23.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Transkript
23.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
GÖL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.11. 2015 Karar no. : 2015 / 17 Katılanlar : Gündem : Şirket sermayesinin artırılması Şevket Demirel Şehriban Nihan Atasagun Neslihan Demirel Ummahan Binhan Kesici T. Selahattin Özmen KARARLAR: 1) Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ” hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Bakanlığın 22/04/2015 tarih ve 7472370 sayılı izni ile bu sisteme geçmiş ve söz konusu esas sözleşme değişikliği 18.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiştir. 2) Şirket Yönetim Kurulu, TTK Madde 461 uyarınca yeni pay alımının şartlarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alarak, bu kararı 07.10.2015 tarihinde tescil ve 13.10.2015 tarihinde ilan ettirmiş ve pay sahiplerine rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarını şirkete bildirmeleri için 15 gün süre vermiştir. 3) Söz konusu süre zarfında, şirket pay sahipleri Şevket Demirel, Yılmaz Kasap ve Neslihan Demirel verdiği feragatnameler ile sermaye artımına katılmayacaklarını ve Ummahan Binhan Kesici ve Şehriban Nihan Atasagun sermaye artırımına katılacaklarını şirkete bildirmiştir. 4) Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu, (i) 10.400.000 TL olan Şirket sermayesinin toplamda 8.200.000 TL daha artırılarak her biri 1,00 TL nominal değerli 8.200.000 adet hamiline yazılı pay çıkarmak suretiyle 18.600.000 TL’ye çıkarılmasına, (ii) Artırılan sermayenin tamamının pay sahiplerinden Ummahan Binhan Kesici tarafından 2.740.955 TL ve Şehriban Nihan Atasagun tarafından 5.459.045 TL olarak karşılanmasına, ve (iii) Gerekli işlemlerin tamamlanması için yönetim kuruluna yetki verilerek, işbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanı için gerekli başvurunun yapılmasına (iv) Ana sözleşme Madde 7’nin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL HOLDİNGİN SERMAYESİ HOLDİNGİN SERMAYESİ Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Istanbul 1466486.1 Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ” hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ” hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Holding kayıtlı sermaye tavanı 52.000.000 TL (Elliiki milyon Türk Lirası)‘dır. Holding çıkarılmış sermayesi ise, 10.400.000 TL (On milyon dört yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 10.400.000 (On milyon dört yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Holding kayıtlı sermaye tavanı 52.000.000 TL (Elliiki milyon Türk Lirası)‘dır. Holding çıkarılmış sermayesi ise, 18.600.000 TL (On sekiz milyon altı yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 18.600.000 (On sekiz milyon altı yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Arttırılan kısmın ¼’ü olan 2.050.000 TL sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir, kalan miktar sermaye artırımının tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenecektir. Sermaye artırımlarında nakden artırılacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılamaz. Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder. Istanbul 1466486.1 Sermaye artırımlarında nakden artırılacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılamaz. Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder. Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur. Yönetim Kurulu’ nun sermaye artırımına ilişkin kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir. kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur. Yönetim Kurulu’ nun sermaye artırımına ilişkin kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir. oybirliğiyle karar vermiştir. Şevket Demirel Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Demirel Yönetim Kurulu Üyesi Istanbul 1466486.1 Şehriban Nihan Atasagun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan Kesici Yönetim Kurulu Üyesi T. Selahattin Özmen Yönetim Kurulu Üyesi