir. 2013 2009 2010 2011 2012 30.2 280 29.2 311 20.9 231 14.8 191 20.6 7.6 322 11.6 410 6.3 309 2011 Yedek Subaylık Hizmet Süresinin Birleştirilmesi Yedek subayların geçici üyelikten daimi üyeliğe geçişlerinde üyelik sürelerini birleştirmelerine imkan tanıyan hizmettir. Yıllar İtibarıyla Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Üye Sayısı Milyon TL Hizmeti Milyon TL 7.0 339 6.8 347 Üye Sayısı 2013 yılında Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti’nden 280 üye yararlanmış ve 30.2 milyon TL toplam ödeme gerçekleştirilmiştir. 270 YıllarİtibarıylaÖlümYardımı RezervKarşılığı%80BorçVermeHizmeti OYAK’ta üye olarak 29 yılını dolduran ya da kadrosuzluk nedeniyle emekli olmasına en çok iki yıl kalan üyelerin, talep tarihindeki rezervlerinin %80’ini geçmemek koşuluyla, rezervleri içerisindeki ek kanuni yardım ve kâr paylarını borç olarak almalarına olanak sunan hizmettir. 2013 55 2013 Faaliyet Raporu OYAK Sosyal Hizmetler OYAK’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Sosyal Hizmet Ödemeleri, 2012 yılına göre %28,2 oranında artmıştır. Kurum’un sosyal hizmet ödemeleri toplamı 2013 yılında 461.9 milyon TL olmuştur. 417.9 401.0 561.1 360.2 461.9 SosyalHizmetÖdemeleri (MilyonTL) 2009 2010 2011 2012 2013 OYAK’ınSosyal HizmetÖdemeleri 2013yılında%28.2 oranındaartmıştır. SosyalHizmetÖdemelerininYüzdeselDağılımı(%) 2013 2012 39.0 Borç Verme 45.0 6.5 Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme 8.1 0.9 Ordu Pazarı Hizmetleri 0.8 53.6 Konut Edindirme Hizmetleri 46.1 OYAK’ın bir diğer hedefi üyelerini konut sahibi yapmaktır. OYAK, üyelerinin konut edinmelerini iki kanal üzerinden destekler. • Üyelere sağladığı konut finansmanı • Doğrudan konut üretimi Konut Edindirme Hizmetleri’nin sunulmaya başlandığı 1963 yılından 2013 yılı sonuna kadar toplam 101,535 üye OYAK’ın bu hizmetinden yararlanmıştır. Eryaman - Ankara’da modern bir yerleşim projesi Ankara Eryaman’da Kurum mülkiyetinde yer alan arsalar üzerinde projelendirilen OYAK Eryaman Konut Projesi’nin 1’inci Etabını oluşturan 211 konut Haziran 2013’te hak sahiplerine teslim edilmiştir. Projenin 2’nci Etabını oluşturan 344 konutun 2012 yılı içerisinde başlatılan tahsis işlemleri 29 Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Bu etapta yer alan konutların en geç 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedeflenmektedir. İzmir OYAK Buca Konut Projesi İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe bölgesinde, 3 etap olarak planlanan projenin birinci etabı olan 272 konutluk OYAK Buca 1. Etap Konut Projesi, 30 Eylül 2013 tarihinde OYAK Web Sitesi üzerinden duyurulmuştur. Projeye 709 üye ve 2 şehit üye eşi olmak üzere toplam 711 başvuru olmuştur. Tahsis işlemleri 14 Mart 2014 tarihinde tamamlanmış olup artan 22 adet konut, OYAK Konut Kredisi Yönetmeliği uyarınca, tüm üyelere 07 Nisan 2014 tarihi itibarıyla duyurulmuştur. Projede yer alan konutların Ekim 2015 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Projenin 2. Etabının 2014 yılının son çeyreğinde hak sahibi üyelere sunulması hedeflenmektedir. OYAK Konut Edindirme Hizmetleri’nden yararlanan üyelerin hizmet türüne göre dağılımı (2013 sonu itibarıyla) Bireysel Konut Kredisi 76,514 Kooperatif Kredisi 15,091 Kurum Konutları 9,930 (*) Toplam 101,535 *Kurum Konutları için belirtilen sayı, OYAK konutlarının finansmanında Kurum kaynaklı kredi kullanan üyelerin sayısıdır. 56 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sosyal Hizmetler Konut Edindirme Hizmetleri – OYAK Üyelerinin konut sahibiolmalarıiçin OYAK, üyelerin yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyabilecekleri finansman desteğini sağlamayı hedefler. Bu kapsamda OYAK, konut sahibi olmak isteyen üyelerine finansmanın yanı sıra farklı Konut Edindirme Hizmetleri de sunarak bu yöndeki çabaları destekler. OYAK’ın daimi üyelerinin konut sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla sunduğu hizmetler • Bireysel Konut Kredisi, • Kooperatif Kredisi • Toplu Konut Üretimi’dir (Kurum Konutları). OYAK’ın konut edindirme hizmetlerine ilişkin uygulama esasları ve kullanım koşulları OYAK Genel Kurulları tarafından belirlenir. OYAK, Konut Edindirme Hizmetleri kapsamında, 2013 yılında 1,550 üyeye 167.7 milyon TL kredi kullandırmıştır. Bireysel Konut Kredisi Hizmeti - Üyelikte 15 yılını dolduranlarakonutalımındadestek OYAK, üyelikte 15 yılını dolduranların satın alacakları konutların finansmanında kullanılmak üzere limitleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarlarda Bireysel Konut Kredisi hizmeti sunar. Bireysel krediden yararlanma hakkı, Kurumun her bir üyesi için üyelikte 15 yılını tamamladığı ayı takip eden aybaşından itibaren geçerli olur. OYAKTopluKonutÜretimi OYAK satın aldığı konut imarlı arsalar üzerinde, üyelerine yönelik konut projeleri geliştirir ve konut üretir. 2013 yılında Kurum konutlarından satın alan 167 üyeye 20.1 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır. • Ankara- Eryaman’da projelendirilen ve tahsis işlemleri 2011 yılında tamamlanan OYAK Eryaman Konut Projesi’nin 1’inci Etabını oluşturan 211 konut hak sahiplerine 2013 yılı Haziran ayı içerisinde teslim edilmiştir. • Ankara Eryaman projesinin 2’nci Etabını oluşturan 344 konutun 2012 yılı içerisinde başlatılan tahsis işlemleri 29 Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Bu etapta yer alan konutların en geç Ağustos 2014’te hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir. 2 Etaptan oluşacak projenin tamamlanmasıyla konut sahibi üye sayısı toplam 555’e ulaşacaktır. • İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe bölgesinde, 3 etap olarak planlanan konut projesinin 1’inci etabı olan 272 konutluk OYAK Buca 1’inci Etap Projesi, 30 Eylül 2013 tarihinde OYAK Web Sitesi üzerinden duyurulmuştur. Projeye 709 üye ve 2 şehit üye eşi olmak üzere toplam 711 başvuru olmuştur. Projenin 2’nci Etabı’nın 2014 yılının son çeyreğinde hak sahibi üyelere sunulması planlanmaktadır. Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyeler katılım oranlarına göre konut kredisi kullanabilirler. BankaKaynaklıAlternatifKonutKredisiHizmeti OYAK, 03 Ağustos 2009 tarihinden beri üyelerine anlaşmalı banka kaynaklarından konut kredisi hizmetleri sunmaktadır. Hizmet, anlaşmalı 6 banka aracılığıyla yürütülmektedir. Konut finansmanında yeni bir alternatif sunan bu seçenek OYAK Konut Edindirme Hizmetlerine ilave bir hizmettir. Bu krediler, üyelerin üyelik süresine ve/veya daha önce OYAK’ın Konut Edindirme Hizmetlerinden yararlanma durumlarına bakılmaksızın kullandırılır. Bu hizmet seçeneğinde OYAK’ın garantörlüğü söz konusu değildir. Banka kaynaklı konut kredisi hizmeti kapsamında 2013 yılında 2,841 OYAK üyesi toplam 237.4 milyon TL kredi kullanmıştır. YıllarİtibarıylaKonutKredisiKullanımı YıllarİtibarıylaKonutKredisiKullanımı 2013 yılında OYAK’tan bireysel konut kredisi kullanan 1,383 üyeye 147.6 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bireysel Konut Kredisi, üyenin tercihine bağlı olarak, 36,48, 60, 84, 120, 144 ve 180 ay vade seçeneklerinde geri ödenebilir. Taksitler, kredinin kullanıldığı ayı izleyen birinci, ikinci veya üçüncü ayda başlatılabilir. 239.9 298.3 106.3 167.7 3,038 2,566 2,941 1,081 1,550 (ÜyeSayısı) 249.4 (MilyonTL) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 57 2013 Faaliyet Raporu OYAK BireyselİhtiyaçKredisi(BorçParaVermeHizmeti) Üyelikte 18 ayını dolduran daimi üyeler ile 36 ay üyelik koşulunu karşılayan isteğe bağlı OYAK üyeleri Kurum kaynaklarından sunulan borç para verme hizmetinden faydalanırlar. Ayrıca, • daimi üyelerde süre koşulu aranmaksızın, • isteğe bağlı üyelerde ise 36 ay üyelik koşulunu sağlayanlara VakıfBank kaynaklarından borç alma imkanı sunulur. 2013 yılında OYAK’ın Borç Para Verme Hizmetinden yararlananüyesayısı32,040olmuştur. OYAK’ın 2013 yılında kendi kaynaklarından kullandırdığı Borç Para Verme Hizmeti’nden 32,040 üye yararlanmış, bu kapsamda yapılan yardımların tutarı da 180.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Borç Para Verme Hizmetinde taleplerin %92.2’si online olarakOYAK’aulaşmıştır. 2013 yılında 29,556 OYAK üyesi, Kurum’un web sitesini kullanarak Borç Para Verme Hizmeti’ne başvuruda bulunmuştur. OYAK Web sitesi aracılığıyla üyelere sunulan online başvuru seçeneği OYAK açısından operasyonel etkinliği ve hizmet kalitesini artırmakta, hizmetin üyelere çok daha kısa sürede ulaştırılmasını sağlamaktadır. OYAK üyelerine ödenen borç paraların vadelere göre dağılımı (2013 sonu itibarıyla) ÖdenenTutar Vade ÜyeSayısı (milyonTL) 6 ay 4,734 22.0 9 ay 2,482 12.3 12 ay 5,672 29.1 18 ay 4,294 25.2 24 ay 13,972 83.1 36 ay 872 8.3 48 ay 14 0.2 Toplam 32,040 180.2 VakıfBank’ın OYAK üyelerine sunduğu düşük faizli tüketici kredisi seçenekleri 2013 yılında da üyelerin yoğun ilgisini görmüştür. 2013 sonu itibarıyla, açık kredi ve sabit taksitli tüketici kredisi seçeneklerinde 34,079 OYAK üyesinin VakıfBank nezdindeki kredi bakiyesi 221.6 milyon TL olmuştur. VakıfBank kredilerinin vade, limit, faiz gibi uygulama esasları ile kullanım koşulları OYAK-VakıfBank İşbirliği Protokolü çerçevesinde ilgili yönetmelik ve yönergelere göre yürütülmektedir. OYAK, iştirakleri ile geliştirdiği işbirliği kapsamında üyelerine özel kampanyalar da sunmaktadır. MAİS’tenOYAKüyelerineözelkampanya MAİS 2013 yılında da OYAK üyelerine yönelik otomobil kampanyası düzenlemiştir. Kampanya kapsamında, OYAK üyeleri Genel Kurul kararı doğrultusunda saptanan uygun koşullarda Renault ve Dacia marka otomobil sahibi olabilmişlerdir. 4 Kasım - 6 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında otomobillerini Şubat veya Mart 2014 teslim seçenekli alan OYAK üyelerine dönem zarfında otomobil bedeline gelebilecek herhangi bir zamdan etkilenmeme garantisi de sunulmuştur. OYAK üyelerine özel otomobil kampanyasında, Yeni Symbol, Yeni Clio, Yeni Clio Sport Tourer, Captur, Yeni Fluence, Yeni Scenic, Yeni Latitude, Lodgy, Yeni Sandero ve Yeni Duster modelleri yer almıştır. Kampanyadan 950 OYAK üyesinin başvurusu alınmıştır. 87.4 187.3 162.1 180.2 39,842 36,616 41,052 32,684 32,040 Yıllar İtibarıyla OYAK Kaynaklı Borç Para Verme Hizmeti(ÜyeSayısı) 87.9 Yıllar İtibarıyla OYAK Kaynaklı Borç Para Verme Hizmeti(MilyonTL) VakıfBankBankomat7/24kredileri OYAK, VakıfBank ile 2000 yılında imzaladığı ve 2012 yılında da yenilenen işbirliği protokolü kapsamında, üyelerine banka kaynaklı tüketici/ihtiyaç kredisi kullandırır. 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 58 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Diğer Hizmetler KonutÖnBiriktirimFonu(KÖBF) KÖBF, OYAK daimi üyelerinin konut edinmelerini hedefleyen bir yatırım Fonu’dur. OYAK, daimi üyelerinin ön biriktirim yaparak konut edinmeleri için gerekli öz kaynakları sağlamaları amacıyla KÖBF’nu kurmuştur. KÖBF, OYAK tüzel kişiliği içerisinde, Genel Müdürlük tarafından idare edilen bir Fon’dur ve Kurum’un yetkili organlarınca denetlenir. Fon mevcutları, Kurum mevcutlarından ayrı olarak işletilir. Fon mevcutları hiçbir surette Kurum’un finansman ihtiyacında kullanılamaz. Kurum mevcutlarından da Fon’a aktarma yapılamaz. Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur ve ayrı bilanço ve kâr zarar tablosu düzenlenerek Genel Kurul’a sunulur. OYAK’tan konut kredisi kullanmamış bütün üyeler isteğe bağlı olarak Fon’a katılabilirler. Fon’a katılan üyelerden, OYAK üye aidatına esas maaş veya ücretleri tutarından %10 oranında ek aidat kesilir. Fon’daki her üye için, cari yıl Fon hesabında tahakkuk eden ek aidatlar, o yıl için belirlenen nema oranı ile adat usulüne göre nemalandırılarak üye cari hesaplarına aktarılır. Cari yıla devreden geçmiş yıllar hesap bakiyeleri, cari yıl için geçerli nema oranı ile nemalandırılır ve yıl sonunda toplam hesap bakiyesi hesaplanır. Yıllar İtibarıyla KÖBF Getiri Oranı - Enflasyon (TÜFE)Karşılaştırması(%) YıllarİtibarıylaKÖBFÜyeSayısı (ÜyeSayısı) 104,765 100,796 2013 108,484 7.4 8.7 6.2 2012 107,448 2011 11.6 10.5 Enflasyon (TÜFE) 9.9 11.2 2010 KÖBF’nun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla getirisi (Aralık 2012–Aralık2013)%8.73oranındagerçekleşmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla KÖBF’deki üye sayısı 100,796, Fon’daki birikimlerini çekerek konut edinmek amacıyla kullanan toplam üye sayısı ise 111,036 olmuştur. 102,993 2009 6.4 6.5 14.9 KÖBF Getiri Oranı Konut Edindirme Yardımının ödenmesi aşağıda belirtildiği şekillerde olur; a) Kurum konut kredisi kullanmaya hak kazanan üyelere, konut kredisini kullandığı tarihte Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte konut kredisine ek olarak, b) Konut kredisi hakkı doğmadan veya kredi hakkı doğduğu halde kullanmak istemeyenlere konut edindiğini (kooperatiflerde, kooperatif ortağı olduğunu) belgelediklerinde ya da Noter Satış Vaadi Sözleşmesi ile başvurmaları halinde Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte, c) Vefat eden üyelerin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte yasal mirasçılarına, d) Emekli Maaşı Sistemi’ne giren ve Fon’a devam etmek istemeyen üye veya üye eşlerinin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte, e) Yukarıda belirtilenlerin dışında, diğer nedenlerle üyeliğin sona ermesi durumunda Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte, Konut Edindirme Yardımı adı altında ödenir. İlişiği kesilenler tekrar Fon’a katılamazlar. 2009 2010 2011 2012 2013 59 2013 Faaliyet Raporu OYAK Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) BDEGSyaşamboyuncaekgelirsağlamayıhedefleyenisteğe bağlıkatılımlıbirSistem’dir. Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi 205 sayılı OYAK Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde, üyelere yaşamları boyunca ek gelir sağlamak amacıyla kurulmuş, isteğe bağlı katılımlı bir Sistem’dir. 1961 yılından itibaren, emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılan ve ayrılacak olan üyeler ile Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üye eşleri, görevde bulunan en az 10 yıllık OYAK daimi üyeleri, OYAK ve OYAK’ın sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde en az 10 yıl müddetle çalışanlar ile bunlardan en az 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak ya da yaş haddinden ayrılanlar belirlenen limitler dahilinde Sistem’e katılabilirler. Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi, Kurum tüzel kişiliği içerisinde, Yönetim Kurulu kararlarına göre Kurum Genel Müdürlüğü tarafından idare edilir ve Kurum’un yetkili organlarınca denetlenir. Sistem mevcutları, Kurum mevcutlarından ayrı olarak işletilir. Sistem mevcutları hiçbir suretle Kurum’un finansman ihtiyacında kullanılamaz. Kurum mevcutlarından da Sistem’e aktarma yapılamaz. Sistem hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur ve ayrı bilanço ve kâr-zarar tablosu düzenlenerek OYAK Genel Kurul’una sunulur. OYAK, BDEGS’ne verdiği portföy yönetim hizmetleri ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak Sistem gelirlerinden %0.5 (binde beş) oranında masraf primi alır. BDEGS kapsamında, iştirakçilere yıllık %5 nema oranına göre belirlenen bir gelir garanti edilir ve iştirakçinin hayatta kaldığı sürece ödenir. Yıllar İtibarıyla BDEGS Getiri Oranı - Enflasyon (TÜFE)Karşılaştırması(%) Gelir ödemeleri Sistem’e girdikten 1 yıl sonra başlar ve 3 ayda bir dönem başını izleyen ayın ilk 15 günü içinde ödenir. Yapılacak ödemeler iştirakçi tarafından hiçbir suretle bir başkasına devir ve temlik edilemez. İştirakçinin 1 yılı tamamlamadan vefatı halinde, Sistem’deki rezervinin neması, 1 yılın tamamlanmasından sonra vefatı halinde ise varsa hak edilen gelirler, bunların neması ve rezervinin neması mirasçılık (veraset ilamı) belgesinde yer alan varislerine Kurum tarafından ödenir. Vefat durumunda, brüt rezerv tutarı ise ilgili sigorta/ hayat sigorta şirketi tarafından lehtarlara / varislere ödenir. BDEGS’nin 2013 yılı getirisi (Aralık 2012 – Aralık 2013) %9.6olarakgerçekleşmiştir. BDEGS iştirakçilerine 2013 yılı üçer aylık gelir ödemeleri olarak toplam 8.4 milyon TL tahakkuk ettirilmiştir. Aynı dönemde iştirakçilerin Sistem’deki rezervlerine ilave edilen tutar ise 3 milyon TL olmuştur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Sistem’in iştirakçi sayısı 4,994, ilave işlem sayısı ise 7,911’dir. YıllarİtibarıylaBDEGSİştirakçiSayısı (İştirakçiSayısı) 4,994 5,106 2013 8,490 7.4 9.6 6.2 2012 26,694 2011 12.0 Enflasyon (TÜFE) 10.5 10.8 12.0 2010 İlk yıl riziko primi anaparadan karşılanır. Bu maddeye göre ödenecek vefat tazminatı iştirakçinin sözleşme ekinde beyan ettiği kişilere karşılarında gösterilen oranlarda ödenir. Emekli geliri, iştirakçinin varislerine intikal etmez. 25,983 2009 6.4 6.5 16.9 BDEGS Getiri Oranı Sistem nemalarının, garanti edilen geliri karşılayan %5’in üzerinde gerçekleşmesi halinde ilave nemadan iştirakçilerin hissesi kâra iştirak sistemi ile belirlenir. Belirlenen ilave nemanın iştirakçinin bulunduğu yaş/100 oranına göre hesaplanan kısmı garanti edilen gelirle birlikte ek ödeme adı altında ödenir. İştirakçi üçer aylık gelir ödemelerini almayarak rezervine ilave ettirebilir. Müteakip yılların gelir ve ek ödemelerini artırmak amacıyla bakiye ilave nema iştirakçinin rezervine ilave edilir. Söz konusu ilave nemadan her yılbaşında ayrılacak riziko primleri karşılığında iştirakçinin Sistem’deki bağışı kadar OYAK tarafından anlaşma yapılan sigorta/hayat sigorta şirketince veya Kurumca vefat sigortası yapılır. İlave nemanın elde edilmediği yıllarda, riziko primleri garanti edilen %5 nemadan karşılanır. 2009 2010 2011 2012 2013 60 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK-Üye İletişimi 2013 yılında tüm ortamlarda 13,428,687 OYAK-üye iletişimigerçekleşmiştir. OYAK üyelerine yönelik tüm hizmet ve iletişim faaliyetleri, Hizmet Sunum Müdürlüğü tarafından Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yerine getirilir. OYAK, üye iletişimini ve üye hizmetlerine yönelik her türlü uygulamayı, kaliteyi, etkinliği ve verimliliği artırma çabalarıyla destekler. OYAKüyeleriinternetietkinolarakkullanmaktadır. OYAK Web sitesi, OYAK üye iletişiminde kilit öneme sahiptir. 2013 yılında OYAK Web Sitesi’nin ana sayfa ziyaretçi sayısı 6 milyonu; Online Üye Hizmetlerini kullanarak bireysel hesaplara erişim sayısı ise 8 milyonu aşmıştır. OYAK üyeleri yıl boyunca 8,266,429 kez Online Üye Hizmetlerini kullanarak bireysel hesaplarına erişmişlerdir. Üyeler, aynı dönemde, web sitesi üzerinden bilgi ve işlemlerine ulaşmak için 8 milyondan fazla tıklama gerçekleştirmişlerdir. AlternatifhizmetkanallarınınOYAK-üyeilişkisindeki önemiartıyor. OYAK, toplam sayısı 280 bini aşmış bulunan üyeleriyle iletişimini alternatif hizmet kanalları ile gerçekleştirir: • OYAK Çağrı Merkezi, • OYAK Sesli Yanıt Sistemi, • OYAK Web Sitesi, • Posta, Faks, E-posta, • Üye Dilek ve Temenni Kutusu 2013 yılında üye daimi temas noktası olarak, OYAK Çağrı Merkezi, OYAK Web Sitesi, OYAK Sesli Yanıt Sistemi, yüz yüze, posta, faks, e-posta, üye dilek ve temenni kutusu, brifing, dergi, bülten gibi tüm etkin iletişim kanallarıyla 13,428,687 üye iletişimi gerçekleştirilmiştir. OYAK-ÜyeİletişimiBaşlıcaGöstergeleri (2013sonuitibarıyla) YıllaritibarıylaOYAK-Üyeİletişimi 237,832 Sesli Yanıt Sistemi 146,147 Hizmet Sunum Telefon 91,431 E-posta 14,869 Evrak - Faks 36,302 Yüz yüze görüşme 24,456 Web Sitesi 8,266,429 Gönderilen SMS Gönderilen E-posta 3,281,398 1,329,823 İletişim Genel Toplam 13,428,687 13,428,687 Çağrı Merkezi (İletişimSayısı) 10,091,376 İletişim Frekansı 10,198,321 İletişim Kanalları 11,009,245 2013yılındafarklı kanallarüzerinden gerçekleşenOYAK -üyeiletişimi sayısı13.4milyon olmuştur. OYAK üye iletişiminde; • Üyeye ve OYAK’a değer yaratmayı, • Etkin raporlama ve analiz teknikleriyle üyelerin ihtiyaçlarını tespit etmeyi, • Kaynaklarını verimli biçimde kullanarak üyeler tarafından arzulanan hizmetleri yerine getirmeyi, • Etkin raporlama ve analiz teknikleriyle sürekli, hızlı ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefler. 11,151,476 13.4 milyon 2009 2010 2011 2012 2013 61 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK’ın değişmez hedefi üye taleplerini mümkün olanenhızlışekildecevaplamaktır. OYAK’ın hızlı ve etkin hizmet sunma anlayışı doğrultusunda üye talepleri kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda istatistikler tutularak değerlendirilmekte, hizmet sürecine ilişkin bulgular üst yönetime raporlanarak hizmet kalitesinin ve ürünlerin geliştirilmesi sürecinde kullanılmaktadır. Üye bilgi talepleri, sorun veya şikayet bildirimleri, üye memnuniyeti ve hedeflenen ortalama cevaplama hızı ön planda tutularak sonuçlandırılmaktadır. Kapsamları nedeniyle anında çözüme kavuşturulamayan üye talep ve önerileri ise OYAK Kanunu, Genel Kurul kararları ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır. OYAK güvenli bir iletişim altyapısına sahiptir. Bu alt yapı aynı zamanda OYAK’ın sürdürülebilir hizmet kalitesi ve üye memnuniyetinin de teminatıdır. OYAK, üyelerine teknoloji odaklı iş yaklaşımı, yüksek nitelikli insan kaynağı, profesyonel ve şeffaf yönetim anlayışı ile yenilikçi, yaratıcı, kaliteli ve katma değeri yüksek ürün, çözüm ve hizmet sunma yarışına 2014 yılında da devam edecektir. OYAKürünvehizmetlerinitanıtmakçalışmaları2013 yılındadevametmiştir. OYAK, 2013 yılında da faaliyetlerini ve üyelerinin emeklilik sürecinde yararlanabileceği hizmetlerini tanıtan sunumlar, konferanslar ve toplantılar düzenlemiştir. TSK’nın yurt çapına yayılmış farklı birlik ve karargâhlarında düzenlenen toplantılarda, OYAK’ın hizmetleri ve emeklilik sistemi ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. OYAK’ın hedefi, tanıtım çalışmalarında, üyelerinin emekliliğe giden yolda objektif bilgilerle karar almalarına destek olmayı hedefler. OYAKTanıtımKonferansları 2013 yılında OYAK ve Genelkurmay Başkanlığı’nın koordinasyonunda kuvvet karargâhları, askeri okullar ile asgari tugay düzeyindeki birliklerde personele yönelik 71 adet OYAK Tanıtım Konferansı düzenlenmiştir. Asgari tugay düzeyindeki birlikler belirlenirken önceki dönemlerde tanıtım konferansı verilmemiş olan birlikler tercih edilmiştir. 2013 yılında düzenlenen konferanslar sonucunda OYAK toplam 17,105 üyesine ulaşmıştır. Konferanslar OYAK’ın üye taleplerini tespit etmek, gelen sorulara cevap vermek, görüş ve önerileri kayıt altına almak adına son derece verimli bir ortam sunmaktadır. Konferanslarda elde edilen geri bildirimler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve gerekli noktalarda çalışmalar yapılmakta ve uygulamaya alınmaktadır. Hizmetlere yönelik iyileştirme çalışmaları ve temenniler, Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında Genel Kurul Ön Çalışmalarında Genel Kurul üyeleriyle görüşmeye açılmaktadır. OYAK 2014 yılında da tanıtıcı seri konferanslara devam etmektedir. OYAKÇağrıMerkezi OYAK Çağrı Merkezi, OYAK – üye iletişimin omurgasıdır. 2013 yılında Merkeze toplam 262,061 çağrı ulaşmış, gelen çağrıların %70’i ilk 15 saniye içinde yanıtlanmıştır. OYAK Çağrı Merkezi’ne ulaşan çağrıların 183,852’sine bekletilmeden cevap verilmiştir. Diğer taraftan 2013 yılında Hizmet Sunum Müdürlüğü servislerine doğrudan telefonla 91,431 adet üye iletişimi gerçekleşmiştir. 262bin 2013yılındaOYAK ÇağrıMerkezine ulaşançağrısayısı 262biniaşmıştır. 62 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK-Üye İletişimi 6.7 milyon OYAKWeb Sitesi’ninanasayfa ziyaretçisayısı2013 yılında6,751,271 olmuştur. www.oyak.com.tr’nin ziyaretçi sayısı yaklaşık 7 milyonolarakgerçekleşmiştir. OYAK Web sitesi, sürekli güncellenen zengin içeriğiyle 2013 yılında da üyelerin yoğun olarak kullandığı bir hizmet ve iletişim kanalı olmaya devam etmiştir. OYAK Web sitesinin ana sayfa ziyaretçi sayısı 2013 yılında 6,751,271 olmuştur. OYAK üyeleri 8,266,429 kez Online Üye Hizmetlerini kullanarak bireysel hesaplarına erişmiş, bilgi ve işlemlerine ulaşmak için 8 milyondan fazla tıklama gerçekleştirmişlerdir. OYAK Web sitesinde yer alan Online Üye Hizmetleri’ni şifreleri ile kullanan üye oranı %93’e ulaşmıştır. İnternet ortamının ve çağrı merkezinde güvenlik açıklarına karşı geliştirilmiş bulunan kişisel şifre uygulaması 2013 yılında da OYAK üyeleri arasında yaygınlaşmaya devam etmiştir. Kişisel şifre oluşturan üye oranı %95’e ulaşmıştır. 2013 yılı sonuna kadar 46,111’i Emekli Maaşı Sistemi üyesi olmak üzere, kişisel şifre alan üye sayısı 263,189’a ulaşmıştır. OYAK Web Sitesi’nin ana sayfa ziyaretçi sayısı 2013 yılında 6,751,271 olmuştur. OYAK üyeleri yıl boyunca 8,266,429 kez Online Üye Hizmetlerini kullanarak bireysel hesaplarına erişmişlerdir. Üyeler, aynı dönemde, web sitesi üzerinden bilgi ve işlemlerine ulaşmak için 8 milyondan fazla tıklama gerçekleştirmişlerdir. OYAK, üyelerine web alanında kişiselleştirilmiş hizmetlersunmaktadır. OYAK, üyelerine web alanında kişiselleştirilmiş hizmetler de sunmaktadır. Bu kapsamda, gerek üyelerin OYAK’ın sunduğu hizmet ve uygulamalar hakkında gerekse OYAK’taki kişisel hesapları konusunda düzenli bilgilendirilmesi amacıyla, her bir üye için web sitesi kapsamında elektronik arşiv alanı oluşturulmuştur. Üyelere gönderilen duyuru ve mektup niteliğindeki dokümanların sürekli olarak yer aldığı elektronik arşiv, görevdeki ve Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyelerin bilgi ve iletişim takiplerini kişiselleştirilmiş bir düzenleme içinde yapmalarını sağlamaktadır. 2013 yılında yapılan tüm gönderiler kişisel arşivlere eklenmiş; üyeler Online Üye Hizmetleri’ndeki kişisel sayfalarından tüm dokümanlara kolaylıkla ulaşmışlardır. 2013 yılında, 14,869 üye e-posta yoluyla OYAK’la iletişim kurmuştur. OYAK, bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak 2013 yılında 1,329,823 adet e-posta, 3,281,398 adet SMS gönderimi gerçekleştirmiştir. 63 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAKSesliYanıtSistemiençoktercihedileniletişim kanallarındanbiriolmayadevamediyor. Sesli Yanıt Sistemi, OYAK üyeleri arasında en çok rağbet gören iletişim kanallarından biridir. 2013 yılında 146,147 çağrı sesli yanıt sistemine ulaşmıştır. Sistemi geliştirme çalışmaları, üyelerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda aralıksız devam etmektedir. OYAK’a 2013 yılı içinde hizmetler ve sistemler için yapılan başvurular hariç, faks ve posta yoluyla da 36,302 adet dilek, temenni ve yakınma içeren dilekçe ulaşmıştır. OYAKHizmetSunumMüdürlüğü 2013 yılında OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü’nde yüz yüze görüşme yapan veya şahsen hizmet başvurusunda bulunan üye sayısı 24,456 olmuştur. Geleceğe bakarken OYAK’ın temel hedefi; • Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda sunmak, • Üyelerinin birikimlerini artırmak, • Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerin tamamıyla üye memnuniyetini sağlamak, • Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının bilinciyle üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım içinde değerlendirmek, • Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema oranında yansıtmaktır. Üye birikimleri OYAK’ta • Risk-getiri dengesini gözeten, • Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan, • Toplum ve çevreye duyarlı, • Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan bir iş anlayışı kapsamında değerlendirilmekte ve portföy yatırımlarına yönlendirilmektedir. Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve artırmaya yönelik bir anlayışla yürüten ve kaliteli hizmet prensibini özenle koruyan OYAK, hizmetlerini aktüeryal dengesini bozmadan ve üyeleri için sürekli olarak güvenli bir geleceği gözeterek sunmaktadır. OYAK’ın hedefi hizmetlerinde en üst düzeyde katma değer sunarak üye memnuniyetini sürekli artırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmektir. OYAK, tüm çalışanlarının etkin katılımıyla • ISO9001 “OYAK Kalite Yönetim Sistemi”, • ISO27001 “OYAK Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” • ISO20000 “OYAK Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim Sistemi” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. OYAK, 2014 ve sonrasında da • üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak, • değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve Türkiye’deki yenilikleri yakalayarak, • OYAK’a olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yaparak • OYAK’ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan reel kâr dağıtmayı hedefleyerek üyelerine en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti sürdürülebilir bir şekilde sunmaya kararlıdır. OYAK,üye mutluluğunu, tümiletişim çalışmalarının odağındagözetmeye devamedecektir. 64 ŞeffafYönetim Anlayışı 17.3milyarTL OYAK’ın Konsolide Net Varlığı (Net Pozisyon) 17.3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kuruluşundan beri finansal tablolarını TTK çerçevesinde hazırlayan OYAK, Yeni TTK çerçevesinde finansal tablolarını 2013 yılından itibaren TMS/ TFRS’ye uygun olarak hazırlamaktadır. OYAKFaaliyetRaporu2013 2013FaaliyetRaporuOYAK Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar 65 66 Bağımsız Denetim Raporu OYAK Faaliyet Raporu 2013 2013 Faaliyet Raporu OYAK 67 68 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık 2013 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - Varlıklar (Bin TL) (Bağımsız Denetimden (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Geçmiş) Varlıklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Verilen Krediler Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Türev Finansal Araçlar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 01 Ocak 2012 4,076,552 7,085,165 3,449,038 84,872 3,364,166 453,635 48,134 20,752 27,382 11,219 4,488,389 77,545 5,890 181,652 9,504,975 301,124 2,440,377 61,106 2,379,271 437,487 42,187 4,703 37,484 1,305 3,651,664 48,409 24,515 135,573 2,916,144 4,670,968 2,345,094 33,278 2,311,816 408,269 30,235 30,235 9,820 4,505,454 65,974 5,394 141,194 17,192 13,849 131,041 Toplam Dönen Varlıklar 19,894,411 16,601,465 15,229,587 Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Türev Finansal Araçlar Verilen Krediler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar 454,117 27,571 27,571 2,147 72,657 1,739,462 1,458,428 13,936,140 2,601,246 1,850,787 1,389,640 461,147 63,272 153,455 1,902 263,216 25,708 25,708 1,526 9,579 1,432,961 1,288,427 12,905,646 2,320,701 1,599,160 1,238,296 360,864 84,551 114,719 1,753 420,264 5,552 5,552 1,300 47,475 1,524,146 1,246,570 10,916,183 1,954,020 1,260,602 1,253,540 7,062 91,726 219,443 1,578 Toplam Duran Varlıklar 22,361,184 20,047,947 17,688,859 Toplam Varlıklar 42,255,595 36,649,412 32,918,446 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar 69 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık 2013 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - Yükümlülükler ve Net Pozisyon (Bin TL) (Bağımsız Denetimden (Bağımsız Denetimden (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Geçmiş) Geçmemiş) Yükümlülükler ve Toplam Net Pozisyon 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 01 Ocak 2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Mevduatlar Türev Finansal Araçlar Ertelenmiş Gelir Kısa Vadeli Karşılıklar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,290,867 2,549,035 1,198,228 2,433,660 1,086 1,373,189 6,382 1,366,807 53,910 2,914 50,996 875,069 678,626 152,737 523,149 51,988 119,395 103,608 1,538,839 32,582 1,220,262 5,606 1,214,656 80,969 4,959 76,010 613,001 5,091 203,808 221,377 39,608 94,061 95,276 1,297,307 133 1,227,404 2,726 1,224,678 68,804 4,341 64,463 852,002 20,273 272,568 103,358 63,599 95,277 92,323 1,500 102,108 1,788 93,488 2,029 90,294 - - 14 9,657,284 6,693,909 5,291,290 5,242,975 676 34,561 477,422 27,285 92,918 1,202,320 674,132 5,058,906 13 28,076 473,079 18,439 38,339 857,130 576,217 6,301,977 57 81 270,271 26,495 25,310 749,123 467,015 576,873 97,259 2,239 480,915 95,302 2,132 377,043 89,972 1,518 7,754,528 7,052,331 7,841,847 Net Pozisyon Üye Rezervleri Diğer Net Pozisyon Kalemleri 14,992,680 2,349,037 13,513,181 2,720,292 12,091,379 1,819,465 Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Pozisyon 17,341,717 16,233,473 13,910,844 7,502,066 6,669,699 5,874,465 Toplam Net Pozisyon 24,843,783 22,903,172 19,785,309 Toplam Yükümlülükler ve Net Pozisyon 42,255,595 36,649,412 32,918,446 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Finansal Yükümlülükler Diğer Borçlar Mevduatlar Türev Finansal Araçlar Ertelenmiş Gelir Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler Kontrol Gücü Olmayan Paylar 70 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait Konsolide Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Bin TL) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 01 Ocak - 31 Aralık 2013 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 01 Ocak - 31 Aralık 2012 17,613,114 16,443,322 (14,039,213) (13,602,967) Brüt Kar 3,573,901 2,840,355 Genel Yönetim Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (543,545) (324,528) (9,936) 467,130 (584,900) (442,825) (322,551) (4,623) 268,441 (303,247) Esas Faaliyet Karı 2,578,122 2,035,550 148,841 96,704 (20,563) 181,450 84,107 (19,733) Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı 2,803,104 2,281,374 Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 151,435 (965,486) 1,989,053 157,452 (147,525) 2,291,301 (284,067) (84,611) (368,678) (137,743) (165,751) (303,494) 1,620,375 1,987,807 (414) - Diğer Kapsamlı Gelir Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) 1,619,961 1,987,807 Diğer Kapsamlı Gelir Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)nın Dağılımı: Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1,091,303 528,658 1,647,003 340,804 1,619,961 1,987,807 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değ, Yat, Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 53,368 (15,669) 4,521 1,780,030 (40,325) 39,378 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 1,071,597 16,025 20,534 (55,427) (14,296) (15,094) Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası 1,150,376 1,694,266 Diğer Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylar 496,987 653,389 972,948 721,318 Toplam Kapsamlı Gelir 2,770,337 3,682,073 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1,588,290 1,182,047 2,619,951 1,062,122 Hasılat Satışların Maliyeti (-) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / (Zararları)ndaki Paylar Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri) Dönem Vergi Geliri / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı / (Zararı) Durdurulan Faaliyetler Net Dönem Karı / (Zararı) Diğer Kapsamlı Gelirler, Vergi Sonrası: Ana Ortaklık Üyelerine Ait Toplam Kapsamlı Gelir TMS/TFRS Açılış Kaydı Toplam Dağıtıma Esas Kaynak (Diğer Net Pozisyon Kalemleri) 1,588,290 760,747 2,349,037 2013 Faaliyet Raporu OYAK 71 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1. GRUP’UN YAPISI VE FAALİYET ALANI Ordu Yardımlaşma Kurumu (“OYAK” veya “Kurum” ve bağlı ortaklıkları ile birlikte, “Grup”) 9 Ocak 1961 tarihli 10702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 205 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurum’un merkezi Ankara’dadır. Kuruluş yasasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılanlar ile isteğe bağlı olarak Kurum’da ve Kurum’un %50’den fazla iştirak ettiği şirketlerde çalışanlar daimi üye; yedek subaylar ise geçici üye olarak belirlenmiştir. Kurum daimi üyelere; emeklilik, ölüm, maluliyet yardımı ve “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılım hakkı, geçici üyelere ise aidat kesildiği müddetçe ölüm ve maluliyet yardımı sağlamaktadır. Üyelikte 29 yılını dolduran üyeler, rezervlerinin %80’ine kadar tutarı borçlanabilmektedirler. Kanun’da OYAK üyeleri arasında sadece daimi üye ve geçici üye ayrımı yapılmış olup, bu ayrım, kesilecek aidatın oranını ve üyelere yapılacak ödeme çeşitlerini belirlemektedir. OYAK üye aidatları, 205 sayılı Kanun’un 17. Maddesinde tanımlanan üyelerin, ilgili Kanunun 18. Maddesi çerçevesinde hesaplanan matrahlar üzerinden daimi üyeler için %10, geçici üyeler için %5 oranında yapılan kesintilerden oluşmaktadır. Bu şekilde kesilen aidatlar karşılığında Kurum; (1) daimi üyelere; emeklilik, ölüm, maluliyet yardımı ve “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılım hakkı ile katılan daimi üyelere emekli maaşı ve ölüm yardımı, (2) geçici üyelere ise aidat kesildiği müddetçe ölüm ve maluliyet yardımı sağlamaktadır. Sistemin uzun vadede verimliliği düşünülerek, 3 ile 10 yıl arasında aidat ödeyen ve sistemden ayrılma durumunda kalanlar yalnızca birikmiş aidatlarını alabilmektedirler. Üyelik süresi 3 yıldan daha az olanların üyelikten ayrılmaları halinde hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Vefat eden üyeler ile maluliyet durumu T.S.K.’da görev yapmasına mani olan ve maluliyet yardımı almaya hak kazanan üyeler, üyelik süresi 10 yılın altında olsa da emeklilik yardımına hak kazanmaktadırlar. On yılı tamamladıktan sonra hizmetten ayrılmak isteyen üyeler; üyelikleri süresince birikmiş olan tasarruf primlerini ve tasarruf primleri üzerinden hesaplanan yıllık %5 teknik faizi emeklilik yardımı olarak, elde edilen ilave karlardan paylarına isabet eden kısmı ise ek yardım ve kar payı olarak alırlar. Muvazzaf daimi üyelere yapılacak emeklilik yardımı hesabında sadece üyelerin yatırdığı fiili aidat tutarları ve bu aidatların sistemde kaldığı süre esas alınmakta, üyeler arasında; kuvvet, rütbe ve sınıf ayrımı yapılmamaktadır. Emeklilik yardımı almaya hak kazanan üyeler, ya emeklilik yardımı, ek yardım ve kar paylarını tek seferde alıp sistemden ayrılabilir ya da tercih ettikleri katılım payları doğrultusunda Emekli Maaşı Sistemi’ne bırakarak OYAK üyeliklerini devam ettirebilirler. 