(1)Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirim

PowerPoint Sunusu

BÜYÜK İHTİMALLE ÖNEMLİ DEĞİL,

Resmî Gazete

elektronik ortamda ŞİB formu düzenlemelerine ilişkin şekil, süre ve içerik bilgileri Başkanlıkça çıkarılacak rehberlerle belirlenir. Kendilerine elektronik ortamda ŞİB formu düzenleme imkanı verile...

(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])

teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının;  yasa dışı yollardan elde edildiğine veya  yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler vey...

buraya

Mahkeme - ADANA BAROSU ONLINE İŞLEMLER

Tarihi Eser, Antika ve Sanat Eseri Alım Satımı İle Uğraşanlar

birden çok işlemi kapsayabilir.  Birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden işlemler için tek bir ŞİB formu düzenlenir. Şüpheli işlem; yükümlüler nezdinde veya bun...

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler)

MASAK 13 Sıra Numaralı Genel Tebliği Tebliğ

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri İle Sigorta ve

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Bankalar)

5549 sayılı Kanunun “Şüpheli işlem bildirimi” başlıklı 4 üncü maddesi gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yas...

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası

işlemlerin, yükümlüler tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilmesi zorunludur. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk...