Üye - Tofaş
Transkript
Üye - Tofaş
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 27.04.2012 Karar No. : 2012/12 Katılanlar : - Bay Mustafa Vehbi KOÇ - Bay Sergio MARCHIONNE - Bay Kamil BAŞARAN - Bay Temel Kamil ATAY - Bay Osman Turgay DURAK - Bay Kudret ÖNEN - Bay İsmail Cenk ÇİMEN - Bay Alfredo ALTAVILLA - Bay Lorenzo SISTINO - Bay Gianni CODA - Bay Gökçe BAYINDIR - Bay Libero MILONE - Bay Mert Şaban BAYRAM - Bay Giovanni SELLA - Bay İbrahim Murat ÇAĞLAR : Başkan : Başkan Yardımcısı : Üye & CEO : Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Bağımsız Üye : Bağımsız Üye : Denetçi : Denetçi : Denetçi KONU : - İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması. . 1 Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa V. KOÇ, Yönetim Kurulu üyeliğindeki istifa ve yeni üye teklifine ilişkin hususların aşağıdaki şekilde karar altına alınmasını önermiştir. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Lorenzo SISTINO’nun (Vergi D.No: 7690514198), işbu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olması sebebiyle; - Boşalan üyeliğe, TTK. 315. maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına tabi olmak üzere, Sn. Ali Aydın PANDIR’ın (T.C. Kimlik No:20279188254) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına; - Sn. Lorenzo SISTINO’ya, Yönetim Kurulu üyesi olarak İmza Sirkülerinde belirtildiği şekilde verilmiş bulunan B Grubunu temsilen birinci derece imza yetkisinin işbu karar tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde iptaline ve yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Ali Aydın PANDIR’a, İmza Sirkülerinde belirtildiği şekilde B Grubunu temsilen birinci derecede imza yetkisinin verilmesine; - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen bu değişikliğin Ticaret Sicili’nde tesciline ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesine, karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Sn. Lorenzo SISTINO’ya, görevi süresince yürüttüğü başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sunmuştur. MUSTAFA VEHBİ KOÇ Başkan SERGIO MARCHIONNE Başkan Yardımcısı KAMİL BAŞARAN Üye&CEO OSMAN TURGAY DURAK Üye TEMEL KAMİL ATAY Üye İSMAİL CENK ÇİMEN Üye ALFREDO ALTAVILLA Üye KUDRET ÖNEN Üye GIANNI CODA Üye LORENZO SISTINO Üye GÖKÇE BAYINDIR Bağımsız Üye LIBERO MILONE Bağımsız Üye 2