205 Sayılı Kanun ile üyelerin tercih edebilecekleri katılım oranları 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 olarak tanımlanmıştır. Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyeler için yapılan emekli maaşı hesabı üyenin Sistem’deki rezervine ve nema oranına bağlı olup, maaş hesabında kuvvet, rütbe ve sınıf ayrımı yapılmamaktadır. Ayrıca, tüm daimi üyelerin emeklilik yardımı veya emekli maaşı hesaplarında, hiçbir ayrım yapılmadan aynı nema oranı kullanılmaktadır. OYAK; demir ve çelik, çimento ve beton, otomotiv ve lojistik, enerji, kimya, finans ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren 69 tane doğrudan ve dolaylı iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklık ve bağlı ortaklık sahibi olan önemli bir yatırım holding şirketidir. 72 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 1. GRUP’UN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor) Bağlı Ortaklıklar Konsolidasyona dahil edilen şirketler, faaliyet alanları ve Grup’un bu şirketlerin sermayeleri üzerindeki payları, 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak 2012 itibarıyla aşağıdaki gibidir: Konsolidasyona dahil edilen şirketler: Şirket ismi 1 Ataer Holding A.Ş. (“ATAER”) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 2 T.A.Ş. (“Erdemir”) İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 3 («İsdemir») (1) 4 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Erdemir Çelik Servis Merkezi San. 5 Tic. A.Ş. (Ersem) Erenco Erdemir Müh. Yön. ve 6 Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 7 Erdemir Lojistik A.Ş. (2) 8 Erdemir Romania S.R.L. 9 OSİAT Sigorta Acenta Hizmetleri A.Ş. 10 Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. 11 Adana Çimento Free Port Ltd. 12 Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. 13 OYAK Beton A.Ş. 14 Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 15 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 16 Ünye CEM SRL 17 Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 18 Aslan Çimento A.Ş. 19 Aslan Beton A.Ş. (3) 20 Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı 21 Assan İnş. San. Tic. A.Ş. (3) 22 Birtaş Birlik İnş. San. Tic. A.Ş. (3) 23 Marmara Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. 24 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 25 Motorlu Araçlar İmal. ve Sat. A.Ş. (“MAİS”) 26 Omsan Lojistik A.Ş. (“Omsan”) 27 Omsan Logistica SRL 28 Omsan Lojistik OOO 29 Omsan Logistique SARL 30 Omsan Havacılık A.Ş. 31 Omsan Denizcilik A.Ş. 32 Omsan Logistique SARL Maroc 33 OYAK Anker Bank GmbH Faaliyet yeri Faaliyet alanı Türkiye Yatırım Demir ve çelik 100.00 100.00 100.00 Türkiye Demir ve çelik Demir ve çelik 52.97 52.97 52.97 Türkiye Demir ve çelik Demir ve çelik 50.36 49.21 49.21 Türkiye Maden cevheri Demir ve çelik 47.67 47.67 47.67 Türkiye Çelik servisi Demir ve çelik 52.97 52.97 52.97 Demir ve çelik 52.97 52.97 52.97 52.97 100.00 57.77 57.77 57.77 63.70 49.99 51.33 51.33 54.86 96.67 96.67 95.60 79.31 51.00 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 100.00 52.97 52.97 57.77 57.77 57.77 62.71 49.99 51.33 51.33 54.86 96.70 97.50 96.70 73.26 96.60 95.64 79.31 51.00 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 100.00 52.97 52.97 57.77 57.77 57.77 62.74 49.99 51.33 51.33 54.86 96.85 97.62 96.85 73.37 96.75 95.78 79.31 51.00 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 100.00 Türkiye Türkiye Romanya Türkiye Türkiye Kıbrıs Kıbrıs Türkiye Türkiye Türkiye Romanya Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Romanya Rusya Fransa Türkiye Türkiye Fas Almanya Mühendislik ve danışmanlık Lojistik Demir ve çelik Sigorta Çimento Ticaret Ticaret Hazır beton Çimento Çimento Ticaret Çimento Çimento Beton Sosyal sorumluluk İnşaat İnşaat Maden cevheri Kağıt ve ambalaj Otomobil satışı Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik Bankacılık Sektör Ortaklık oranı (%) 31 Aralık 31 Aralık 1 Ocak 2013 2012 2012 Demir ve çelik Demir ve çelik Demir ve çelik Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Çimento ve beton Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Finansal hizmetler 73 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 1. GRUP’UN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor) Bağlı Ortaklıklar (devam ediyor) Konsolidasyona dahil edilen şirketler: Şirket ismi 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Verrechnungsstelle für Gewerbliche Wirtschaft GmbH (VfG) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (4) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. (5) OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. Hektaş Tic. T.A.Ş. Akdeniz Kimya San. Tic. A.Ş. Atterbury SA. Chemson Polymer-Additive AG Chemson LTD Chemson GmbH Chemson BV Chemson Inc. Chemson Pacific Pty. Ltd. Chemson Ltda. Innostar GmbH Dalian Chemson Chemical Dalian Chemson Technical Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş. Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. OYAK İnşaat A.Ş. Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. Vize Agrega Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.Ş. OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (6) OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş. OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. OYAK Birleşik Enerji A.Ş. (7) Faaliyet yeri Faaliyet alanı Sektör Ortaklık oranı (%) 31 Aralık 31 Aralık 1 Ocak 2013 2012 2012 Finansal hizmetler 100.00 100.00 100.00 Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Lüksemburg Avusturya İngiltere Almanya Hollanda ABD Avustralya Brezilya Avusturya Çin Çin Hukuk danışmanlığı Aracı kurum Aracı kurum Aracı kurum Danışmanlık Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Finansal hizmetler Finansal hizmetler Finansal hizmetler Finansal hizmetler Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya 99.44 <1 99.44 100.00 53.81 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.10 60.00 60.00 99.44 <1 100.00 53.81 100.00 - 99.44 <1 100.00 53.81 - Türkiye Kimya Kimya 100.00 100.00 - Türkiye Türkiye Türkiye Konserve gıda İnşaat Ticaret Diğer sektörler Diğer sektörler Diğer sektörler 81.54 75.00 99.49 81.54 75.00 99.49 81.54 75.00 99.49 Türkiye Maden cevheri Diğer sektörler 99.49 99.49 99.49 Türkiye Turizm ve hijyen Diğer sektörler 100.00 100.00 100.00 Türkiye Telekom Diğer sektörler - 100.00 100.00 Türkiye Teknoloji Diğer sektörler 100.00 100.00 100.00 Türkiye Güvenlik Diğer sektörler 100.00 100.00 100.00 Türkiye Enerji Enerji 100.00 100.00 - Almanya (1) İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar sonrasında. İsdemir’in sermayesi 483.126 Bin TL’den 2,900,000 Bin TL’ye çıkartılmıştır. Rüçhan hakkı kullanımı ile beraber. Erdemir’in İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’deki iştirak payı %92.91’den %95.07’ye yükselmiştir. (2) 8 Haziran 2012 tarihinde yapılan Erdemir Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Erdemir Lojistik A.Ş.’nin Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle birleşme işlemlerinin tescili tamamlanmıştır. (3) OYAK Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2013 tarihinde aldığı karar çerçevesinde OYAK’ın Aslan Beton’da sahip olduğu payların Aslan Çimento’ya satışı işlemi 6 Eylül 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca Aslan Beton 20 Eylül 2013 tarihinde Assan İnş. San. Tic. A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmiş ve Aslan Çimento 24 Aralık 2013 tarihinde Aslan Beton ve Birtaş Birlik İnş. San. Tic. A.Ş. ile birleşmiştir. (4) Ortaklık oranı %50’den az olması rağmen. Grup’un kontrol gücünden dolayı tam konsolidasyon metoduyla finansal tablolara konsolide edilmiştir. (5) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.. 14 Haziran 2013 tarihinde OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %100 iştiraki olarak kurulmuştur. (6) OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 26 Eylül 2013 tarihinde OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ile birleşmiştir. (7) 4 Eylül 2012 tarihi itibarıyla. Birçim Çimento ve Madencilik A.Ş.’nin ismi OYAK Birleşik Enerji A.Ş. (BİREN) olarak değiştirilmiştir. 28 Aralık 2012 tarihinde. İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisseler OYAK tarafından OYAK Birleşik Enerji A.Ş.’ye satılmıştır ve OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile AYAS Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisseler de OYAK tarafından OYAK Birleşik Enerji A.Ş.’ye devredilmiştir. 74 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 1. GRUP’UN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor) İştirakler 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak 2012 itibarıyla Grup’a ait iştiraklerin detayı aşağıdaki gibidir: Şirket ismi Faaliyet yeri Faaliyet alanı 1 OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş. 2 İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Türkiye Türkiye 3 Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş. (1) Türkiye Otomotiv Enerji Deniz Taşımacılığı Sektör Otomotiv ve lojistik Enerji Diğer sektörler Ortaklık oranı (%) 31 Aralık 31 Aralık 2013 2012 1 Ocak 2012 48.36 49.00 48.36 49.00 48.36 49.00 24.00 24.00 24.00 (1) Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş. İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’nin iştirakidir. Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak 2012 itibarıyla Grup’un sahip olduğu müşterek yönetime tabi teşebbüsler aşağıdaki gibidir: Şirket ismi Faaliyet yeri Faaliyet alanı 1 Omfesa Logistica SA 2 AYAS Enerji Üretim ve Tic. (1) İspanya Türkiye Lojistik Enerji 3 ORFİN Finansman A.Ş. (2) 4 ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. (3) 5 Durox Ltda. (4) Türkiye Finans Finansal Kiralama Kimya Türkiye Brezilya Sektör Otomotiv ve lojistik Enerji Otomotiv ve lojistik Otomotiv ve lojistik Kimya Ortaklık oranı (%) 31 Aralık 31 Aralık 2013 2012 1 Ocak 2012 41.27 50.00 41.27 50.00 41.27 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - (1) 15 Aralık 2011 tarihinde AYAS hisselerinin %50’lik bölümünün AES Entek’e satışına yönelik anlaşma imzalanmıştır. 