docResmî Gazete
download 
Şikayet Benzer belgeler
(1)Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirim
MASAK.ONLINE sistemi kullanılarak elektronik ortamda ŞİB düzenlemelerine ilişkin şekil, süre ve içerik
bilgileri Başkanlıkça çıkarılacak rehberlerle belirlenir. Kendilerine elektronik ortamda ŞİB d...
(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])
![(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])](http://s1tr.doczz.net/store/data/000035670_1-e23f6e95a1791ee099fdb228ebdaa88e-70x70.png "(Microsoft PowerPoint - \336\335B [Uyumluluk Modu])")
teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının;
yasa dışı yollardan elde edildiğine veya
yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için
ya da terör örgütleri, teröristler vey...
Tarihi Eser, Antika ve Sanat Eseri Alım Satımı İle Uğraşanlar
birden çok işlemi kapsayabilir.
Birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden
işlemler için tek bir ŞİB formu düzenlenir.
Şüpheli işlem; yükümlüler nezdinde veya bun...
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler)
Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; Maliye Bakanlığının,
şüpheli işlem bildirim formlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları yükümlüler bazında
ayrı ayrı belirlemey...
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Bankalar)
gönderilebilir. 1 Ekim 2014 tarihinden sonra şüpheli işlem bildirimleri sadece bu Rehberde
belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gönderilecektir.