docŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler)
download 
Şikayet Benzer belgeler
(1)Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirim
MADDE 3-(1)Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
b) MASAK.ONLINE: Şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesine imkan tanıyan
sistemi,
c) Şİ...
Resmî Gazete
(2) Şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülere Başkanlıkça, bildirimin kayda alındığına dair bilgi verilir.
ŞİB formlarının elektronik yoldan gönderilmesi
MADDE 13 – (1) Elektronik ortamda şüph...
(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])
![(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])](http://s1tr.doczz.net/store/data/000035670_1-e23f6e95a1791ee099fdb228ebdaa88e-70x70.png "(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])")
Ek Bildirimler / Birden Çok Đşlemin Bulunması
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası
tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin Başkanlık tarafından belirlenen esas ve
usullere uygun olarak ve yükümlü tarafından sahip olunan tüm bilgileri içerecek şekilde
düzenlenmesi yapı...
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Bankalar)
kapsamında yürütülen faaliyetlerin en önemli girdisini oluşturan şüpheli işlem bildirimlerinin
kalitesi söz konusu süreçlerin başarımını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yükümlüler
tarafından gö...
Tarihi Eser, Antika ve Sanat Eseri Alım Satımı İle Uğraşanlar
birden çok işlemi kapsayabilir.
Birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden
işlemler için tek bir ŞİB formu düzenlenir.
Şüpheli işlem; yükümlüler nezdinde veya bun...