22 Mayıs 2012 tarihinde, gerekli izinlerin alınmasını takiben hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, şirket tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilmiştir. Hisse transferinden sonra, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla AYAS müşterek yönetime tabi ortaklık olarak özkaynak yöntemi kullanılarak “Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Varlıklar” altında muhasebeleştirilmiştir. (2) ORFİN Finansman A.Ş. 13 Aralık 2011 tarihinde kurulmuştur. (3) Faaliyet alanı Renault Filo Kiralama markası ile kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık etmek olan ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.’nin 21 Haziran 2013‘te hisse devri yapılmış ve 16 Temmuz 2013 tarihinde hisse devri tescil edilmiştir. (4) 8 Kasım 2013 tarihinde satın alınan Chemson AG hisselerinin sahibi ve Lüksemburg merkezli özel amaçlı bir şirket olan Atterbury SA.’nın müşterek yönetimine tabi teşebbüsüdür. 2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN UYGULANMASI a) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi” (Değişiklik) Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 2013 Faaliyet Raporu OYAK 75 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN UYGULANMASI (devam ediyor) a) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devam ediyor) TFRS 9 “Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama” Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümü ile gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir. Bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. TFRS Yorum 21 “Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olması beklenmemektedir. TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları” (Değişiklik) TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı” (Değişiklik) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS “10 Konsolide Finansal Tablolar” (Değişiklik) TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. b) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013) UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 76 OYAK Faaliyet Raporu 2013 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN UYGULANMASI (devam ediyor) c) UFRS’ndaki iyileştirmeler UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir. Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 8 Faaliyet Bölümleri Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır. UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni bir standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler boyunca tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır. UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 2013 Faaliyet Raporu OYAK 77 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN UYGULANMASI (devam ediyor) c) UFRS’ndaki iyileştirmeler (devam ediyor) Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi (devam ediyor) UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 3. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir; 3.1 Uygunluk Beyanı İlişikteki konsolide finansal tablolar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmekte olup 2013 yılı itibarıyla tüm TMS/TFRS’ler gerekli güncellemeleri içermektedir. TMS/TFRS; Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları adıyla yayınlanan muhasebe standartları ile yorumlardan ve KGK tarafından yayımlanan özel ve istinai diğer standartlar ile bu alana ilişkin olarak yapılan bunlara ilişkin ek, yorum ve diğer düzenlemelerden oluşmaktadır. Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır. 3.2 Finansal Tabloların Hazırlanma Esasları Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerinden ölçülen kullanım amaçlı arsalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, türev ve diğer alım satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 3.3 Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasındaki Esaslar Ekteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: Kurum ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’na göre belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak TL cinsinden tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Ekli konsolide finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. 78 İştiraklerimiz OYAKFaaliyetRaporu2013 2013 Faaliyet Raporu OYAK Sanayi 79 80 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sanayi ATAERHOLDİNGA.Ş. Ataer Holding A.Ş. (ATAER), 2005 yılında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)’nin özelleştirmeye tabi hisselerini satın almak amacıyla OYAK tarafından özel amaçlı bir şirket olarak kurulmuştur. ATAER, 27 Şubat 2006 tarihinde Türkiye’nin en büyük demir çelik kuruluşu ve entegre yassı çelik üreticisi ERDEMİR’in %49.29 oranındaki hisselerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan devralmıştır. Devir ile beraber ERDEMİR ve ERDEMİR’in hissedarı olduğu Şirketlerin yönetimi ve kontrolü ATAER Holding’e geçmiştir. Ayrıca 2013 yılında %100 ATAER iştiraki olarak OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur. EREĞLİDEMİRveÇELİKFABRİKALARIT.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), 1960 yılında, ülkemizin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş demir çelik ihtiyacının yurt içinde üretilmesi hedefiyle Karadeniz Ereğli’de kurulmuştur. 1961 yılında temeli atılan tesisler, 1965 yılında fiilen işletmeye alınmıştır. 2005 yılında ERDEMİR’in özelleştirilmesine yönelik olarak düzenlenen ihale sonucunda, Şirketin %49.29 oranındaki hisselerinin, %100 OYAK iştiraki olan ATAER tarafından devralınması işlemi 27 Şubat 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devri ile birlikte ERDEMİR ve iştirakleri OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır. ERDEMİR’in 2013 yıl sonu itibarıyla tamamına veya çoğunluk hisselerine sahip olduğu toplam 5 iştiraki bulunmaktadır. Şirketin hisseleri 1986’dan beri borsada işlem görmektedir. Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten ERDEMİR, ürünleri ile inşaat, boru, otomotiv ve yan sanayi, gemi yapımı, dayanıklı ev aletleri, tarım aletleri, basınçlı kap, gıda ve ambalaj malzemeleri, büro malzemeleri gibi sektörlere girdi sağlamaktadır. ERDEMİR yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kalite ve fiyatta rekabet edebilir düzeyde, 395 ürün kalitesini pazara sunmaktadır. 2013 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, ERDEMİR’in B olan kredi notunu B+’ya yükseltmiş, görünümünü ise “durağan” olarak teyit etmiştir. ERDEMİR, 2012 yılı sonuçları bazında hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO 500 sıralamasında 8’inci, Fortune Türkiye 500 listesinde de 16’ncı sırada yer almıştır. KuruluşTarihi 2005 KuruluşTarihi 1960 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2005 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunPayı OYAKGrubu’nunPayı %49.29 FaaliyetKonusu Yassı çelik üretimi ve satışı İnternetAdresi www.erdemir.com.tr BİSTKodu EREGL FaaliyetKonusu İnternetAdresi %100.00 Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek www.ataer.com.tr 81 2013 Faaliyet Raporu OYAK İSKENDERUNDEMİRveÇELİKA.Ş. 1970 yılında İskenderun’da kurulmuş olan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR), ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla üçüncü ve uzun ürün üretim kapasitesine göre de en büyük entegre demir çelik tesisidir. İSDEMİR hisseleri, 2002 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ERDEMİR’e devredilmiştir. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır. ERDEMİRMADENCİLİKSANveTİC.A.Ş. ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ERMADEN 1938 yılında demir cevheri üretimi amacıyla kurulmuş ve Şirket 15 Nisan 2004 tarihinde ERDEMİR tarafından özelleştirme uygulaması kapsamında satın alınmıştır. Kasım 2004 tarihinde Şirketin %10 hissesi KARDEMİR’e satılmıştır. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır. ERDEMİR’in en büyük iştiraki olan İSDEMİR bünyesinde yürütülen ve tek bir tesis alanı içerisinde ülkemizdeki en büyük yatırım programı niteliğindeki modernizasyon ve dönüşüm yatırımları (MDY) projeleri tamamlanmıştır. OYAK Grubu’nun çevreye verdiği önemin bir göstergesi niteliğinde olmak üzere, MDY kapsamında gerçekleştirilen Çevre Yatırım projelerine ilave olarak yeni başlayan Çevre Yatırımlarına da devam edilmektedir. İSDEMİR, 2012 yılı sonuçlarına göre hazırlanmış olan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO 500 sıralamasında 7’inci sırada yer almıştır. ERMADEN, Sivas Divriği’de bulunan Konsantrasyon ve Pelet Tesisi’nin yanı sıra 12 adet demir madeni sahası ve 1 adet manganez sahası olmak üzere toplam 13 adet maden sahası ile Türkiye’nin en büyük demir madeni sahibi ve üreticisidir. Şirket aynı zamanda ülkemizin tek pelet tesisini de bünyesinde bulundurmaktadır. KuruluşTarihi 1970 ERMADEN’in, Malatya ili Hekimhan ilçesi Hasançelebi beldesinde yapacağı 3.000.000 ton/yıl üretim kapasiteli Demir Cevheri Zenginleştirme ve Peletleme Fabrikası yatırımı için teşvik belgesi alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. ERMADEN, 2012 yılı sonuçlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO 500 sıralamasında 160’ncı sırada yer almıştır. KuruluşTarihi 1938 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunPayı OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu İnternetAdresi %95.07 Uzun ve yassı çelik üretimi ve satışı www.isdemir.com.tr FaaliyetKonusu İnternetAdresi %90.00 Demir cevheri madenciliği ve peletleme www.erdemirmaden.com.tr 82 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sanayi ERDEMİRÇELİKSERVİSMERKEZİSANveTİC.A.Ş. ERDEMİR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (ERSEM) Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde, 2002 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri kapsamında, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır. Gebze tesislerinde 200,000 ton/yıl dilme ve kesme kapasitesine sahip olan ERSEM, başta otomotiv ve beyaz eşya sektörleri olmak üzere sanayinin ebatlanmış yassı çelik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 2011 yılında faaliyete geçen ve işletmesi ERSEM tarafından gerçekleştirilen İskenderun Çelik Servis Merkezi, 700,000 ton/ yıl üretim kapasitesi ile gemi, çelik konstrüksiyon, otomotiv, genel makine ve inşaat sektörlerine hizmet sunmaktadır. ERDEMİRMÜHENDİSLİKYÖNETİMveDANIŞMANLIK HİZMETLERİA.Ş. ERDEMİR Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (ERENCO) Ağustos 2001’de kurulmuş, Nisan 2002’de faaliyete başlamıştır. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır. ERDEMİR’in iştiraki olan ERENCO, demir çelik endüstrisi ve ilgili sektörlerde kazanılan deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimini maksimum düzeyde değerlendirmek amacıyla mühendislik ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2013 yılında ERENCO, ERDEMİR Grubu yatırımları ile ilgili faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayrıca, Ereğli’de kurulan ve işletmesi ERSEM tarafından gerçekleştirilen Ereğli Çelik Servis Merkezi’nde, 2013 yılı Mart ayında soğuk dilme hattında, Nisan ayında soğuk açılı makas hattında, Ağustos ayında sıcak dilme hattında, Ekim ayında ise soğuk çoklu boy kesme hattında ticari üretime başlanmıştır. Sıcak boy kesme hattının ise 2014 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra Manisa OSB’de kurulacak olan ERSEM Manisa Çelik Servis Merkezi yatırımı kapsamında, stoklama ve satış faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup ayrıca üretim tesisinin kurulumu için çalışmalar devam etmektedir. ERDEMİR Grup şirketlerinden ERDEMİR Lojistik A.Ş. ile ERDEMİR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.’nin, ERSEM çatısı altında birleştirilmesine yönelik olarak Haziran 2012’de başlatılan süreç, 13 Şubat 2013 tarihinde tamamlanmıştır. KuruluşTarihi 2001 KuruluşTarihi 2001 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunPayı OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu İnternetAdresi %100.00 Yassı çelik mamulleri kesme, dilme, biçimlendirme www.erdemir-csm.com.tr FaaliyetKonusu İnternetAdresi %100.00 Mühendislik, yönetim ve danışmanlık hizmetleri www.erenco.com.tr 83 2013 Faaliyet Raporu OYAK ERDEMİRROMANIASRL ERDEMİR Romania, 2002 yılında yurt dışında demir çelik sektöründeki özelleştirme fırsatlarından yararlanmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, Romanya’da silisyumlu yassı çelik üreten Laminorul De Benzi Electrotehnice (LBE) tesisini satın almıştır. Bu tesiste üretilen ürünler ile Türkiye, Romanya ve diğer ülkelerin talepleri karşılanmaktadır. 27 Şubat 2006 tarihinde ERDEMİR’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, ERDEMİR Romania OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır. Romanya’nın Targovişte kentinde bulunan üretim tesisinde motor, transformatör, jeneratör ve trafo sanayinin ana girdilerinden olan silisli yassı çelik üretilmektedir. KuruluşTarihi 2000 OSİATSİGORTAACENTELİKHİZMETLERİA.Ş. OYAK Grubu bünyesinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, 10 Aralık 2013 tarihinde hisselerinin tamamı ATAER Holding’e ait olarak kurulmuştur. Şirket, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde münhasıran sigorta acenteliği yapacaktır. Bu çerçevede Şirket, yurtiçi ve yurtdışı sigorta şirketlerinin acenteliğini almak suretiyle bütün sigorta branşlarında faaliyet göstererek faaliyeti ile ilgili anlaşmalar yapmayı planlamaktadır. KuruluşTarihi 2013 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2013 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 FaaliyetKonusu Silisyumlu yassı çelik ürünleri FaaliyetKonusu Sigortacılık faaliyetleri İnternetAdresi www.erdemir.ro 84 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sanayi ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. OYAK, 1954 yılında kurulan Şirket’e, 1963 yılında iştirak etmiştir. Şirketin unvanı 1986 yılında Adana Çimento Sanayii olarak değiştirilmiş ve hisseleri 1991 yılından itibaren borsada işlem görmeye başlamıştır. Adana Çimento, çeşitli tiplerde gri ve beyaz çimento ile klinker üretmektedir. Şirketin İskenderun’da çimento üretim tesisi, İskenderun Sarıseki Limanı’nda ihracata yönelik stoklama ve yükleme üniteleri ve Antakya, Samandağ ve İskenderun’da 3 adet hazır beton tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Adana’dan gönderilen çimentonun paketlenmesi ve satışını gerçekleştirmeye yönelik olarak KKTC Gazi Magosa’da, Adana Çimento San. ve Tic. Ltd. ve Serbest Bölge’de Adana Çimento Free Port Ltd. adında iki iştiraki faaliyet göstermektedir. Adana Çimento, Adana ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2012 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında 3’üncü sırada, 2012 yılı sonuçlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde 284’üncü, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 360’ıncı sırada yer almıştır. OYAK BETON SAN. ve TİC. A.Ş. OYAK Beton, Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento’nun aynî, OYAK’ın ise nakdî sermaye katılımlarıyla 2004 yılında kurulmuştur. 2010 yılı Aralık ayı içerisinde OYAK Beton’un ana hissedarı olan OYAK’ın elindeki tüm hisseler, OYAK Grubu Çimento Şirketleri’nden Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento tarafından satın alınmıştır. OYAK Beton, Türkiye genelinde Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada, 30’u aşkın hazır beton tesisine sahiptir. Bunun yanı sıra Şirketin İstanbul, İzmit ve Ankara’da faaliyet gösteren 3 adet agrega ocağı bulunmaktadır. Sektörün en güçlü hizmet sağlayıcılarından olan OYAK Beton; • Marmaray Projesi BC1 Kesimi, • Marmaray Projesi CR3 Kesimi, • Avrasya Tüneli (Boğaz altından geçen karayolu tüneli), • Dünya’nın 4. Büyük asma köprüsü olacak İzmit Körfez Geçiş Köprüsü (2.880 m ve köprü ana ayakları deniz içinde) Projesi gibi ulusal ve uluslararası saygın birçok projede, çözüm ortağı olarak 2013 yılında da tercih edilen bir firma olmuştur. • Marmaray Projesi için özel olarak geliştirilen DURABET sadece OYAK Beton tarafından üretilebilmiştir. Avrasya tüneli, İzmit Körfez Geçişi ve iki büyük cami projesinde bu beton tercih edilmiştir. Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olarak C 80/95(SKYBET) sınıfı beton üretilerek, 210 m yüksekliğindeki Spin Tower Projesinde kullanılmıştır. OYAK Beton, 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ve 2012 yılı sonuçlarına göre hazırlanmış olan İSO 500 sıralamasında 267’nci sırada yer almıştır. Kuruluş Tarihi 1954 Kuruluş Tarihi 2004 OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 1963 OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 2004 OYAK Grubu’nun Payı OYAK Grubu’nun Payı %100.00 Faaliyet Konusu Hazır beton üretimi ve satışı İnternet Adresi www.oyakbeton.com.tr İnternet Adresi %57.77 Klinker, çimento, hazır beton üretim ve satışı www.adanacimento.com.tr BİST Kodu ADANA, ADBGR, ADNAC Faaliyet Konusu 85 2013 Faaliyet Raporu OYAK MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Mardin Çimento 1969 yılında, OYAK’ın %40 oranında iştiraki ile kurulmuştur. Yapımına 1972 yılında başlanan Fabrika, 1975 yılında işletmeye alınmıştır. Mardin Çimento hisse senetleri 1987 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır. Şirket, çeşitli tiplerde gri çimento ve klinker üretmektedir. Mardin Çimento, Mardin ilinde 2012 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştur. Şirket 2012 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde 402’inci, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 487‘inci sırada yer almıştır. BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 1968 yılında kurulan Bolu Çimento’ya OYAK 1969 yılında %25 oranında iştirak etmiştir. 1974 yılında sürekli üretime başlayan Bolu Çimento’nun hisse senetleri 1986 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır. Bolu Çimento, çeşitli tiplerde gri çimento ile klinker üretimi yapmaktadır. Şirket, 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete giren Marmaray projesi kapsamında su altı ve su üstü kısımları için gereken özel tip çimentoyu üretmiştir. Şirket’in ERDEMİR üretiminin yan ürünü olan cürufun değerlendirilmesi için Karadeniz Ereğli’de kurmuş olduğu bir öğütme tesisi ile Ankara’da bir öğütme ve paketleme tesisi bulunmaktadır. Bolu Çimento, Bolu ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2012 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında 2’nci sırada, 2012 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde 434’üncü, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 490’ıncı sırada yer almıştır. Kuruluş Tarihi 1969 Kuruluş Tarihi 1968 OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 1969 OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 1969 OYAK Grubu’nun Payı %54.86 OYAK Grubu’nun Payı %49.99 Faaliyet Konusu Klinker, çimento üretimi ve satışı Faaliyet Konusu Klinker, çimento üretimi ve satışı İnternet Adresi www.mardincimento.com.tr İnternet Adresi www.bolucimento.com.tr BİST Kodu: MRDIN BİST Kodu: BOLUC 86 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sanayi ÜNYEÇİMENTOSAN.veTİC.A.Ş. Ünye Çimento, 1969 yılında OYAK’ın %40 iştiraki ile kurulmuştur. İlk çimento üretimine 1974 yılında başlayan Ünye Çimento’nun hisse senetleri, 1990 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır. Çeşitli tiplerde gri çimento ile klinker üreten Ünye Çimento’nun Rize - Çayeli’nde kendisine ait bir limanı ve pompalama/ paketleme tesisi bulunmaktadır. Şirketin, Romanya’da çimento mamullerinin ithalat, ihracat ve ticari satışını dökme ve ambalajlı olarak gerçekleştiren Ünye Cem SRL adında bir iştiraki bulunmaktadır. Ünye Çimento, Ordu ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2012 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuş, 2012 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde 356’ıncı, Fortune Türkiye 500 sıralamasında ise 424’üncü sırada yer almıştır. KuruluşTarihi 1969 ASLANÇİMENTOA.Ş. Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan Aslan Çimento, 20 Aralık 1910 tarihinde Memalik-i Osmaniye’de Sun’i Çimento ve Hidrolik Kireç İmalına Mahsus Arslan Osmanlı Anonim Şirketi adıyla kurulmuştur. Şirketin hisse senetleri 1986 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır. OYAK 2009 yılı Aralık ayında Fransız Lafarge Grubu’na ait olan Aslan Çimento hisselerini satın almıştır. Hisse devri ile birlikte Lafarge Marmara Grubu’na ait 5 şirketin (Aslan Çimento, Aslan Beton, Marmara Madencilik, Birtaş ve Assan) bünyesinde bulunan; 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı ile birlikte OYAK Grubu’na katılmıştır. Ayrıca, Şirket’in ihracat ve ithalat işlemleri için kullanmakta olduğu bir iskelesi de bulunmaktadır. Aslan Çimento’nun Marmara Madencilik dışındaki diğer iştirakleri ile birleşme işlemleri 2013 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. KuruluşTarihi 1910 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1969 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2009 OYAKGrubu’nunPayı %51.33 OYAKGrubu’nunPayı %96.67 FaaliyetKonusu Klinker, çimento üretimi ve satışı FaaliyetKonusu Klinker, çimento üretimi ve satışı İnternetAdresi www.unyecimento.com.tr İnternetAdresi www.aslancimento.com.tr BİSTKodu UNYEC BİSTKodu: ASLAN 87 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYKAKAĞITAMBALAJSANAYİİveTİCARETA.Ş. OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (OYKA), 1963 yılında Adana Kağıt Torba Sanayii Türk A.Ş. adıyla Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.’nin ve 10 adet çimento fabrikasının iştirakiyle kağıt torba üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. 1963-1993 yılları arasında Şirket hisselerinin %10’una sahip olan Adana Çimento bu hisseleri 1993 yılında satarak ortaklıktan çıkmış, 1998’de Şirket’in %50 hissesini satın alarak ortak olmuş ve OYKA tekrar OYAK Grubu şirketleri arasına katılmıştır. Şirket ortaklık yapısında yıllar itibarıyla değişiklikler yaşanmış olup son durumda ortaklık yapısı %51 OYAK, %49 Adana Çimento şeklindedir. OYKA tarafından, çimento, kireç, alçı, kimya, madencilik, yapı ürünleri, gıda gibi sektörlere iç pazar için üretim yapılırken, çeşitli ülkelere torba ve kraft kağıt ihraç edilmektedir. Şirketin Adana’daki torba üretim tesisinin yanı sıra, Ağustos 2003 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) satın alınan Çaycuma Kağıt Fabrikası’nda üretime başlanmış, Eylül 2008 döneminde de Çaycuma’da torba fabrikası inşa edilerek üretime geçilmiştir. 2011 yılında OYKA Çaycuma Torba Fabrikası’nda 2’nci torba hattı yatırımının tamamlanması sonucu, şirketin toplam üretim kapasitesi 150 milyon adet/yıl’dan, 220 milyon adet/yıl’a çıkmıştır. Şirketin Çaycuma’daki entegre kağıt fabrikasının kapasitesi ise 85.000 ton/yıldır. OYAKRENAULTOTOMOBİLFABRİKALARIA.Ş. OYAK Renault, 1969 yılında OYAK ve Fransız Renault Grubu’nun hakim ortaklığı ile Renault markalı araçların Türkiye’de imal edilmesi amacı ile kurulmuştur. 1997 yılında iki hissedar arasında varılan anlaşma ve hisse değişimi sonucunda, Şirketin hissedarlık yapısı bugünkü durumu olan %49 OYAK, %51 Renault şekline gelmiştir. OYAK Renault, Renault Kalite Sistemi Belgesi’ne sahip ilk Renault fabrikalarından biridir. Şirket yıllık 360 bin otomobil ve 450 bin motor üretim kapasitesine sahiptir. Şirket üretiminin büyük bir kısmının yeni Clio IV’e yönlendirilmesiyle, Fabrikada 2013 yılı Mart ayı itibarıyla Clio Symbol üretimine son verilmiştir. Şirket halen yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik olarak; Fluence, Clio IV modelinin Hatchback ve Sport Tourer versiyonları ve Megane Hatchback ile bu otomobillerin motor ve mekanik aksamlarını üretmektedir. OYAK Renault; 2012 sonuçlarına göre hazırlanan ve 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan ISO 500 listesinde 3’üncü sırada yer almıştır. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2013 yılı Mayıs ayında açıklamış olduğu 2012 yılı ilk 1,000 ihracatçı firma listesinde Şirket, 3.15 milyar USD ihracat tutarı ile Türkiye genel sıralamasında 3., sektörel sıralamada ise 2. sırada yer almıştır. 2013 yılı Aralık ayında Şirket merkezi konumunda olana Adana Torba Fabrikasının faaliyeti durdurularak makine aksamları Çaycuma kağıt fabrikası sahasındaki torba fabrikasına taşınmış ve üretime başlamıştır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirket merkezinin ve İstanbul Satış Ofisi Şubesi’nin Çaycuma’ya alınmasıyla şirket faaliyetleri tek çatı altına toplanmıştır. KuruluşTarihi 1963 KuruluşTarihi 1969 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1998 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1969 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu Kağıt, kağıt torba üretimi ve satışı İnternetAdresi www.oyka.com.tr FaaliyetKonusu İnternetAdresi %49.00 Renault marka binek otomobillerin ve mekanik parçaların üretimi ve ihracatı www.renault.com.tr 88 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sanayi OYAKBİRLEŞİKENERJİA.Ş.(BİREN) OYAK Grubu enerji şirketlerinin tek bir çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kuruluşunda BİRÇİM Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olan Şirket unvanı, 04 Eylül 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında OYAK Birleşik Enerji A.Ş. (BİREN) olarak değiştirilmiştir. Şirketin, enerji sektöründe yer alan İSKEN, AYAS Enerji ve OYAK Enerji adında iştirakleri bulunmaktadır. İSKENDERUNENERJİÜRETİMveTİC.A.Ş. İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (İSKEN), elektrik enerjisi üretimi ve satışı amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. İSKEN, Türkiye’de kurulan ithal kömüre dayalı ilk termik santraldir. Yap – işlet modeli çerçevesinde Kasım 2003 tarihinde, İskenderun, Sugözü Mevkiinde işletmeye alınan santral, her biri net 660 MW büyüklüğünde iki üniteden oluşmaktadır ve Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biridir. OYAK, Nisan 2004 tarihinde Evonik Steag GmbH’a ait olan %24 oranındaki hisseyi satın alarak İSKEN’e ortak olmuştur. Ekim 2004 tarihinde İSKEN’in bir diğer ortağı olan RWE Power AG’ye ait %25 oranındaki hissenin de satın alınması ile OYAK, İSKEN’deki iştirak payını %49’a yükseltmiştir. Santralin 2013 yılındaki net elektrik üretimi 9,507 GWh olup, bu oran Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %4’üne karşılık gelmektedir. OYAK Grubu enerji sektörü iştiraklerinin tek bir çatı altında toplanması çalışmaları kapsamında, Şirketin OYAK’a ait hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir. KuruluşTarihi 2006 KuruluşTarihi 1998 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2006 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2004 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı %49.00 FaaliyetKonusu Enerji FaaliyetKonusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere, sermaye şirketleri kurmak ve/veya kurulmuş olan sermaye şirketlerine iştirak etmek. İnternetAdresi www.isken.com.tr 89 2013 Faaliyet Raporu OYAK AYAS ENERJİ ÜRETİM ve TİCARET A.Ş. AYAS Enerji, Adana-Yumurtalık bölgesinde İSKEN’in hemen yanında, çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ithal kömür ile çalışacak bir termik santral yatırımını gerçekleştirmek amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Kurulacak olan termik santralin 625 MW güce sahip olması ve yılda yaklaşık 4,5 milyar KWh elektrik üretmesi planlanmıştır. Santral inşaatının 2016’da tamamlanması ve devreye girmesi hedeflenmektedir. Şirket, 30 Nisan 2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere 49 yıl süre ile lisans almıştır. OYAK, Şirket’e 03 Aralık 2009’da %49 oranında ortak olmuştur. 2011 yılı Ocak ayında hisselerin geri kalan kısmı da OYAK tarafından satın alınmıştır. OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. OYAK Enerji San. ve Tic. A.Ş., enerji sektöründe oluşabilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. 2009 yılında Şirketin adı OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket, 11 Kasım 2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Toptan Satış Lisansı almıştır. 2012 yılında proje çalışmalarının devam etmesi ve uygun fırsatların oluşmamasına bağlı olarak, herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaktadır. OYAK Grubu enerji sektörü iştiraklerinin tek bir çatı altında toplanması çalışmaları kapsamında, Şirketin OYAK’a ait hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir. 2012 yılı Mayıs ayında OYAK, AYAS Enerji hisselerinin %50’lik bölümünün Koç Topluluğu ve AES ortaklığı olan AES Entek’e devri tamamlanmıştır. Rekabet Kurumu ve EPDK’nın onayının alınması sonrasında, 2012 yılı Mayıs ayı itibarıyla hisse devri tamamlanmıştır. OYAK Grubu enerji sektörü iştiraklerinin tek bir çatı altında toplanması çalışmaları kapsamında, Şirketin OYAK’a ait hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir. Şirket bünyesindeki proje çalışmaları sürdürülmektedir. Kuruluş Tarihi 2002 Kuruluş Tarihi 2002 OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 2009 OYAK Grubu’nun İştirak Tarihi 2002 OYAK Grubu’nun Payı %50.00 OYAK Grubu’nun Payı Faaliyet Konusu Enerji Faaliyet Konusu %100.00 Toptan veya serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışı 90 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Sanayi HEKTAŞTİCARETT.A.Ş. AKDENİZKİMYASANAYİveTİCARETA.Ş. HEKTAŞ, tıbbı ilaç üretimi ve pazarlaması amacıyla 1956 yılında Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. 1976 yılında PVC stabilizatörler ile kurulmuştur. Şirket, 1962 yılında bugünkü faaliyet konusunu oluşturan çeşitli endüstriyel kimyasalların üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmek tarım ilaçları üretim ve pazarlamasına yönelmiştir. Kuruluşundan bu üzere İzmir’de kurulmuştur. OYAK, 19 Aralık 2012 tarihinde Akdeniz yana kesintisiz olarak tarım ilacı üreten HEKTAŞ, Türkiye tarım ilaçları Kimya’nın hisselerinin tamamını Akdeniz Kimyasal hisseleri ile birlikte sektörünün en köklü firmalarından biridir. OYAK, Şirket’e 1963 yılında satın almış ve Şirket OYAK Grubu’na katılmıştır. iştirak etmiş ve 1981 yılında da en büyük ortak durumuna gelmiştir. 1981 yılında hisseleri halka açılmış olan HEKTAŞ, 2005 yılında ürün Bugün dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Akdeniz portföyünü genişleterek, veteriner ilaçlarının üretim ve satışına da Kimya, yıllık 130 bin ton nihai ürün üretim kapasitesine sahiptir. başlamıştır. Şirket, kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör hammaddelerinin %100’ünü kendi bünyesinde üreten tek kuruluştur. 90’ın üzerinde HEKTAŞ, dünya tarım ilaçları sektörünün en büyük firmaları arasında ülkeye ihracat yapan Şirket, TSE-EN-ISO 9001:2000 Kalite Güvence yer alan uluslararası firmaların Türkiye distribütörüdür. Şirket, aynı Sistemi belgesine sahiptir. zamanda, 270 adet zirai ilaç ile 20’den fazla veteriner ilacın üreticisi olarak faaliyetini sürdürmektedir. KuruluşTarihi 1956 KuruluşTarihi 1976 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1963 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2012 OYAKGrubu’nunPayı OYAKGrubu’nunPayı %100.00 FaaliyetKonusu Kimya İnternetAdresi www.akdenizkimya.com.tr İnternetAdresi %53.81 Tarım ve veteriner ilaçları üretimi ve satışı www.hektas.com.tr BİSTKodu HEKTS FaaliyetKonusu 91 2013 Faaliyet Raporu OYAK AKDENİZKİMYASALÜRÜNLERPAZARLAMAİÇveDIŞ TİC.A.Ş. Akdeniz Kimya’nın hisse devri ile aynı dönemde, Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş. de, OYAK Grubu şirketleri arasına katılmıştır. Şirket, Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin ihracat faaliyetlerini yürütmektedir. ATTERBURYS.A.CHEMSONPOLYMER-ADDITIVEAG Chemson Polymer Additive AG (Chemson AG) hisselerinin tamamını 2008 yılından bu yana elinde bulunduran Atterbury SA Lüksemburg’da faaliyet gösteren özel amaçlı bir şirkettir. 2013 yılı Kasım ayında Şirket hisselerinin satın alınması ile Chemson AG ve iştirakleri OYAK Grubu bünyesine katılmıştır. Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri, boru, enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey kaplamaları imalatında kullanılan polimer katkı maddeleri üretmekte olup alanında pazar liderlerinden biri durumundadır. Chemson Grubu’nun yıllık 160,000 tondan fazla üretim kapasitesi bulunmakta olup Chemson AG, gelişen talep ve yeni düzenlemeler çerçevesinde kapasitesini kurşun bazlı üretimden kalsiyum-çinko bazlı üretime kaydırarak yatırımlarını sürdürmüştür. Chemson AG’nin, Avusturya’daki tesislerine ek olarak İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim tesisi, Almanya ve Hollanda’da satış ofisi olarak faaliyet gösteren iştirakleri ve Singapur’da bir satış ofisi bulunmaktadır. KuruluşTarihi 2001 KuruluşTarihi 1986 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2012 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2013 OYAKGrubu’nunPayı OYAKGrubu’nunPayı %100.00 FaaliyetKonusu Kimya İnternetAdresi www.chemson.com FaaliyetKonusu İnternetAdresi %100.00 Akdeniz Kimya tarafından üretilen mamullerin ihracatı www.akdenizkimya.com.tr 92 Hizmet OYAK Faaliyet Raporu 2013 93 2013 Faaliyet Raporu OYAK MAİSMOTORLUARAÇLARİMALveSATIŞA.Ş. MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS), 1968 yılında %100 OYAK Grubu iştiraki olarak kurulmuş, 1993 yılında Renault Grubu MAİS’e %20 oranında iştirak etmiştir. 1997 yılında iki hissedar arasında yapılan anlaşma ve hisse değişimleri sonucunda hisse yapısı %51 OYAK ve %49 Renault şeklinde olmuştur. 2007 yılında OYAK ve Renault arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Dacia marka otomobillerin Türkiye genel distribütörü olan DOSSD firması da MAİS bünyesine katılmıştır. MAİS, Renault ve Dacia markalı otomobillerin Türkiye genel distribütörüdür. Şirketin faaliyet alanları; Renault ve Dacia markalı otomobillerin satışını gerçekleştirmek, satış sonrası hizmetlerini vermek, bakım ve onarım istasyonları kurmaktır. Renault ve Dacia markalı otomobillerin ithalatını da gerçekleştiren MAİS, bunlarla ilgili her türlü yedek parça ve servis güvencesini, 5 şubesi ve yurt çapında faaliyet gösteren şebekesi aracılığı ile sağlamaktadır. Renault 2013 yılında da en çok satan binek otomobil markası olmuş ve liderlikte 15.yılını geride bırakmıştır. Satış ve pazarlaması yine MAİS tarafından yapılan Dacia markası da 2013 yılında Türkiye pazarında en hızlı büyüyen ticari araç markası olmuştur. OMSANLOJİSTİKA.Ş. OMSAN, 1978 yılında otomotiv yan sanayinde faaliyet göstermek üzere bir OYAK iştiraki olarak kurulmuş, ilerleyen yıllarda faaliyet alanını değiştirerek lojistik sektöründe uzmanlaşmıştır. 1982 yılında şirket faaliyetleri, yapılan ana sözleşme değişikliği ile yurt içi ve uluslararası taşımacılık alanlarına yöneltilmiştir. OMSAN Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. olan şirket unvanı, 2001 yılında OMSAN Lojistik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. OMSAN, kara, deniz, demiryolu ve hava kombine taşımaları gerçekleştirebilen, ülkemizin önde gelen, saygın taşımacılık ve lojistik şirketlerinden birisidir. Şirket’in yurt dışı taşımalarının yüksek standartlarda, etkili ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 5 adet iştiraki ve 2 adet irtibat bürosu bulunmaktadır. Ayrıca OMSAN, 2008 yılı Mayıs ayında havacılık ve havacılık ile ilgili işler konusunda faaliyet göstermek üzere OMSAN Havacılık A.Ş.’yi ve 2008 yılı Temmuz ayında da denizcilik ve denizcilik ile ilgili işler konusunda faaliyet göstermek üzere OMSAN Denizcilik A.Ş.’yi kurmuştur. OMSAN, 2013 yılı Temmuz ayında açıklanan 2012 yılı sonuçlarına göre hazırlanmış Fortune Türkiye 500 çalışmasında 198’inci sırada yer almıştır. 2013 yılı Mayıs ayında MAİS tarafından SUV segmentinde yer alan Captur’un Türkiye pazarında satışına başlanmıştır. KuruluşTarihi 1968 KuruluşTarihi 1978 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1968 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1978 OYAKGrubu’nunPayı OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu İnternetAdresi %51.00 Renault ve Dacia marka binek otomobillerin satışı ve satış sonrası hizmetleri www.renault.com.tr FaaliyetKonusu İnternetAdresi %100.00 Lojistik hizmet; yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı www.omsan.com.tr 94 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Hizmet OMSANHAVACILIKA.Ş. Bir OMSAN iştiraki olan OMSAN Havacılık, 2008 yılında havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Hava taksi taşımacılığında kullanılmak üzere Sikorsky marka helikopter sahibi olan Şirket’e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 08 Ocak 2010 tarihinde ticari hava taşımacılık (işletme) ruhsatı verilmiştir. Şirket, son yıllarda tüm dünyada ağırlık kazanan VIP hava taşıt kullanımı konusunda hizmet vermeye devam etmektedir. OMSAN Havacılık, OYAK iştiraklerinde mevcut helikopter iniş alanlarının ruhsatlandırılması faaliyetlerinde de koordinasyon hizmetleri sağlamaktadır. Şirket’in, Sikorsky S 76 serisi helikopterler için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden aldığı Tip İntibak Eğitim Yetki Belgesi bulunmaktadır. KuruluşTarihi 2008 OMSANDENİZCİLİKA.Ş. Bir OMSAN iştiraki olan OMSAN Denizcilik, 2008 yılında denizcilik ve denizcilik ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. OMSAN Denizcilik, kurulduğu günden bugüne ağırlıklı olarak öncelikle OYAK Grup şirketlerinin deniz taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gemi kiralama yoluyla hizmet sunmuştur. Şirket, başta ERDEMİR ve İSDEMİR olmak üzere, OYAK Grubunun deniz yolu taşıma potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmaları takiben 2010 yılında kuru yük gemisi Fortune Express’i satın almış ve bu gemi ile hizmet vermeye devam etmiştir. Ayrıca Şirket tarafından çimento taşımalarına yönelik olarak, hizmet vermek amacıyla 2013 yılında ‘MV UNYE CEM 1’ adlı gemi satın alınmıştır. Nisan ayında yapılan sözleşme ile Gemi, ilk seferini 29.04.2013 tarihinde yapmış olup seferleri düzenli olarak devam etmektedir. KuruluşTarihi 2008 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2008 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2008 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu Havacılık ve havacılık ile ilgili işler İnternetAdresi www.omsan.com.tr/havacilik FaaliyetKonusu İnternetAdresi %100.00 Denizcilik ve denizcilik ile ilgili işler www.omsan.com.tr/denizcilik 95 2013 Faaliyet Raporu OYAK OYAKSAVUNMAveGÜVENLİKSİSTEMLERİA.Ş. OYAK Güvenlik A.Ş. adıyla 2000 yılında kurulan Şirketin unvanı, 2002 yılında OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. şeklinde değiştirilmiş, 2495 sayılı özel güvenlik yasasına göre Şirkete hizmet sunma imkânı sağlanmıştır. Şirket, OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerine; personelli güvenlik, elektronik güvenlik sistemleri, para-değerli evrak ve değerli mal nakli konularında çözümler sunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’ndan özel güvenlik personeline eğitim verebilmek için faaliyet izin belgesi alan OYAK Güvenlik, Ocak 2005’te eğitim faaliyetlerine de başlamıştır. OYAKİNŞAATA.Ş. Bir OYAK iştiraki olan OYAK İnşaat, OYAK’ın konut alanındaki sosyal hizmet faaliyetleri çerçevesinde, esas olarak OYAK üyelerine ucuz ve belirli nitelikte konutlar üretmek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1998 yılında Şirketin hisselerinin %25’i Sosyal Sigortalar Kurumu’na satılmıştır. Konut, hastane, sanayi yapıları, turizm tesisleri, askeri tesisler gibi her türlü yapının proje, inşaat ve montaj işlerini taahhüt etmekte olan Şirket, klasik inşaat sistemlerinin yanında prefabrike, tünel kalıp, çelik konstrüksiyon gibi çağdaş yapı teknikleri uygulayabilecek organizasyon ve kapasiteye sahiptir. Şirket 2013 yılında; ANKARA Eryaman’da 1’inci Etap 211 konut projesinin inşaatını tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiş, 2’nci Etap 344 Konut Projesinin ise inşaatına devam etmiş, OYAK İzmir Buca Konutları Projesinde 272 konuttan oluşan ilk etabın temeli atılarak inşaat faaliyetine başlanmıştır. KuruluşTarihi 2000 KuruluşTarihi 1982 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2000 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1982 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu Fiziki ve elektronik güvenlik İnternetAdresi www.oyaksgs.com.tr FaaliyetKonusu İnternetAdresi %75.00 Her türlü yapının proje, inşaat ve montaj işleri www.oyakinsaat.com.tr 96 OYAK Faaliyet Raporu 2013 Hizmet OYAKPAZARLAMAHİZMETveTURİZMA.Ş. 1998 yılına kadar OYAK bünyesinde hizmet sunan Ordu Pazarları, 1998 yılında OYPA adı altında bir anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Şirketin ticari faaliyetlerine 2002 yılında son verilmiş, tüzel kişiliği ise, çıkacak fırsatların değerlendirilmesi amacıyla korunmuştur. OYAKGİRİŞİMDANIŞMANLIĞIA.Ş. OYAK Girişim, OYAK Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, yeni yatırım fırsatlarının ve Grup şirketleri tarafından gerçekleştirilecek yatırımların değerlendirilmesi amacıyla, %100 OYAK iştiraki olarak 2011 yılında kurulmuştur. Şirket 2012 yılı Aralık ayında, OYAK’a ait olan TUKAŞ hisselerinin tamamını satın almıştır. Şirket, mevzuattaki değişiklik nedeniyle OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin yürüttüğü ve 2004 Eylül ayından itibaren OYAK Pazarlama bünyesine geçen hijyen çalışmaları ile tekrar faaliyete geçmiştir. OYAK Pazarlama’nın faaliyet alanına, 2004 yılı sonunda gerçekleşen OYAK Turizm ile birleşme neticesinde turizm, organizasyon ve bilet satış faaliyetleri de eklenmiştir. OYAK Pazarlama halen, hijyen, turizm, bahçe bakım ve teknik hizmetler alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Şirketin %100 iştiraki olan OYAK Telekom’un faaliyetleri OYAK’ın yatırım stratejileri çerçevesinde, faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler de dikkate alınarak, yeniden gözden geçirilmiş ve Eylül 2013’te tamamlanan işlemler sonucunda OYAK Telekom, OYAK Pazarlama ile birleştirilerek tüzel kişiliği sonlandırılmıştır. KuruluşTarihi 1998 KuruluşTarihi 2011 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1998 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2011 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu Hijyen ve turizm hizmetleri İnternetAdresi www.oyakpazarlama.com.tr FaaliyetKonusu %100.00 Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi 97 2013 Faaliyet Raporu OYAK TUKAŞGIDASANAYİveTİCARETA.Ş. 1962 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan TUKAŞ, 1967 yılında OYAK Grubu tarafından satın alınmıştır. TUKAŞ’ın hisseleri 1994 yılında halka arz edilmiştir. Şirket hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Girişim’e devredilmiştir. Şirket, üretim kapasitesini artırabilmek amacıyla 2001 yılının Aralık ayında, Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir üretim tesisi daha satın almış ve 2002 yılında unvanını TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir. Faaliyetlerini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in Manyas ilçelerinde bulunan fabrikaları ile gerçekleştiren TUKAŞ; salça, konserve (sebze, şarküteri, bakliyat, hazır yemek), turşu, reçel, sos (ketçap, mayonez ve acı biber sosu) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarıyla zengin bir ürün portföyüne sahiptir. KuruluşTarihi 1962 ORFKİRALAMAPAZARLAMAvePAZARLAMA DANIŞMANLIĞIA.Ş. Faaliyet Konusu: Renault Filo Kiralama markası ile kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık etmek, elektrikli araçların pillerinin kiralanması, Renault ve Dacia araç satışlarının ORFİN dışındaki anlaşmalı kuruluşlardan kredilendirilmesi ile ilgili finansal danışmanlık, Maxxi Bakım markası ile Renault ve Dacia markalı araçlara bakım paketi satışıdır. KuruluşTarihi 2009 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1967 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2013 OYAKGrubu’nunPayı %81.54 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu Gıda İnternetAdresi www.tukas.com.tr BİSTKodu TUKAS %50.00 98 Finans OYAK Faaliyet Raporu 2013 99 2013FaaliyetRaporuOYAK Finans OYAKANKERBANKGmbH OYAK Grup şirketlerinden Türk Boston Bank (sonraki unvanıyla OYAK Bank) tarafından, 1995 yılında, bankacılık faaliyetlerinin uluslararası alanda geliştirilmesi stratejisi kapsamında; 1958 yılında kurulan AB Anker Bank, satın alınmıştır. 2004 yılı Ağustos ayında OYAK tarafından hisselerinin tamamı OYAK Bank’tan satın alınan OYAK Anker Bank (OAB), bu tarihten itibaren OYAK’ın doğrudan iştiraki olmuştur. Alman Bankalar Birliği üyesi olan OAB, kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında hizmet sunmaktadır. Banka, 2013 yılında Alman ve uluslararası müşterilerine, internet üzerinden ve Almanya’daki 2 şubesi aracılığı ile de hizmet vermiştir. 2013 yılı Şubat ayında FMH-Finanzberatung ve haber kanalı N-TV´nin ortak araştırması sonucu OAB 38 banka arasında “Tüketici Kredisi Veren En İyi Banka” unvanını almıştır. 2013 yılı Mayıs ayında Banka’nın vadeli mevduat ürünü, tüketicileri finans ve sigorta sektöründe karşılaştırmalı bilgilerle değerlendiren vergleich.de adlı internet forumu tarafından “iyi” olarak değerlendirilerek, ödüllendirilmiştir. Alman Bankalar Denetleme Birliği’ne bağlı Kredibilite Derecelendirme Şirketi (GBB) tarafından Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu için yapılan 2013 değerlendirmesi sonucunda, OAB’nin 2012 yılında BB- olan derecesi 2013’de BB+’ya yükselmiştir. KuruluşTarihi 1958 OYAKYATIRIMMENKULDEĞERLERA.Ş. OYAK Menkul Değerler A.Ş., 1982 yılında kurulmuş ve 1984 yılında Borsa Bankerlik Belgesi alarak faaliyete geçmiştir. 2001 yılında Şirket, menkul kıymetler pazarında yerini güçlendirmek ve ulaşılan pazar payını artırmak amacı ile Yaşar Yatırım’ı bünyesine katmıştır. 2002 yılında OYAK Bank ve OYAK Menkul Değerler’in iştiraki olan OB Menkul Değerler, tasarruf sağlanması ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması amacıyla Şirketin bünyesine dahil edilmiş; Şirketin unvanı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. OYAK Yatırım, son yıllarda dünyada ve ülkemizde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, gerek değişen müşteri talepleri gerekse sektör içindeki yerini daha üst seviyeye çekerek rekabet gücünü artırmak amacıyla OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi kurmuş ve 2007 yılı Nisan ayı sonunda hisselerini halka arz etmiştir. Ayrıca 2013 yılında hisselerinin tamamı OYAK Yatırım’a ait olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. kurulmuş ve faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi 8 Ocak 2014 tarihi itibarıyla alınmıştır. 2013 yıl sonu itibarıyla SPK lisanslı uzman personeli ile tüm menkul kıymetler piyasalarında pazar payı ve işlem hacminde başarılı bir performans sergileyen OYAK Yatırım, SPK tarafından verilen tüm lisanslara sahip, sektörün öncü kuruluşlarından biridir. Şirket 2013 yılında Aralık ayı itibarıyla 7 adet özel sektör borçlanma aracı arzında lider, 4 adet özel sektör borçlanma aracı halka arzında eş lider, 8 pay halka arzında ise üye olarak yer almış ve toplam 19 adet sermaye piyasası aracının halka arzına katılmıştır. KuruluşTarihi 1982 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1996 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 1982 OYAKGrubu’nunPayı %100.00 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu Bankacılık İnternetAdresi www.oyakankerbank.de FaaliyetKonusu İnternetAdresi %99.44 Sermaye piyasalarında aracılık işlemleri www.oyakyatirim.com.tr 100 OYAK Faaliyet Raporu 2013 ORFİNFİNANSMANA.Ş. ORFİN Finansman A.Ş. (ORFİN) OYAK - RCI Banque S.A. eşit ortaklığı ile Renault ve Dacia marka otomobillerin, öncelikle tüketici finansmanı imkanları değerlendirilerek, satış koşullarını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet göstermek üzere 2011 yılı Kasım ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun izni ile kurulmuş ve 2012 yılında faaliyetlerine başlamıştır. KuruluşTarihi 2011 OYAKGrubu’nunİştirakTarihi 2011 OYAKGrubu’nunPayı FaaliyetKonusu %50.00 Renault ve Dacia marka otomobilleri için tüketici finansman imkanlarının değerlendirilmesi Produced by Tayburn Tel: (90 212) 227 04 36 www.tayburnkurumsal.com